China's Ministerie van Staatsveiligheid (MSS) heeft gewaarschuwd dat de veronderstelde anonimiteit van cryptovaluta digitale activa niet buiten het bereik van wetshandhaving plaatsen, en stelde dat blockchain-gegevens autoriteiten kunnen helpen transacties te traceren en gebruikers te identificeren.

Volgens een verklaring van het ministerie, gemeld door de Global Times, China's staatsgeleide Engelstalige krant, gaan sommige mensen er ten onrechte van uit dat cryptotransacties hun identiteit volledig kunnen loskoppelen van financiële overboekingen. Het MSS voerde aan dat de transparantie en onveranderlijkheid van blockchain-gegevens het idee ondermijnen dat cryptovaluta werkelijk onherleidbaar zijn. Hoewel wallet-adressen aanvankelijk de identiteit van de persoon erachter kunnen verhullen, biedt dit volgens het ministerie geen permanente anonimiteit, het waarschuwde dat digitale activa criminelen geen juridisch "veilig toevluchtsoord" bieden.

Waarom crypto-anonimiteit beperkt kan zijn

Het MSS verklaarde dat blockchain-transacties permanent worden vastgelegd in openbare grootboeken en doorgaans niet kunnen worden verwijderd of gewijzigd nadat ze zijn bevestigd. Autoriteiten en gespecialiseerde organisaties kunnen bovendien on-chain-analyse en andere digitale informatie gebruiken om bewegingen tussen wallets te traceren. Deze traceerbaarheid is ingebouwd in openbare blockchains zelf: elke overboeking tussen adressen wordt vastgelegd in een gedeeld grootboek dat iedereen kan inzien, waardoor onderzoekers een overzicht van geldstromen krijgen dat ze kunnen afzetten tegen identificeerbare informatie.

Volgens het ministerie kunnen interacties met handelsplatformen en betaalkoppelingen extra digitale sporen achterlaten, waaronder apparaat- en IP-informatie. Deze contactpunten kunnen ertoe doen omdat handelsplatformen doorgaans identificerende gegevens van hun gebruikers verzamelen, wat kan helpen een wallet-adres aan een persoon in de echte wereld te koppelen.

Het ministerie benoemde witwassen, online gokken, telecomfraude, ransomware en grensoverschrijdende smokkel als criminele activiteiten waarbij virtuele valuta kunnen worden gebruikt om geldstromen te verhullen of te verplaatsen. Ransomware is in het bijzonder sterk geassocieerd geraakt met crypto, omdat aanvallers in dergelijke incidenten routinematig betaling in digitale activa hebben geëist. Het waarschuwde ook voor het mogelijke gebruik van cryptovaluta bij betalingen in verband met spionnage.

De verklaring van het ministerie werd op X verspreid door Cointelegraph:

NOW: China's Ministry of State Security warns that crypto's anonymity is an illusion and digital assets offer no legal escape for criminals, per Global Times. pic.twitter.com/TsbWM9Z6gJ

— Cointelegraph (@Cointelegraph) September 28, 2026

Waarschuwing weerspiegelt China's strenge beleid

De waarschuwing komt tegen de achtergrond van China's restrictieve benadering van virtuele valuta. Chinese toezichthouders verboden initial coin offerings in 2017 en gelastten de sluiting van binnenlandse crypto-beurzen, en in 2021 breidden de autoriteiten de aanpak uit naar cryptocurrency-mining en -handel. In februari 2026 herbevestigden Chinese autoriteiten dat virtuele valuta zoals Bitcoin en Ether niet dezelfde juridische status hebben als fiatgeld en dat bepaalde in het binnenland uitgevoerde zakelijke activiteiten met virtuele valuta verboden zijn als illegale financiële activiteiten.

De nieuwste verklaring van het MSS richt zich specifiek op het idee dat digitale activa een ontkomen aan jurid verantwoordelijkheid kunnen bieden. De kernboodschap is dat crypto-anonimiteit niet mag worden verward met immuniteit tegen opsporing of handhaving. Hoewel cryptotransacties identiteiten in sommige omstandigheden kunnen verhullen, zegt het ministerie dat blockchain-gegevens en andere digitale bewijzen nog steeds kunnen worden gebruikt om de beweging van geld te volgen. De gemelde verklaring noemde geen specifieke handhavingszaken, waardoor onduidelijk blijft hoe deze traceringsmethoden in de praktijk zijn toegepast.