Het Amerikaanse ministerie van Justitie schreef Tether toe dat het hielp bij het blokkeren van meer dan $52 miljoen aan cryptocurrency die verband houdt met Xinbi Guarantee en verkopers die ervan worden beschuldigd internationale scamoperaties te hebben bediend.

De Scam Center Strike Force van het DOJ nam twee cryptocurrencywallets in beslag die Xinbi gebruikte om betalingen van verkopers te innen. In de wallets zat ongeveer $12 miljoen. De Strike Force vroeg daarnaast om blokkering van 47 andere wallets waarvan wordt aangenomen dat ze verbonden zijn met witwassen binnen het netwerk. Het DOJ bedankte Tether specifiek voor zijn proactieve hulp bij het onderzoek. Het agentschap beschreef de operatie in een officiële aankondiging.

Xinbi bracht oplichters in contact met witwasdiensten

Xinbi exploiteerde een Chineestalige Telegram-marktplaats waar verkopers diensten aanboden aan exploitanten van scamcentra. Die diensten omvatten witwassen, op maat gemaakte frauduleuze investeringswebsites en werving voor scamcomplexen in Zuidoost-Azië.

Een federale rechtbank in Washington gaf op 7 september toestemming voor de inbeslagname van de Telegram-kanalen van Xinbi. Onderzoekers traceerden geld van Amerikaanse slachtoffers naar verkopers die via de marktplaats witwasdiensten aanboden en cryptocurrency-adressen voor betalingen plaatsten.

De financiële actie volgde op de bevriezing van $39,3 miljoen aan USDT op 10 Tron-adressen die op 8 september aan Xinbi Guarantee werden gekoppeld. Blockchainonderzoeksbedrijf MistTrack identificeerde 39.273.713 USDT als bevroren op die adressen, waaronder één adres met meer dan $10 miljoen. Over de bevriezing werd ook bericht in een artikel van Crypto Adventure.

De daaropvolgende verklaring van Tether over de operatie van het DOJ bevestigde de samenwerking van het bedrijf met Amerikaanse autoriteiten. De verklaring specificeerde echter niet dat de door Tether beheerde adressen verantwoordelijk waren voor het volledige bedrag van $52 miljoen dat door de Strike Force werd geblokkeerd. Tether publiceerde zijn toelichting in een officiële verklaring.

Gezamenlijk richtte de actie zich op meerdere onderdelen van het vermeende netwerk: de Telegram-marktplaats die werd gebruikt om verkopers met scamexploitanten in contact te brengen, cryptocurrencywallets die werden gebruikt voor betalingen en witwassen, en entiteiten die volgens het ministerie van Financiën Xinbi via financiële diensten ondersteunden.

Ministerie van Financiën legt Xinbi sancties op als transnationale criminele organisatie

Het ministerie van Financiën coördineerde met de operatie van het DOJ door Xinbi Guarantee aan te wijzen als een belangrijke transnationale criminele organisatie. Het Office of Foreign Assets Control wees ook twee entiteiten aan die ervan worden beschuldigd Xinbi te hebben ondersteund met digitale valuta en andere financiële diensten, volgens de aankondiging van het ministerie van Financiën.

Bezittingen van de gesanctioneerde entiteiten die onder de Amerikaanse jurisdictie vallen, worden op grond van de aanwijzing geblokkeerd. De actie vergroot de druk van Washington op financiële infrastructuur die verbonden is met scamcentra in Zuidoost-Azië, waar cryptocurrency is gebruikt om geld van slachtoffers te ontvangen en opbrengsten via grensoverschrijdende witwasnetwerken te verplaatsen.

Tether heeft eerder deelgenomen aan Amerikaanse acties rond vergelijkbare constructies, waaronder de inbeslagname van $61 miljoen aan USDT die eerder dit jaar verband hield met cryptocurrencybeleggingsfraude.

Blokkeringen door Strike Force naderen $938 miljoen

Door de nieuwste actie kwam het totale bedrag aan geblokkeerde cryptocurrency door de Scam Center Strike Force sinds de lancering van het initiatief in november 2025 uit op ongeveer $938 miljoen.

De Strike Force verenigt het U.S. Attorney’s Office for the District of Columbia met de Criminal Division van het DOJ, de FBI, de Secret Service en andere federale partners. De huidige operaties richten zich op cryptocurrencybeleggingsfraude, witwassen, cyberondersteunde scams en criminele netwerken die scamcomplexen exploiteren in Zuidoost-Azië en andere regio’s. Het DOJ houdt informatie over het initiatief bij op zijn webpagina van de Scam Center Strike Force.

Amerikaanse autoriteiten stuurden in het kader van de operatie in september ook een team van de Strike Force naar Madagaskar. Het team ondersteunde lokale autoriteiten bij het ontmantelen van 13 door Chinezen gerunde scamcentra en het verwerken van meer dan 3.200 elektronische apparaten. Er werden onderzoeken geopend nadat autoriteiten bijna 400 mensen hadden verhoord die tijdens de operatie waren gearresteerd.

Bron: Crypto Adventure.