Het Amerikaanse Ministerie van Justitie streeft erin om meer dan $25 miljoen aan cryptocurrencies in beslag te laten nemen. Het geld is teruggevonden in vijf onderzoeken naar internationale fraudenetwerken diear beweerdelijk slachtoffers in de Verenigde Staten en Canada als doelwit namen met valse cryptobeleggingsregelingen.

Autoriteiten meldden dat de zaken frauduleuze cryptobeleggingsplatforms en online datingfraude betroffen. Openbare aanklagers zeiden dat de laatste actie het bedrag aan in beslag genomen activa via de Scam Center Strike Force opbrengt tot meer dan $800 miljoen.

Volgens het Openbaar Ministerie voor het District Columbia hebben onderzoekers van de Washington Field Office van de U.S. Secret Service, werkend via de Cyber Fraud Task Force, meerdere witwasnetwerken opgespoord die in verband staan met duizenden vermeende slachtoffers wereldwijd. Deze slachtoffers zouden ertoe zijn aangezet geld over te maken naar platforms waarvan zij dachten dat het legitieme cryptobeleggingsdiensten waren.

De inbeslagnemingsactie omvat vijf afzonderlijke onderzoeken. Openbare aanklagers zeiden dat elke zaak een andere vermeende fraudoperatie betrof, maar dat de regelingen gemeenschappelijke witwaspatronen deelden waarbij gestolen cryptocurrency via buitenlandse netwerken werd verplaatst. De teruggevonden activa zullen nu een burgerrechtelijke inbeslagnameprocedure doorlopen, een juridisch proces dat is gericht op de eigendom zelf in plaats van op een strafrechtelijke veroordeling, en dat in aanmerking komende slachtoffers in staat kan stellen schadeloosstelling te eisen als de rechtbank eigendomsaanspraken in hun voordeel beslecht.

Het grootste onderzoek begon nadat Canadese autoriteiten eind 2024 Amerikaanse onderzoekers informeerden over verdachte activiteit in verband met grensoverschrijdende fraude. Het Ministerie van Justitie zei dat onderzoekers meer dan 270 vermeende slachofferstransacties identificeerden die met die regeling in verband stonden, en streven naar inbeslagname van ongeveer $10,4 miljoen aan cryptocurrencies.

Een tweede onderzoek, gericht op online datingfraude, vertegenwoordigde het grootste aandeel van de laatste terugvordering naar waarde. Openbare aanklagers zeiden dat de operatie meer dan 200 slachffers trof die erar beweerdelijk toe werden overgehaald fondsen over te maken naar frauduleuze cryptobeleggingen. Autoriteiten streven naar ongeveer $12,1 miljoen in verband met die regeling.

Drie andere klachten betreffen onderzoeken die zijn gemeld door slachtoffers in de National Capital Region van de Verenigde Staten. Volgens het Openbaar Ministerie betreft één zaak die in mei 2026 is gemeld ongeveer $1,2 miljoen, terwijl een andere die in maart 2026 is gemeld ongeveer $2,4 miljoen betreft. Een vijfde onderzoek betreft een vermeende herstelfraude met vergoedingen, waarbij slachtoffers werden gevraagd extra kosten te betalen om eerder gestolen cryptocurrencies terug te krijgen. Openbare aanklagers streven in die zaak naar bijna $285.000.

Onderzoekers zeiden dat de witwasoperaties achter alle vijf zaken voornamelijk in Zuidoost-Azië waren gevestigd. Het Ministerie van Justitie zei dat IP-adressen die met de regelingen in verband stonden voornamelijk in China, Maleisië en Cambodja waren gelokaliseerd, wat laat zien hoe internationale fraudegroepen gestolen digitale activa over meerdere rechtsgebieden verplaatsen voordat slachtoffers of autoriteiten deze kunnen traceren. De grensoverschrijdende structuur verklaart ook waarom deze zaken vaak afhankelijk zijn van afstemming tussen federale onderzoekers, buitenlandse autoriteiten en blockchaintraceringspecialisten voordat activa in door de overheid beheerde bewaring kunnen worden overgebracht.

