Federale aanklagers hebben drie aanklachten bekendgemaakt tegen tien personen die gelinkt zijn aan vier financiële dienstverleners voor schema's van crypto-marktmanipulatie. De bekendmakingen vonden plaats op 30 maart 2026 en de zaken werden afzonderlijk ingediend tussen maart en september 2025 als onderdeel van Operation Token Mirrors, volgens een samenvatting van de zaak gepubliceerd door TRM Labs ().

De verdachten zijn gelinkt aan de bedrijven GOTBIT, Vortex, Antier en Contrarian. De aanklachten omvatten draadfraude en samenzwering tot draadfraude. Verschillende verdachten hebben schuld bekend, terwijl in andere zaken arrestaties en uitleveringen plaatsvonden. De aanklachten zijn nog steeds beschuldigingen, en voor niet elke aangeklaagde persoon zijn veroordelingen gemeld.

Aanklachten spanning vier bedrijven

De aanklacht tegen GOTBIT noemt Antoine Tsao, Ian Sofronov en Nemanja Popov, die elk worden aangeklaagd wegens samenzwering tot draadfraude en twee gevallen van draadfraude. Tsao, ook geïdentificeerd als Chung Tien Tsao, werd op 30 maart 2025 gearresteerd op John F. Kennedy International Airport. Hij bekende schuld aan samenzwering op 2 juni 2025 en werd veroordeeld door de Amerikaanse districtsrechter Araceli Martínez-Olguín in Oakland, Californië. Popov werd gearresteerd op San Francisco International Airport, bekende schuld en werd op 10 februari 2026 veroordeeld. De samenvatting van de zaak vermeldt geen strafdetails voor beide mannen.

De aanklacht tegen Vortex noemt Gleb Gora, Sergei Ryzhkov en Michael Vogel wegens samenzwering tot draadfraude en draadfraude. Gora werd op 2 oktober 2025 in Singapore gearresteerd op verzoek van de Verenigde Staten, een arrestatie die de grensoverschrijdende reikwijdte van het onderzoek weerspiegelt. Na zijn uitlevering verscheen hij voor het eerst voor een Amerikaanse rechter-commissaris in Oakland, volgens de samenvatting.

Een afzonderlijke aanklacht met betrekking tot Contrarian en Antier Solutions Private Limited noemt Manu Singh, Kushagra Srivastava, Vasu Sharma en Sabby Singh wegens draadfraude en samenzwering tot draadfraude. Singh en Sharma werden op 2 oktober 2025 in Singapore gearresteerd en verschenen maandag voor het eerst in Oakland; de samenvatting vermeldt niet de datum van die verschijningen.

Vermoedelijk wash trading-schema

Volgens de aanklacht, zoals samengevat door TRM Labs, verkocht GOTBIT naar verluidt wash trading-diensten aan tokenprojecten. Wash trading omvat transact waarbij dezelfde partij beide kanten van een transactie beheert, waardoor volume ontstaat dat geen echte marktvraag weerspiegelt; handelsvolume is een van de meetgegevens die marktdeelnemers doorgaans gebruiken om de activiteit van een token te beoordelen. Klanten betaalden ongeveer USD 5.000 per maand voor activiteit die bedoeld was om de schijn van organisch handelsvolume te creëren. Aanklagers beweren dat dit valse signaal particuliere beleggers kon aanzetten tokens te kopen, terwijl de projecten profiteerden van verkopen tegen kunstmatig opgeblazen prijzen.

Onderzoekers gebruikten blockchain-analyse en undercoveroperaties. Agenten benaderden GOTBIT-bestuurders over market making voor Lexobit, en bestuurders werden geciteerd met de woorden dat ze "2% nemen van liquidaties en niet oordelen." Lexobit werd opgenomen in de aanklacht, maar is niet gemeld als een gerechtelijke vaststelling.

Onderzoekers spuurden 1.221 transacties na die geassocieerd zijn met GOTBIT-portemonnees; 1.209, of 99%, leidden terug naar die portemonnees. De overheid creëerde ook tokenprojecten voor ondercoverwerk. Deze details komen uit de samenvatting van de zaak en niet uit afzonderlijke gerechtelijke vaststellingen.

Verbeurdverklaring volgt op schuldbekentenis

De samenvatting meldt dat een rechtbank op 3 juni 2025 een voorlopig verbeurdverklaringbevel tegen Tsao uitsprak, betrekking hebbend op 1,2 miljoen USDT-tokens. Het bevel was voorlopig, wat betekent dat het voorafgaat aan de definitieve afhandeling van de zaak. Het betreffende adres ontving USD 15.000 van undercoveragenten voor de diensten van GOTBIT en ontving later 5 ETH om de inzet van handelsbots te financieren. Deze worden beschreven als activa die verbonden zijn aan het vermoede schema.

De zaken brengen aanklachten samen bij vier bedrijven, maar individuele verdachten hebben verschillende procedurele uitkomsten bereikt. Tsao en Popov bekenden schuld; de zaak van Gora is gevorderd via uitlevering en een eerste verschijning; en Singh en Sharma zijn gearresteerd en hebben rechtsverschijningen gehad. De aanklachten werden gezamenlijk bekendgemaakt op 30 maart 2026, na indieningen tussen maart en september 2025. Het gerapporteerde dossier omvat aanklachten, schuldbekentenissen, arrestaties, uitlevering en verbeurdverklaring, maar voor niet elke verdachte is een definitieve uitkomst gemeld. Verdere procedures in het Noordelijk District van Californië, waar de zaken zijn ingediend, zullen de openstaande aanklachten tegen verdachten wier zaken nog lopen afhandelen.