Een inwoner van Cobb County krijgt honderdduizenden dollars terug die verloren gingen aan een nep cryptocurrencyplatform, nadat het kantoor van openbaar aanklager Chris Carr van Georgia het geld heeft getraceerd naar een cryptobeurs en een rechterlijk bevel heeft veiliggesteld dat de teruggave afdwingt.

Hoe het nepplatform vertrouwen opbouwde

Volgens het kantoor van de openbaar aanklager nam eerst een onbekende contact op met het slachtoffer via sociale media. Door de namen van gemeenschappelijke kennissen te gebruiken om een gevoel van vertrouwdheid te creëren, stuurde de oplichter het gesprek geleidelijk richting een zogenaamd lucratieve cryptotransactie.

In een vroeg stadium stond het platform het slachtoffer toe een klein bedrag op te nemen — genoeg om vertrouwen op te bouwen en de stortingen te laten voortduren. Het account toonde vervolgens nepwinsten, waardoor het saldo leek te stijgen. Pas nadat het slachtoffer honderdduizenden dollars in de opzet had gestoken, meldde de site dat alles verdwenen was, waarbij de dader beweerde dat de belegging was verdwenen.

Het Georgia Bureau of Investigation (GBI) spoorde een groot deel van de gelden van het slachtoffer terug naar een cryptocurrencybeurs. Van daaruit verkreeg de White Collar and Cyber Crime Unit van Carr, in samenwerking met de Investigations Section, het rechterlijke bevel dat de beurs verplichtte de activa terug te geven. De non-profitorganisatie Operation Shamrock, die slachtoffers van cryptoscams bijstaat, werkte aan de zaak samen met de GBI.

“Cryptoscams zijn ontworpen om misbruik te maken van vertrouwen, urgentie en de belofte van gemakkelijk financieel gewin,” aldus GBI-directeur Chris Hosey in de aankondiging. Hij voegde daaraan toe dat iedereen die slachtoffer is geworden de misdaad zou moeten melden bij de lokale politie.

De opzet komt overeen met wat federale adviezen “pig butchering” noemen: oplichters besteden weken aan het winnen van het vertrouwen van een doelwit om meer geld binnen te halen voordat ze spoorloos verdwijnen. Zaken als deze laten ook zien dat terugbetaling kan afhangen van snelle tracing en coördinatie tussen onderzoekers, aanklagers en beurzen voordat de gelden buiten bereik worden gebracht.

Georgias nieuwe kioskwet verhoogt de bescherming

De terugbetaling is de nieuwste in een reeks vergelijkbare zaken. Een week eerder kondigde het kantoor van Carr een vergelijkbare terugbetaling aan voor een bejaard echtpaar in Oconee County, dat door iemand die zich voordeed als een FTC-agent werd misleid om geld te storten in een kiosk voor virtuele valuta na een nepwaarschuwing over een inbreuk bij een bank.

In juli verloor een gepensioneerd echtpaar uit Cobb County ongeveer $800.000 aan een opzet die een met AI gegenereerde “ghost site” gebruikte om realtime winsten te faken. In december gaven aanklagers in het Eastern District of Virginia $1,7 miljoen terug, en in januari vroegen aanklagers in Massachusetts de rechtbank ongeveer $200.000 te beslag te leggen dat was buitgemaakt in een romantisch-beleggingsscam. In beide gevallen traceerden agenten het geld on-chain voordat de aanklagers naar de rechtbank stapten.

De terugbetalingen komen enkele weken nadat gouverneur Brian Kemp House Bill 945 tot wet ondertekende, met ingang van 1 juli. De wet vereist dat kiosken voor virtuele valuta een bord ophangen met de melding dat verliezen door fraude of fouten mogelijk niet kunnen worden teruggevorderd. Verder beperkt de wet de transactiekosten van kiosken tot 18% en verplicht zij exploitanten om eerste slachtoffers van scams binnen 72 uur een terugbetaling aan te bieden. Banken mogen daarnaast tijdelijk een blokkade leggen op rekeningen waarvan zij vermoeden dat deze worden gebruikt om een oudere klant financieel uit te buiten.