Fraudeonderzoeken breiden inspanningen voor activaterugvordering uit

Federale aanklagers zeiden dat de laatste inbeslagnameactie toevoegt aan meer dan $800 miljoen dat via de Scam Center Strike Force is teruggevonden, een initiatief dat in november 2025 werd gelanceerd door U.S. Attorney Jeanine Ferris Pirro om internationale cryptofraude netwerken te verstoren.

In een verklaring van het Ministerie van Justitie zei Pirro dat de inbeslagname de resultaten weerspiegelde van het vervolgen van internationale witwasoperaties in plaats van alleen de onderliggende fraude. Ze zei dat onderzoekers complexe witwasnetwerken ontmantelden, slachtoffers beschermden en criminele financiële kanalen verstoorden die werden gebruikt om illegale opbrengsten te verplaatsen.

De inbeslagname-inspanning maakt deel uit van een bredere reeks acties van het Ministerie van Justitie die cryptocurrencies targeten in verband met online oplichting en andere door cybercriminaliteit mogelijk gemaakte misdrijven. Voor slachtoffers is inbeslagname van activa slechts één stap: aanklagers moeten nog steeds de vorderingsclaims van de overheid in de rechtbank vaststellen, en eventuele vergoeding of restitutie hangt af van latere juridische beslissingen en claimprocedures voor slachtoffers.

Eerder in 2026 diende het Openbaar Ministerie voor het District Massachusetts een burgerrechtelijke inbeslagnameklacht in om 327.829,72 USDT terug te vorderen diear beweerdelijk in verband staat met online datingfraude. Volgens rechtbankstukken van maart 2026 werd een inwoner van Massachusetts via een datingapp overgehaald om geld over te maken naar valse cryptobeleggingen. Openbare aanklagers zeiden dat de gestolen fondsen vervolgens via meerdere blockchainwallets werden gerouteerd en omgezet in de USDT-stablecoin van Tether.

Federale onderzoekers namen later meerdere wallets in beslag die met die zaak in verband stonden, nadat blockchain-analyse de beweging van de fondsen had getraceerd. Openbare aanklagers zeiden dat burgerrechtelijke inbeslagnameprocedures het mogelijk kunnen maken dat teruggevonden digitale activa worden teruggegeven aan in aanmerking komende slachtoffers zodra rechtbankprocedures eigendomsaanspraken hebben opgelost.

Acties voor activaterugvordering zijn ook uitgebreid buiten beleggingsfraude. In juli 2025 diende het Ministerie van Justitie een separate burgerrechtelijke inbeslagnameklacht in om bijna $2,3 miljoen aan Bitcoin op te eisen diear beweerdelijk in verband staat met de Chaos-ransomwaregroep. Federale aanklagers zeiden dat de cryptocurrency was getraceerd naar een wallet die in verband staat met een vermeend lid van de ransomware-as-a-service-operatie. De fondsen werden in beslag genomen nadat FBI-onderzoekers toegang kregen tot de wallet en de cryptocurrency overbrachten naar door de overheid beheerde bewaring.

Autoriteiten maken in toenemende mate gebruik van blockchain-analyse bij deze onderzoeken. Rechtbankstukken in meerdere zaken hebben beschreven hoe onderzoekers cryptocurrencies volgden door opeenvolgende walletoverboekingen voordat zij adressen identificeerden diear beweerdelijk in verband staan met witwasoperaties of fraudenetwerken. Publieke blockchains kunnen transactiesporen bewaren, maar onderzoekers moeten nog steeds walletactiviteit koppelen aan specifieke personen, platforms of witwasdiensten voordat rechtbanken kunnen optreden tegen de fondsen.

Andere Amerikaanse instanties hebben ook digitale-activa-handhaving uitgebreid. In maart 2026 sanctioneerde het Amerikaanse Ministerie van Financiën twee netwerken diear beweerdelijk in verband staan met de Sinaloa-Drugskartel van Mexico, en beschuldigde hen ervan cryptotransacties te gebruiken om opbrengsten van fentanylhandel te verplaatsen. Het Ministerie van Financiën identificeerde meerdere Ethereum-walletadressen die met de sancties in verband staan en beweerde dat kartelmedewerkers contanten omzetten in cryptocurrencies voordat zij illegale fondsen via blockchainsnetwerken overmaakten.