Amerikaanse aanklagers hebben meer dan $25 miljoen aan cryptocurrency in beslag genomen die verbonden is aan internationale fraudepraktijken die duizenden slachtoffers in de Verenigde Staten en Canada bedrogen, zo maakte het Ministerie van Justitie dinsdag bekend.

Het kantoor van de openbaar aanklager voor het District of Columbia, dat samenwerkt met de vestiging in Washington van de Amerikaanse Secret Service, diende dinsdag vijf civiele inbeslagnameklachten in, die allemaal verband houden met een afzonderlijk onderzoek naar frauduleuze platforms voor cryptocurrency-investeringen en online liefdesfraude. Dit soort oplichting overlapt vaak, waarbij oplichters vertrouwen opbouwen via datingapps of sociale media voordat ze slachtoffers doorverwijzen naar neppe handelsplatforms die fictieve rendementen tonen. Opsporingsautoriteiten zeiden dat ze illegale opbrengsten hebben getraceerd via honderden tussenliggende portemonnee-adressen, waar gelden waren vermengd met gestolen geld van andere slachtoffers.

Today, @USAttyPirro and the U.S. Attorney's Office for the District of Columbia, together with the U.S. Secret Service Washington Field Office, announced that multiple investigations conducted by their Cyber Fraud Task Force have resulted in the seizure of more than $25 million…

— U.S. Attorney DC (@USAO_DC) July 21, 2026

Specificatie van de vijf zaken

De grootste inbeslagnameklacht betreft ongeveer $12,1 miljoen die is gelinkt aan liefdesfraude en die meer dan 200 personen trof. De op één na grootste zaak gaat over ruwweg $10,4 miljoen die door de Canadese autoriteiten is gemarkeerd bij meer dan 270 vermoedelijke slachtoffertransacties.

De drie overige zaken variëren van $285.000 tot $2,4 miljoen. Eén hiervan betrof oplichters die zich voordeden als herstelagenten en aanboden om gelden terug te halen die slachtoffers al bij eerdere fraude waren kwijtgeraakt—een goed gedocumenteerd secundair schema dat de wanhoop van slachtoffers om hun verliezen goed te maken, uitbuit.

In elke zaak identificeerden aanklagers geldwassers die voornamelijk in Zuidoost-Azië gevestigd waren, met IP-adressen die zijn getraceerd naar China, Maleisië en Cambodja.

De Scam Center Strike Force

De inbeslagname werd uitgevoerd onder auspiciën van de Scam Center Strike Force, die in november 2025 werd opgericht door de Amerikaanse openbaar aanklager Jeanine Ferris Pirro. Onderzoekers "sneden door complexe geldwaspraktijken heen" om bij de gelden te komen, aldus Pirro in een verklaring.

De vijf onderzoeken lopen nog steeds. Met deze nieuwste terugwinning overstijgt de totale buit van de taskforce nu de $800 miljoen.

Aanklagers benadrukten dat de operaties van de geldwassers in Zuidoost-Azië deel uitmaken van een bredere fraude-economie die steeds meer vanuit deze regio wordt gerund, en die Interpol als een mondiale dreiging heeft aangemerkt. Veel van de cryptocurrency-investerings- en liefdesfraude wordt uitgevoerd vanuit dwangarbeiderskampen in Cambodja, Myanmar en Laos, waar werknemers die slachtoffer zijn van mensenhandel onder dwang wereldwijd slachtoffers bedriegen.

In oktober beschuldigden Amerikaanse en Britse autoriteiten de Prince Group uit Cambodja en namen ze meer dan 127.000 BTC in beslag van het netwerk—destijds een waarde van ongeveer $12 miljard, wat de grootste civiele inbeslagname in de geschiedenis van het DOJ markeert.