Coinbase heeft deelgenomen aan een gecoördineerde internationale handhavingsoperatie die gericht is op oplichtingsnetwerken die zich uitbreiden naar West-Afrika, aldus het bedrijf. De vierdaagse inspanning, uitgevoerd in Londen van 6 tot 9 oktober, bracht het beursbedrijf samen met de National Crime Agency van het Verenigd Koninkrijk, het Scam Center Strike Force van het Amerikaanse Ministerie van Justitie, de branchecoalitie Tech Against Scams en andere internationale partners. De campagne combineerde de on-chain analyses van Coinbase met het onderzoeksbereik van handhavings- en branchepartners.

Coinbase spoort cryptostromen achter oplichtingsnetwerken op

Het Global Intelligence-team van Coinbase leidde de bijdrage van het beursbedrijf aan de campagne en hield illegale cryptoactiviteit rond oplichtingspraktijken in de gaten. Volgens het bedrijf hielpen de onderzoekers fondsen op te sporen, ondersteunden zij bevriezingen van activa en deelden zij inlichtingen met wetshandhavers die lopende strafrechtelijke onderzoeken konden ondersteunen.

De opsporing wordt mogelijk gemaakt door de transparantie van publieke blockchains, waarbij overdrachten tussen wallets sporen achterlaten die analogen kunnen volgen, zelfs als fondsen via diverse diensten worden verplaatst. Het werk integreerde blockchain-transactiegegevens met andere elementen van het digitale fraude-ecosysteem, zoals nep sociale-mediaprofielen, messaging-accounts en frauduleuze websites. Door deze gegevenspunten te combineren, kunnen onderzoekers activiteit met elkaar verbinden die anders los van elkaar zou lijken terwijl deze zich over platforms verplaatst. Coinbase zei dat het doel niet louter het afsluiten van individuele accounts was, maar het blootleggen van de onderliggende systemen die worden gebruikt om de verplaatsing van gestolen activa te verhullen en oplichting uit te voeren. Het bedrijf beschreef de operatie in een blogpost.

Nepinvesteringen en in scène gezette aanhoudingen via videogesprekken

De operatie behandelde meerdere facetten van de fraude. Coinbase identificeerde nep crypto-investeringsregelingen, naast imitatiefraude waarbij criminelen zich voordeden als wetshandhavers en aanhoudingen in scène zetten via videogesprekken. Het imitatie-element geeft de regelingen een valse schijn van officiële autoriteit, waardoor slachtoffers eerder geneigd zijn aan betalingseisen te voldoen.

Volgens Coinbase worden deze oplichtingspraktijken vaak via tal van diensten uitgevoerd voordat fondsen in een crypto-wallet of beurs terechtkomen. Een slachtoffer wordt mogelijk eerst via sociale media benaderd, vervolgens overgeheveld naar een privéberichten-dienst en ten slotte gevraagd te betalen via financiële kanalen. Daarom is inlichtingenuitwisseling op ondernemingsniveau bijzonder waardevol wanneer onderzoekers het volledige plan proberen bloot te leggen, aldus het bedrijf.

West-Afrika komt in beeld als nieuwe focus

Coinbase zei dat inspanningen om oplichtingscompounds in Zuidoost-Azië aan te pakken sommige criminele organisaties ertoe hebben gedreven hun activiteiten naar andere delen van de wereld uit te breiden, waaronder West-Afrika.

De Londense operatie was erop gericht deze netwerken te verstoren voordat ze sterkere infrastructuur konden opbouwen. Deelnemers richtten zich op de accounts, communicatiekanalen en betaalmechanismen die oplichtingsactiviteit mogelijk maken, volgens het bedrijf. De preventieve timing weerspiegelt de mobiliteit van deze netwerken, die al hebben aangetoond dat ze verhuizen wanneer de handhavingsdruk in één regio toeneemt.

De inspanning wijst ook op een bredere trend waarbij technologiebedrijven, financiële instellingen, telecombedrijven en beveiligingsorganisaties steeds directer betrokken raken bij gecoördineerde onderzoeken.

Coinbase houdt de druk op crypto-fraudenetwerken

Coinbase heeft in het verleden soortgelijke campagnes tegen oplichting ondersteund. Het bedrijf zei dat zijn rol in de laatste operatie was te zorgen dat blockchain-inlichtingen konden worden samengevoegd met gegevens die door derde partijen zijn verzameld, waardoor de politie sneller kon reageren.

Coinbase-vicepresident Leah Bressack omschreef de strategie als aanhoudende druk op criminele netwerken die zich tussen regio's en platforms verplaatsen.

Vooruitkijkend zei Coinbase te blijven samenwerken met Tech Against Scams en haar wetshandhavingspartners om illegale fondsen op te sporen, lopende oplichtingspraktijken te verstoren en onderzoeken naar de groepen erachter te ondersteunen.