Coinbase maakte op 13 oktober bekend dat het had deelgenomen aan een gezamenlijke operatie met Amerikaanse en Britse wetshandhavers gericht op oplichtingsnetwerken in West-Afrika, en schetste zijn rol in een blogpost. Het beursbedrijf zei dat zijn Global Intelligence-team illegale geldstromen had opgespoord, de bevriezing van activa die aan de netwerken waren gekoppeld had ondersteund en in realtime inlichtingen met de politie had gedeeld.

De vierdaagse operatie, bekend als Joint Disruption Week, vond plaats in Londen van 6 tot 9 oktober. Deze werd georganiseerd door de Britse National Crime Agency in samenwerking met de Scam Center Strike Force van het Amerikaanse Ministerie van Justitie, waarbij onderzoekers werden samengebracht om de netwerken achter grootschalige online fraude te verstoren. Andere deelnemers waren de sectoroverstijgende Tech Against Scams-coalitie en internationale wetshandhavingsinstanties, en Coinbase zei dat ook Afrikaanse wetshandhavingspartners deelnamen.

Hoe Coinbase oplichtingsgeld opspoorde

Volgens het bedrijf volgde het Global Intelligence-team de hele week illegale financiële activiteit, ondersteunde het pogingen om activa die aan oplichtingsnetwerken waren gekoppeld te bevriezen en gaf het realtime informatie door aan de politie.

Het team koppelde blockchaintransacties aan bewijsmateriaal uit nepaccounts, messaging-accounts en websites. Door deze gegevens te combineren identificeerden onderzoekers verbanden tussen activiteiten die anders ongerelateerd zouden lijken.

Tot de aangepakte praktijken behoorden nepinvesteringen in cryptocurrency en criminelen die zich voordeden als politieagenten. In sommige gevallen hoorden oplichters valse arrestaties in via videobellen om slachtoffers onder druk te zetten geld te sturen.

Coinbase zei dat deze groepen een vast patroon volgen: ze gebruiken sociale media om potentiële slachtoffers te vinden, messaging-apps om vertrouwen op te bouwen en financiële diensten om gestolen geld te verplaatsen.

Coinbase-vicepresident Leah Bressack zei dat eerdere samenwerking in Zuidoost-Azië had aangetoond dat “gecoördineerde actie tussen industrie en wetshandhaving werkt.” Ze omschreef de inspanning in Londen als “aanhoudende druk.”

Het bedrijf zei dat criminele netwerken naar West-Afrika verhuizen nu de autoriteiten hun operaties tegen hen in Zuidoost-Azië opvoeren.

Amerikaans-Brits akkoord en stijgende fraudeverliezen

Hetement in Londen volgde op een aankondiging van het DOJ op 3 september over een akkoord tussen Amerikaanse en Britse autoriteiten. Het akkoord omvat gezamenlijke onderzoeken naar crypto-beleggingsfraude en andere online oplichting.

In het kader van het akkoord zullen onderzoekers informatie delen, gemeenschappelijke doelwitten achtervolgen en bepalen welk land overlappende zaken moet vervolgen.

Het DOJ zei dat de gerapporteerde Amerikaanse verliezen door online beleggingsfraude in 2025 uitkwamen op 8,65 miljard dollar, een stijging van 89% ten opzichte van 4,57 miljard dollar in 2023 — een categorie die praktijken omvat zoals de nepinvesteringen in cryptocurrency die tijdens de operatie in Londen werden aangepakt.

Eerdere acties tegen oplichtingsnetwerken

In juni zei Coinbase meer dan 3 miljoen dollar aan cryptocurrency te hebben bevroren die gekoppeld was aan oplichtingsnetwerken in Zuidoost-Azië. In dezelfde actie schakelde Meta meer dan 1,4 miljoen accounts, pagina's en groepen uit, terwijl Microsoft ongeveer 20.000 frauduleuze accounts schorste — een combinatie van bevriezingen van activa op beursniveau en verwijderingen op platformniveau bij grote technologiebedrijven.

Op 9 september zei het DOJ dat een operatie tegen Xinbi Guarantee en zijn verkopers meer dan 52 miljoen dollar aan crypto had bevroren. Aanklagers zeiden dat de verkopers witwasservices en nepinvesteringssites adverteerden voor oplichtingscomplexen.

De Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) van het Amerikaanse Ministerie van Financiën heeft ook 12,7 miljard dollar aan verdachte activiteiten gemarkeerd die verband houden met beleggingsfraude met digitale activa. De instantie zei dat oplichtingsopbrengsten meestal worden omgezet in stablecoins, vrijwel altijd USDT, de aan de dollar gekoppelde stablecoin uitgegeven door Tether.

FinCEN wees erop dat deze totalen de verliezen van slachtoffers niet direct meten, aangezien sommige meldingen pogingen tot overboekingen of transacties bevatten die door meer dan één instelling zijn gerapporteerd.

Coinbase zei dat het onderzoekswerk van de operatie in Londen nog steeds gaande is. Het bedrijf zei dat het zal blijven samenwerken met de Tech Against Scams-coalitie en wetshandhavingspartners om deze netwerken aan te pakken, waar ze ook als volgende actief zijn.

Bron: Blockonomi