Het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) van het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft een bevel uitgevaardigd dat MEXC Global, een van de twintig grootste cryptovalutabeurzen ter wereld, uitsluit van het Amerikaanse financiële systeem. Het platform wordt ervan beschuldigd ten minste $16 miljard aan illegale transacties te hebben gefaciliteerd in verband met sanctieschendingen en cybercriminaliteit.

In het bevel, uitgevaardigd op vrijdag, verklaarde het ministerie van Financiën dat MEXC diende als een belangrijk kanaal voor gelden verbonden aan Iran, Noord-Korea en Rusland. De maatregel, onderdeel van een bredere inspanning genaamd Operation Economic Outcast, verbiedt Amerikaanse financiële instellingen om enige geldoverboeking van of naar de beurs te verwerken. Het wordt 30 dagen na publicatie in de Federal Register van kracht, wat betekent dat Amerikaanse financiële instellingen pas op die datum worden uitgesloten van het verwerken van de transacties van de beurs. De maatregel werd aangekondigd in een persbericht van het ministerie van Financiën.

"Financiële instellingen kunnen niet beide kanten op: ofwel steunt u het Iraanse regime, ofwel heeft u toegang tot het Amerikaanse financiële systeem", aldus minister van Financiën Scott Bessent in een verklaring, waarin hij beloofde de "economische levensaders" van het regime en zijn pogingen om met digitale activa sancties te omzeien, blijvend door te snijden.

MEXC, opgericht in 2018, verwerkt dagelijks meer dan $1 miljard aan transacties, houdt circa $5 miljard aan reserves aan en biedt meer dan 3.000 tokens aan, volgens FinCEN. Tussen mei 2021 en mei 2026 verplaatste het platform, aldus het agentschap, ten minste $16 miljard dat verbonden was aan illegale activiteit, waaronder bijna $1,5 miljard in verband met Russische sanctieschendingen, met $232 miljoen aan directe transacties met gesanctioneerde entiteiten. FinCEN benoemde MEXC tot een "primaire zorg met betrekking tot het witwassen van geld" in verband met Russische illegale financiering.

Ondanks publieke claims dat het beschikt over anti-witwascontroles en gebruikers in jurisdicties zoals Iran en Noord-Korea te blokkeren, was de naleving van MEXC doorspekt met "ernstige tekortkomingen", aldus FinCEN. De beurs had nog tot in juni 2026 transacties met de gesanctioneerde Russische beurs Garantex en diens opvolger Grinex — ruim vier jaar nadat Garantex voor het eerst op de sanctielijst was geplaatst. Het platform verwerkte ook circa $200 miljoen dat verbonden was aan de A7A5 stablecoin en ongeveer $22 miljoen dat ten goede kwam aan de Iraanse centrale bank en de Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC).

Die connecties plaatsen MEXC middenin een uitgebreid ecosysteem voor sanctieschendingen dat het ministerie van Financiën stukje bij beetje ontmantelt. Vorig maand wees het ministerie het Russische A7 Network aan als transnationale criminele organisatie en stelde het voor de frontbedrijven ervan af te sluiten van het Amerikaanse financiële systeem, waarbij meer dan $179 miljard aan transacties via de aan de roebel gekoppelde A7A5-token werd gemarkeerd, waarvan een groot deel via Garantex en Grinex liep.

Dezelfde campagne heeft ook de cryptosector van Iran bereikt, waar het ministerie van Financiën vergaande bevoegdheden kreeg om iedereen die daarin actief is te sanctioneren en de Iraanse beurs Nobitex op de zwarte lijst zette vanwege zijn rol in het kanaliseren van crypto naar de IRGC.

Het bevel tegen MEXC is gebaseerd op een bepaling van de Combating Russian Money Laundering Act in plaats van een standaard sanctieaanduiding — een route die verloopt via een bevinding van "primaire zorg met betrekking tot het witwassen van geld", en een instrument dat FinCEN steeds vaker gebruikt om crypto-infrastructuur buiten het correspondentbankingsysteem af te snijden.