Chinese aanklagers hebben vijf mannen aangeklaagd wegens fraude in verband met een over-the-counter USDT-transactie in Xuzhou, in de oostelijke provincie Jiangsu, waarbij een aanbod van 1,2 miljoen yuan in bankbiljetten werd gedaan, maar het geld nooit van eigenaar wisselde.

Volgens de zaak ontmoette op 23 maart een verkoper met achternaam Xiao vijf mannen onder leiding van een koper met achternaam Wang op de eerste verdieping van een winkel in Xuzhou om een over-the-counter-transactie te sluiten. De voorgestelde voorwaarden voorzagen in 1,2 miljoen yuan in bankbiljetten — geteld en persoonlijk overhandigd — in ruil voor een partij USDT. Het geld kwam echter nooit in beweging en de aanklagers hebben de vijf mannen nu aangeklaagd wegens fraude rond deze regeling.

USDT, de stablecoin uitgegeven door Tether en gekoppeld aan de Amerikaanse dollar, behoort tot de meest gebruikte instrumenten in de over-the-counter cryptohandel, waarbij tegenpartijen vaak tokens ruilen tegen contant geld bij persoonlijke ontmoetingen. China verklaarde cryptotransacties in 2021 illegaal, en informele cash-for-USDT-transacties zijn doorgegaan ondanks het verbod, waardoor deelnemers worden blootgesteld aan tegenpartijrisico's, waaronder uitgestelde of frauduleuze betalingen.

De zaak in Xuzhou heeft de vervolgingsfase bereikt, waarbij de vijf verdachten fraude-aanklachten tegemoetzien. Nu de aanklachten zijn ingediend, zal de zaak via het Chinese rechtssysteem naar een proces gaan, waarbij de beschuldiging dat een contant aanbod van 1,2 miljoen yuan is gedaan maar nooit nagekomen, zal worden onderzocht en beoordeeld.

Dit bericht werd voor het eerst gepubliceerd door COINOTAG.