Het openbare ministerie van Colombia (Fiscalía) meldde woensdag dat acht personen zijn gearresteerd die gezocht worden voor uitlevering aan de Verenigde Staten wegens drugshandel en witwassen. Eén van de verdachten wordt ervan beschuldigd sinds 2018 zo'n $42 miljoen aan verdachte cryptotransacties te hebben verricht. De operatie is het nieuwste teken dat aan crypto gerelateerd drugsgeld een gedeelde handhavingsprioriteit is geworden voor de autoriteiten in Colombia en de Verenigde Staten.

Op verzoek van Amerikaanse rechtbanken voerden de agenten twee afzonderlijke operaties uit in Bogotá, Barranquilla, Cajicá in Cundinamarca en Maicao in La Guajira.

Rechtbank in New York zoekt verdachte wegens transacties tot 2018

CTI-agenten arresteerden Nassim Orfale Vásquez tijdens een doorzoeking van een pand in Barranquilla. De US District Court for the Southern District of New York zoekt hem wegens vermeende betrokkenheid bij een netwerk dat drugsgeld witwaste via cryptocurrency.

Volgens het openbare ministerie wordt Orfale ervan beschuldigd sinds 2018 ongeveer $42 miljoen aan verdachte cryptotransacties te hebben verricht. De zaak is opgebouwd door IRS-CI, de divisie van de Amerikaanse belastingdienst die belasting-, financiële en witwascriminaliteit onderzoekt — waarmee de beschuldigingen duidelijk binnen dat financieel-criminele mandaat vallen.

De Amerikaanse autoriteiten onderzoeken of die transacties deel uitmaakten van een bredere operatie vanaf de Caribische kust van Colombia. Onderzoekers willen ook vaststellen of de transacties de bron, bestemming of begunstigde van drugsgeld verborgen hielden.

De Fiscalía kondigde de arrestaties aan in een bericht op X:

Ocho personas fueron capturadas con fines de extradición en dos acciones de la Fiscalía, en articulación con autoridades de Estados Unidos. Los procedimientos se realizaron en Bogá, Barranquilla, Cajicá (Cundinamarca) y Maicao (La Guajira), en desarrollo de requerimientos… pic.twitter.com/K3IKXdFDyu

— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) October 21, 2026

Vermoedelijke kopstuk "Gallo" leidt groep die gezocht wordt in Puerto Rico

De andere zeven verdachten worden gezocht door de US District Court for the District of Puerto Rico. De aanklachten omvatten internationale drugshandel, witwassen en criminele samenspanning.

Onderzoekers identificeerden het vermoedelijke kopstuk als Guillermo Carpio Cárdenas, ook bekend als "Gallo" of "Guillo". Ook aangehouden werden Alex Alberto Castillo Gómez, Jhon Jairo Torres Peláez, Nizar Hachem Sawan, Andrés Mauricio Guarnizo Vaca, Danilo Andrés Hernández Junco en Juan Daniel Arenas Uribe, alias "Juan Arenas".

Amerikaanse aankl zeiden dat de groep de opbrengsten van de drugshandel witwaste en verplaatste via tokens, betalingen via derden en gesplitste stortingen. Het geld ging naar rekeningen van personen en bedrijven, deels in Bogotá en deels in Barranquilla.

De operatie werd geleid door een aanklager van de Gespecialiseerde Directie tegen Criminele Organisaties van de Fiscalía. CTI-agenten voerden de arrestaties uit met steun van het Colombiaanse leger en de marine. CTI-directeur José Luis Ramírez Hinestroza zei dat de actie werd ondersteund door de Amerikaanse Drug Enforcement Administration en IRS-CI — een combinatie die zowel de drugshandel zelf als de financiële stromen erachern raakt.

Bredere handhavingscontext

De operatie volgt op eerder Amerikaans optreden tegen Colombiaanse crypto-gerelateerde criminaliteit. De Colombiaan Leonardo de Jesús Zuluaga Duque, alias "Rey", werd eerder veroordeeld tot 160 maanden in een Amerikaanse federale gevangenis wegens het runnen van een witwasnetwerk met stablecoins. De Colombiaanse belastingdienst, de DIAN, dringt ook aan op strengere rapportage door crypto-dienstverleners. Apart daarvan vaardigde Chili eerder een arrestatiebevel uit tegen een van de oprichters van Plusspay, die ervan wordt beschuldigd geld te witwassen voor Tren de Aragua. Samen wijzen deze zaken op toenemende controle — zowel strafrechtelijk als regulatoir — op hoe digitale activa worden gebruikt om illegale opbrengsten in de regio te verplaatsen.

Op grond van de Colombiaanse wetgeving en de huidige gerechtelijke verplichtingen van het land aan de Verenigde Staten staan alle acht verdachten nu voor uitleveringsprocedures. Het openbare ministerie zei dat het behoorlijke proces zal respecteren en dat er gerechtelijke en administratieve toetsingen zullen plaatsvinden vóór een definitief besluit tot overdracht.