Aanklagers in Georgia hebben een aanklacht van 25 punten openbaar gemaakt tegen Edward Zimbardi in verband met een vermeend cryptoschema van $165 miljoen waarvan de autoriteiten zeggen dat het duizenden beleggers heeft opgelicht. Volgens een rapport van het Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) hielden de autoriteiten in Fiji Zimbardi aan en gaven zij hem enkele dagen voordat de aanklacht openbaar werd gemaakt over aan federale agenten.

De aanklacht is ingediend bij de U.S. District Court for the Northern District of Georgia. Zimbardi, 59, stond gepland om maandag te verschijnen voor de federale rechtbank in Los Angeles, hoewel het rapport de kalenderdatum van die geplande verschijning niet vermeldt. De aanklachten omvatten 12 tellingen van draadfraude, 12 tellingen van witwassen en één telling van samenzwering tot witwassen. Volgens de federale wet dragen draadfraude en witwassen elk een maximale mogelijke straf van 20 jaar per telling, waarbij elke straf door de rechtbank wordt opgelegd.

Aanklacht detailt vermeende belofte van 25 procent maandelijks rendement

Aanklagers beweren dat het "Crypto Program" beleggers rendementen tot 25 procent per maand beloofde via beleggingsplatformen met hoog rendement. Volgens het kantoor van de Amerikaanse aanklager opereerde het vermeende schema van juni 2022 tot augustus 2023. Promovideo's en websites presenteren een kans om te investeren in advertentiepakketten met een gegarandeerd maandelijks rendement van 25 procent, aldus het kantoor. Garanties van buitensporige, vaste rendementen die worden gepromoot via gepolijste video's en websites behoren tot de rode vlaggen waar Amerikaanse toezichthouders beleggers al lang voor waarschuwen bij aanbiedingen met hoog rendement.

Beleggers werden aangemoedigd om cryptocurrency over te maken naar portemonnees die, volgens aanklagers, in het geheim door Zimbardi werden gecontroleerd. Het kantoor beweert dat hij meer dan $34 miljoen in risicovolle valutaweddenschappen stak, geld van latere beleggers gebruikte om eerdere te betalen, en ten minste $10 miljoen aan persoonlijke uitgaven besteedde. Tot de vermelde uitgaven behoorden een huis voor zijn zoon, luxe voertuigen en alimentatiebetalingen. Het vermeende gebruik van geld van nieuwere beleggers om eerdere deelnemers te betalen is het bepalende mechanisme van een Ponzi-schema, een structuur die Amerikaanse toezichouders herhaaldelijk hebben aangemerkt in waarschuwingen over aan crypto gerelateerde fraude.

Nadat het programma in augustus 2023 instortte, konden beleggers hun geld niet terugvorderen, aldus aanklagers. Zimbardi reisde volgens het kantoor naar Hawaï, Fiji en andere locaties over de hele wereld. In juli 2025 vluchtte hij, nadat hij van het FBI-onderzoek had gehoord, naar Fiji en verbleef daar meer dan een jaar, aldus aanklagers.

De Amerikaanse aanklager Theodore S. Hertzberg zei dat Zimbardi naar verluidt beleggersgeld gebruikte voor risicovolle valutatransacties, betalingen aan vroege beleggers en persoonlijke aankopen. Hertzberg zei ook dat Zimbardi naar verluidt vluchtte nadat het schema was ingestort. De verklaring van de aanklager schreef de wetshandhavings- en diplomatieke autoriteiten in Fiji en de Verenigde Staten toe dat hij naar het land was teruggebracht.

Terugkeer uit Fiji volgt op internationaal zoekactie

Het OCCRP-rapport stelt dat Zimbardi vorige week in Fiji werd aangehouden. Aanklagers zeiden dat hij plannen annuleerde om in mei dit jaar naar de bruiloft van zijn zoon in Virginia te gaan, omdat hij vermoedde dat de FBI van plan was hem bij aankomst te arresteren. Foto's van de Amerikaanse ambassade toonden een agent in een FBI-jas die Zimbardi een Fiji Airways-vliegtuig in begeleidde.

Het terugvinden van voortvluchtigen van deze soort is afhankelijk van samenwerking tussen Amerikaanse instanties en buitenlandse wetshandhavers, een kanaal waaraan het kantoor van de Amerikaanse aanklager te danken is dat Zimbardi terugkeerde om zich voor de aanklachten te verantwoorden. Autoriteiten zeiden ook dat Zimbardi ten minste twee bedrijven in Fiji leidde naarmate zijn juridische problemen toenamen. Het kantoor van de Amerikaanse aanklager zei dat er geen bewijs is dat die bedrijven betrokken waren bij het vermoedelijke wangedrag.

De aanklacht brengt de zaak nu naar de federale rechtbank, waar de aanklachten beschuldigingen blijven die in procedures moeten worden getoetst. Volgens de standaard federale strafvordering omvatten de volgende stappen een eerste verschijning en pretrial-procedures zoals discovery en moties vóór elk proces.