Poolse aanklagers hebben Roman Ż. in verband gebracht met het strafrechtelijk onderzoek naar cryptobeurs Zondacrypto, waarmee hij de vijfde publiek bekendgemaakte verdachte is in deze zich uitbreidende zaak.

Roman Ż. werd op 5 september aangehouden en kreeg vervolgens twee strafrechtelijke aanklachten voorgelegd, volgens het Poolse Nationale Openbaar Ministerie. Aanklagers verwijten hem deelname aan een georganiseerde criminele groep en het verduisteren van 7,8 miljoen PLN aan gelden van gebruikers van de beurs — een bedrag dat wordt geschat op ongeveer $2,1 miljoen.

Onderzoekers beweren dat leden van de verdachte groep op onrechtmatige wijze computergegevens hebben gemanipuleerd om financieel voordeel te behalen uit activa die aan het cryptoplatform waren toevertrouwd. Volgens het OM hield de verdachte activiteit het wijzigen, verwijderen en toevoegen in van digitale gegevens die verband houden met klantgelden.

Roman Ż. heeft ontkend. Hij gaf tijdens het verhoor ook uitleg, hoewel het OM de inhoud daarvan niet publiek heeft gemaakt en evenmin heeft gespecificeerd welke rol hij naar verluidt in de verdachte organisatie zou hebben gespeeld.

De zaak is een van de grootste strafprocedures rond een cryptoplatform in Polen, een land dat een belangrijke Europese hub voor handel in digitale activa is geworden en waar beurzen zoals Zondacrypto onder toezicht op witwassen van geld opereren.

Zondacrypto-onderzoek eist voorlopige hechtenis

Na de aanklachten vroeg het OM aan de districtsrechtbank Katowice Wschód om de voorlopige hechtenis van Roman Ż. te gelasten.

Het Openbaar Ministerie noemde verschillende factoren ter ondersteuning van dat verzoek, waaronder de mogelijke ernst van de straf, zorgen dat het onderzoek zou kunnen worden belemmerd en de mogelijkheid dat de verdachte zou proberen te vluchten.

De feiten waarvan Roman Ż. wordt beschuldigd kunnen een maximale gevangenisstraf van 10 jaar opleveren. De beschuldigingen maken nog deel uit van de strafprocedure en het OM moet deze met bewijs staven. Roman Ż. behoudt het recht zich tegen de aanklachten te verdedigen.

Zijn zaak volgt op aanklachten tegen vier andere personen die publiek in verband zijn gebracht met het bredere Zondacrypto-onderzoek. Radosław P. werd eind augustus aangeklaagd, terwijl Anna P., Jaromira W. en Rafał Z. in september werden aangeklaagd.

Gerapporteerde verliezen lopen op tot minstens 350 miljoen PLN

Het onderzoek strekt zich uit beyond de beschuldigingen tegen individuele verdachten, aangezien de autoriteiten de gerapporteerde verliezen van Zondacrypto-gebruikers blijven beoordelen.

Het OM schat dat de verliezen in verband met de beurs ten minste 350 miljoen PLN bedragen, gelijk aan ongeveer $94 miljoen. De autoriteiten hebben benadrukt dat dit bedrag kan oplopen naarmate meer vermeende slachtoffers met klachten en ondersteunende documentatie naar voren komen.

Er zijn meer dan 3.600 aangiften ingediend door mensen die zeggen schade te hebben geleden in verband met de cryptobeurs.

De hoeveelheid klachten laat onderzoekers een aanzienlijke hoeveelheid informatie onderzoeken. De autoriteiten moeten individuele aangiften beoordelen, relevante transacties traceren en vaststellen hoe klantactiva naar verluidt zijn verloren of verduisterd.

Digitale gegevens kunnen cruciaal zijn in de zaak

Computer- en ander digitaal bewijsmateriaal zal vermoedelijk een belangrijke rol spelen nu aanklagers proberen de vermeende financiële activiteiten vast te stellen en de betrokkenheid van individuele verdachten te bepalen.

Een kernvraag voor onderzoekers is of ongeautoriseerde wijzigingen van digitale gegevens toegang tot, overdracht van, of de vermeende verduistering van klantactiva mogelijk hebben gemaakt. Het aantonen van een verband tussen gewijzigde gegevens en specifieke financiële transacties kan ook belangrijk zijn bij het vaststellen van de vermeende verantwoordelijkheden van individuele verdachten.

De nadruk op gemanipuleerde computergegevens weerspiegelt een bredere uitdaging bij strafzaken rond crypto: omdat de administratie van beurzen interne gegevens betreft en niet uitsluitend publieke blockchaingegevens, hangen zaken vaak af van forensische reconstructie van wie platformgegevens heeft gewijzigd en wanneer.

Voorlopien vertegenwoordigen de aanklachten tegen Roman Ż. beschuldigingen en geen vastgestelde feitelijke strafrechtelijke aansprakelijkheid. Het onderzoek loopt nog terwijl de Poolse autoriteiten het groeiende aantal meldingen en bewijsstukken in verband met de Zondacrypto-zaak doornemen.