Het Amerikaanse ministerie van Justitie zei maandag dat het $61 miljoen aan cryptocurrency in beslag neemt en civiele verbeurdverklaring vordert. Volgens de aanklagers is het geld vermoedelijk afkomstig uit de verkoop op de zwarte markt van gesanctioneerde Iraanse olie.

Het bedrag vertegenwoordigt slechts een fractie van de operatie die aanklagers beschrijven in een klacht tot civiele verbeurdverklaring. Omdat de beschuldigingen in een civiele klacht zijn geformuleerd, blijft het verzoek om verbeurdverklaring onderworpen aan de gerechtelijke procedure. Volgens de indiening ontvingen en verdeelden meerdere wallets zonder bewaarintermediair meer dan $1,5 miljard aan olieopbrengsten. Het geld werd doorgestuurd naar bedrijven die banden hebben met de Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde, andere cryptocurrency-adressen en een Iraanse exchange.

In de klacht wordt gesteld dat de twee in China gevestigde bedrijven Blessed Trust Limited en Hexa Whale Trading Limited handelsaccounts bij Binance gebruikten om de opbrengsten wit te wassen en door te sluizen naar de Iraanse regering, haar agenten en haar gevolmachtigden.

De actie komt op het moment dat de VS het gebruik van cryptocurrency door Iran probeert te beperken. In juli zei de VS dat het cryptoactiva had bevroren die aan het Iraanse regime waren gelinkt, voornamelijk in de vorm van de stablecoin van Tether. Iran begon eerder dit jaar ook met een door bitcoin gedekte verzekeringsdienst voor de scheepvaartbedrijven van het land.

In de claim van maandag werd bitcoin niet specifiek genoemd. De Iraanse regering heeft bitcoin echter ook gebruikt om sancties te omzeilen. Bitcoin heeft geen uitgever en daardoor geen blacklistfunctie, terwijl bitcoin die zonder intermediairs wordt aangehouden niet kan worden bevroren.

“De regering van Iran is afhankelijk van de verkoop van gesanctioneerde ruwe olie op de zwarte markt om haar leger te financieren en terrorisme in het Midden-Oosten en over de hele wereld te bevorderen, naast andere kwaadaardige inspanningen om een nucleair programma en ballistische raketten te ontwikkelen die nucleaire ladingen kunnen afleveren,” zei plaatsvervangend openbaar aanklager van de VS Sean S. Buckley in een verklaring.

“Zoals wordt gesteld in de vandaag ingediende klacht, gebruikte de regering van Iran een netwerk van cryptocurrency-partijen in China en elders om meer dan $1,5 miljard aan illegaal oliegeld wit te wassen dat bestemd was om het Iraanse leger en de als terroristische organisatie aangemerkte IRGC ten goede te komen.”

Volgens de indiening werden de illegale olieopbrengsten witgewassen via Blessed Trust Limited en Hexa Whale Trading Limited, voordat ze volgens federale aanklagers werden teruggesluisd naar de Iraanse regering, haar agenten en haar gevolmachtigden.

Het Office of Foreign Assets Control van het Amerikaanse ministerie van Financiën zei in juli dat Iran sancties had ontweken door bitcoinbetalingen te accepteren van schepen die door de Straat van Hormuz varen. OFAC zei destijds dat Hormuz Safe, een dienst die is ontwikkeld door het Iraanse ministerie van Economische Zaken, “betalingen in bitcoin en andere digitale activa accepteert” om sancties te omzeilen.

De Financial Times berichtte vorige week dat Iran bitcoin gebruikte om grensoverschrijdende transacties via Iraanse cryptocurrency-exchanges af te wikkelen, nadat de centrale bank van het land burgers had geadviseerd alles te doen wat nodig was om de economie te ondersteunen.

Het artikel is geschreven door Mathew Di Salvo voor Bitcoin Magazine.