Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) heeft een civil forfeiture-procedure gestart om ongeveer $456.000 in Tethers USDT-stablecoin te vorderen, middelen die naar verluidt verbonden zijn aan crypto-investeringsfraude waarbij slachtoffers werden benaderd via datingplatforms en Facebook. De juridische actie is gericht op het terugvorderen van vermoede fraudeopbrengsten, hoewel terugvordering voor slachtoffers nog niet is gegarandeerd.

Volgens de gerapporteerde beschuldigingen namen oplichters online contact op met personen via datingwebsites en Facebook voordat ze valse crypto-investeringen introduceerden. De zaak belicht hoe criminelen persoonlijke relaties kunnen gebruiken om slachtoffers te overhalen geld over te maken naar frauduleuze regelingen. Dergelijke oplichtingspraktijken zijn doorgaans gebaseerd op het winnen van het vertrouwen van het slachtoffer voordat financiële overschrijvingen worden gevraagd, waarna het geld mogelijk wordt geleid naar wallets of platforms die door de oplichters worden gecontroleerd.

De procedure van het DOJ beoogt activa terug te vorderen waarvan wordt aangenomen dat ze met deze activiteit verband houden. De indiening van een civil forfeiture-vordering betekent echter niet dat elke beschuldiging in rechte is bewezen, en de claims van de overheid zullen in de rechterlijke procedure worden getoetst.

Hoe de vermoede oplichting slachtoffers richtte

De beschuldigingen beschrijven een fraudemethode die emotionele manipulatie combineert met misleidende beleggingsbeloftes. Oplichters benaderen slachtoffers aanvankelijk via datingwebsites, social media of messagingplatforms. Nadat een relatie is opgebouwd, introduceren ze wat lijkt op een rendabele crypto-investering. Dit patroon staat in de wetshandhavingsterminologie bekend als een 'pig butchering'-oplichting — een term die Amerikaanse instanties zoals de FBI hebben gebruikt in voorlichtingsadviezen om fraude te beschrijven waarbij eerst online vertrouwen wordt opgebouwd voordat slachtoffers naar frauduleuze investeringen worden geleid.

Slachtoffers kunnen worden doorverwezen naar websites die legitieme handelsplatforms imiteren. Sommige frauduleuze platforms tonen gefabriceerde accountsaldi of beleggingswinsten om extra stortingen aan te moedigen. Wanneer slachtoffers proberen hun geld op te nemen, kunnen ze worden geconfronteerd met onverwachte kosten, vertragingen of eisen tot verdere betalingen — allemaal veelvoorkomende waarschuwingssignalen van beleggingsfraude.

In deze zaak vorderd het DOJ ongeveer $456.000 in USDT waarvan wordt beweerd dat ze met dergelijke activiteit verband houden. USDT is een aan de dollar gekoppelde stablecoin die veel wordt gebruikt voor cryptotransacties. Hoewel stablecoins legitieme betalingen kunnen faciliteren, kunnen oplichters ze ook misbruiken om fraudeopbrengsten te verplaatsen. De aanwezigheid van USDT in een transactie maakt die transactie op zichzelf niet frauduleus.

De procedure werd door Cointelegraph uitgelicht in een post op X:

TODAY: The DOJ filed a civil forfeiture action to recover about $456K in USDT tied to romance scams that lured victims on dating sites and Facebook into fake crypto investments. pic.twitter.com/P8Y2JURic4
— Cointelegraph (@Cointelegraph) November 10, 2026

Kan het DOJ fondsen terugvorderen voor slachtoffers?

De zaak vertegenwoordigt een poging om via juridische procedures vermoede criminele opbrengsten terug te vorderen. Civil forfeiture is een mechanisme waarmee de overheid het eigendom kan vorderen van activa waarvan wordt beweerd dat ze verband houden met onrechtmatige activiteit. Als de rechtbank de confiscatie goedkeurt, kunnen teruggevorderde fondsen mogelijk beschikbaar komen via toepasselijke slachtoffercompensatie- of remissieprocedures.

Terugbetaling is echter niet automatisch. Het juridische proces kan aanzienlijk veel tijd vergen, en de uiteindelijke uitkomst hangt af van het gepresenteerde bewijs en het verloop van de gerechtelijke procedure. Op grond van de federale regels voor civil forfeiture kunnen partijen die een belang in de activa claimen zich melden om de actie aan te vechten, en de overheid moet haar claims in rechte onderbouwen voordat fondsen kunnen worden geconfisqueerd. Latere stukken in de zaak — waaronder aangevochten claims en de uitspraken van de rechtbank — zullen uitwijzen of slachtoffers uiteindelijk compensatie ontvangen via remissieprocedures.

De zaak onderstreept ook het belang van het herkennen van verdachte beleggingsaanbiedingen. Mensen moeten op hun hoede zijn wanneer iemand die ze online hebben ontmoet snel cryptohandel introduceert of ongewoon hoge rendementen belooft. Beleggingsplatforms zelfstandig verifiëren en overschrijvingen naar onbekende wallets vermijden kan de blootstelling aan fraude helpen verminderen. Deze zaak past in een breder landschap: het Internet Crime Complaint Center van de FBI heeft beleggingsfraude met cryptocurrency herhaaldelijk gerangschikt onder de duurste categorieën van gemelde cybercriminaliteit, met jaarlijkse verliezen in de miljarden dollars.

Voorlopig onderstreept de poging van het DOJ om ongeveer $456.000 in USDT terug te vorderen de aanhoudende risico's van op romance gebaseerde crypto-investeringsfraude, waarbij online opgebouwd vertrouwen wordt misbruikt om slachtoffers naar frauduleuze beleggingsplatforms te leiden.