De Amerikaanse overheid geeft tegenstrijdige signalen in de strafzaak tegen Tornado Cash-medegrondlegger Roman Storm, die erop wees dat aanklagers van het Department of Justice hem nog steeds vervolgen, nadat de Financial Crimes Enforcement Network van het Treasury Department zich had teruggetrokken uit een geplande aanpak van cryptomixers. Binnen een dag na die intrekking dienden federale aanklagers in het Southern District of New York (SDNY) nieuwe argumenten in om hun zaak tegen Storm voor de rechter te houden.

FinCEN trekt twee onafgeronde regels voor cryptomixers in

Een dinsdag gepubliceerde kennisgeving op de openbare inspectiesite van de Federal Register, ondertekend door FinCEN-plaatselijk directeur Jimmy L. Kirby, bevestigt dat de toezichthouder afstand doet van het voorstel uit 2023 om internationaal mixing van convertibele virtuele valuta (CVC) aan te merken als een "categorie transacties van primair witwaszorgelijkheid" onder Section 311 van de USA PATRIOT Act, de wet die het Treasury toestaat om Amerikaanse financiële instellingen te verplichten bijzondere maatregelen te nemen tegen aangewezen witwasdreigingen. De kennisgeving is beschikbaar op de openbare inspectiesite van de Federal Register.

De toezichthouder publiceerde een tweede kennisgeving waarmee een apart voorstel uit december 2020 werd ingetrokken dat banken en geldtransactiebedrijven verplicht zou hebben identiteiten en transactiegegevens te verifiëren en te bewaren voor bedragen boven $3.000 die betrekking hadden op niet-aangeboden wallets of buitense platforms die buiten het bereik van Amerikaanse bankregels vallen. Als één of meerdere transacties van dezelfde entiteit binnen 24 uur meer dan $10.000 zouden bedragen, hadden banken en geldtransactiebedrijven FinCEN moeten waarschuwen.

In zijn intrekkings kennisgeving schreef FinCEN dat het op de rem trad nadat waarschuwingen waren binnengekomen dat de voorstellen uit 2023 te losjes definieerden wat mixing is, en dat de "uitgebreide definitie van CVC-mixing" een afschrikeffect op legitieme activiteit en een zware rapportage last voor onderworpen instellingen riskeerde. De definitie, die Coin Center bekritiseerde als "extraordinair breed", wierp gespecialiseerde mixingdiensten en aanvullende praktijken zoals het samenvoegen van fondsen van meerdere gebruikers, het opsplitsen van transacties in afzonderlijke transacties, het aanmaken van eenmalig te gebruiken wallets en het toevoegen van door gebruikers geïnitieerde vertragingen zodat stortingen en opnames niet op timing konden worden gematcht, in hetzelfde bakje.

Coinbase wees in zijn commentaarbrief van januari 2024 op de afwezigheid van elke dollardrempel in bezwaar tegen hetzelfde FinCEN-voorstel.

De instantie zei dat zij, hoewel zij het eens is met het rapport van juli 2025 van de President's Working Group on Digital Asset Markets dat "wettelijke gebruikers van digitale activa mixers kunnen inzetten om financiële privacy mogelijk te maken bij transacties via publieke blockchains", er ook van uitgaat dat criminele actoren mixers gebruiken.

Omdat de voorstellen nooit waren afgerond, veranderen de intrekkingen weinig voor financiële instellingen. Beurzen blijven handelen volgens hun anti-witwas- en klantidentificatieregels (know-your-customer).

SDNY-aanklagers zetten vervolging voort

Ondanks het terugdraaien van de voorstellen gingen SDNY-aanklagers door met hun eigen zaak tegen Storm in een brief van 5 oktober aan Amerikaans districtsrechter Katherine Polk Failla, waarin zij verzoek om aanvullende bevoegdheid over forumrechte deden gelden voor twee van de punten waarmee Storm nog wordt geconfronteerd — een procedurele vraag die bepaalt in welk district die punten kunnen worden berecht. Het rechtsstuk is gepubliceerd op het openbare dossier.

Storm deelde het stuk zelf en schreef op X: "The DOJ is still coming after me with everything it has. They really want to see me convicted." De post op X kwam toen Storm ten minste 1.139 dagen in heis sinds zijn arrestatie markeerde.

Aanklagers bouwen hun argument op het door de uitspraak in beroep van 25 september in United States v. Sterlingov geschapen precedent, waarin de D.C. Circuit oordeelde dat forumrechte juist was voor een exploitant van een mixer, omdat transacties van en naar de dienst "[de mixer]s vermogen om de fondsen van alle gebruikers te witwassen bevorderden" en omdat de mixer "klanten in het district bediende". Zij verwezen ook naar procesverklaring dat storter Shakeeb Ahmed Tornado Cash gebruikte vanuit zijn appartement in Manhattan.

Wat gebeurt er nu verder met Roman Storm

Storm werd in augustus 2025 veroordeeld voor samenzwering om een niet-gelicentieerd geldtransactiebedrijf te exploiteren dat meer dan $1 miljard aan criminele opbrengsten verplaatste, een aanklacht waar tot vijf jaar op staat, volgens de SDNY. De jury liep vast op de punten witwassing en het omzeilen van sancties. Aanklagers kozen ervoor hem op die punten opnieuw te berechten, en rechter Failla heeft het nieuwe proces vastgesteld op 26 april 2027. Storms motie tot vrijspraak uit september 2025 is na mondelinge behandeling in april nog steeds niet beslist. Een veroordeling op de twee openstaande punten kan tot 40 jaar opleveren. De strijd over forumrechte en de vrijspraakmotie zijn nu de belangrijkste beslissingen om in de zaak in de gaten te houden.

De timing schetst een reële spanning in de houding van Washington ten opzichte van cryptoprivacy. FinCEN, de regelgever, trekt zich terug. SDNY, de aanklager, dringt aan. Het ministerie van Justitie heeft geprobeerd die cirkel te realiseren: in augustus 2025 zei waarnemend assistent-advocaat-generaal Matthew Galeotti dat het departement werkt "as prosecutors, not regulators" en dat het schrijven van code, zonder kwade intentie, niet als misdaad zal worden behandeld, aldus zijn toespraak.

Voorlopig is de regelgevende aanpak verdwenen, maar de strafzaak niet.