Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) legde een beslagbeperking op voor meer dan $52 miljoen aan cryptocurrency tijdens een gecoördineerde actie tegen een vermeend scamnetwerk, aldus stablecoin-uitgever Tether. Tether zei op 11 september 2026 dat het DOJ het bedrijf erkenning gaf voor zijn hulp bij de handhavingsactie.

In deze context betekent “restrain” dat cryptocurrency wordt bevroren, zodat deze niet kan worden verplaatst of uitgegeven. Het is een vroege juridische maatregel en verschilt van verbeurdverklaring, waarbij activa via juridische procedures permanent worden afgenomen. De beschikbare informatie bevestigt niet dat de cryptocurrency verbeurd is verklaard of dat geld uiteindelijk aan slachtoffers wordt teruggegeven.

Actie van DOJ was gericht tegen Xinbi Guarantee

De actie werd uitgevoerd door de Scam Center Strike Force van het DOJ, een team dat zich richt op onlinefraudeoperaties. Volgens Tether legde de Strike Force in één dag een beslagbeperking op voor meer dan $52 miljoen aan cryptocurrency als onderdeel van de gecoördineerde actie.

Het doelwit was Xinbi Guarantee, dat Tether omschreef als een Chineestalige marktplaats die via de berichtenapplicatie Telegram opereerde. Tether beweert dat verkopers op de marktplaats witwasdiensten, frauduleuze investeringswebsites en de werving van slachtoffers van mensenhandel voor scamcomplexen aanboden.

Volgens Tether namen de autoriteiten twee cryptocurrency-wallets in beslag die Xinbi gebruikte om ongeveer $12 miljoen aan betalingen van verkopers te innen. Dat bedrag verwijst naar de hoeveelheid geld die de wallets in de loop der tijd verwerkten, niet noodzakelijkerwijs naar de saldi die zich op het moment van de inbeslagname in de wallets bevonden.

Tether zei ook dat de autoriteiten een beslagbeperking wilden opleggen aan 47 extra wallets waarvan wordt vermoed dat ze verband houden met witwassen. Een verzoek om een wallet aan banden te leggen bewijst niet dat de wallet uiteindelijk is bevroren of in beslag genomen. Tether verklaarde dat onderzoekers geldstromen van Amerikaanse slachtoffers hebben getraceerd naar verkopers die via het netwerk van Xinbi opereerden.

De rol van Tether in de handhavingsactie

Tether geeft USDT uit, de grootste stablecoin, die is ontworpen om een waarde van ongeveer één Amerikaanse dollar te behouden. Het bedrijf zei dat het DOJ zijn proactieve hulp in de zaak erkende, hoewel de aankondiging van Tether het precieze mechanisme van die hulp niet beschreef.

De beschikbare informatie maakt onderscheid tussen de rol van het DOJ en die van Tether. Het DOJ voerde de beslagbeperking uit, terwijl Tether zichzelf omschreef als een partij die medewerking verleende. De informatie identificeert de crypto waarop de beslagbeperking betrekking had niet als USDT en vermeldt niet dat Tether de wallets zelf heeft bevroren.

“By now, criminal organizations should understand that using digital assets does not put them beyond the reach of the law,” zei Paolo Ardoino, bestuursvoorzitter van Tether, in de openbare verklaring van het bedrijf over de actie.

Tether plaatste de zaak binnen zijn bredere geschiedenis van samenwerking met rechtshandhavingsinstanties. Het bedrijf rapporteert samen te werken met meer dan 340 rechtshandhavingsinstanties in 67 landen en hulp te hebben geboden bij meer dan 2.800 zaken wereldwijd, waaronder meer dan 1.600 zaken waarbij Amerikaanse rechtshandhaving betrokken was.

Tether zegt ook dat zijn samenwerking heeft geholpen bij het bevriezen van meer dan $5 miljard aan activa die verband houden met illegale activiteiten, waaronder meer dan $2,5 miljard in samenwerking met Amerikaanse autoriteiten. Dit zijn door het bedrijf gerapporteerde totalen, die niet onafhankelijk zijn gecontroleerd en losstaan van de cryptocurrency waarop in de Xinbi-zaak een beslagbeperking werd opgelegd.

Uitgevers van stablecoins zijn steeds zichtbaarder in zaken rond rechtshandhaving. Concurrent Circle besloot bijvoorbeeld onlangs bepaalde USDC-ondersteuning op de Noble-chain te beëindigen, wat laat zien dat uitgevers actief beheren waar en hoe hun tokens functioneren.

Wat nog onbekend is

Veel van de informatie over de operatie is afkomstig uit het verslag van Tether. De aan de zaak gekoppelde aankondiging van het DOJ kon niet onafhankelijk worden geraadpleegd, waardoor de operationele details hier aan Tether worden toegeschreven en niet rechtstreeks door de overheid zijn bevestigd.

Het beschikbare materiaal stelt niet vast of de activa verbeurd zullen worden verklaard, verkocht zullen worden of zullen worden gebruikt om slachtoffers terug te betalen. Een beslagbeperking is een vroege juridische stap en betekent niet dat een zaak is afgerond. Relevante updates zouden kunnen bestaan uit gerechtelijke stukken of overheidsverklaringen waarin de activa worden geïdentificeerd, de status van de beperkingen op de wallets wordt bevestigd en een eventuele verbeurdverklaring of procedure voor herstel voor slachtoffers wordt beschreven.

De precieze identiteit van de activa waarop de beslagbeperking betrekking had, de eigenaren ervan, het zaaknummer en de volgende juridische stappen blijven in het bevestigde materiaal eveneens ongespecificeerd. Eén nieuwsbericht bracht de operatie in verband met een cumulatief handhavingsbedrag van $938 miljoen voor de Scam Center Strike Force. Dat bedrag was echter afkomstig uit onbevestigde berichten en de onderliggende overheidsverklaring kon niet worden geraadpleegd.

De rond de aankondiging aangehaalde marktgegevens wezen niet op een reactie op de handhavingsactie. USDT werd verhandeld tegen ongeveer $0,9998 en behield zijn koppeling aan de dollar, terwijl de bredere crypto Fear \u0026 Greed-score 56 bedroeg, geclassificeerd als “Greed”. Geen van beide cijfers toont aan dat de zaak een marktbeweging veroorzaakte.

De zaak laat zien dat rechtshandhaving on-chain-geldstromen kan bereiken en dat uitgevers van digitale activa autoriteiten kunnen helpen bij het bevriezen ervan. De zaak wijst er niet op dat de saldi van gewone houders van USDT of andere tokens zijn geraakt.

Voor aanvullende beleidscontext overweegt de Amerikaanse Senaat afzonderlijk de CLARITY Act over regels voor cryptomarkten. Het oorspronkelijke bericht werd gepubliceerd door CoinLineup, en de aankondiging van Tether is beschikbaar in zijn officiële verklaring.

Dit artikel is uitsluitend bedoeld ter informatie en vormt geen financieel of beleggingsadvies. Markten voor cryptocurrency en digitale activa brengen aanzienlijke risico’s met zich mee.