Het Chinese Ministerie van Staatsveiligheid heeft gewaarschuwd dat cryptotransacties criminelen geen juridisch schild bieden, met de argumentatie dat blockchainrecords autoriteiten kunnen helpen fondsen te traceren en gebruikers te identificeren.

In een openbare verklaring van 28 september benadrukte het ministerie wat het omschreef als de risico's van het behandelen van virtuele valuta als anonieme betaalmiddelen. Hoewel criminelen crypto kunnen gebruiken voor het witwassen van geld, cyberaanvallen en andere illegale activiteiten, benadrukte het ministerie dat dergelijke transacties nog steeds digitale sporen nalaten.

Blockchain-sporen blijven zichtbaar

Volgens het ministerie kunnen crypto-adressen een zekere mate van scheiding creëren tussen portemonnee-activiteit en de echte identiteit van een persoon, maar die scheiding komt niet overeen met echte anonymiteit. Blockchainnetwerken bewaren transactiegeschiedenissen op openbare ledgers, aldus de verklaring, en onderzoekers kunnen die records analyseren en combineren met andere gegevens om de geldstromen te reconstrueren.\nDie structurele transparantie is wat publieke blockchains onderscheidt van contant geld: portemonnee-adressen zijn pseudoniem in plaats van anoniem, en elke overdracht wordt permanent geregistreerd op een gedeelde ledger die iedereen kan inzien. Dat is ook de reden waarom on-chain analyse een standaardinstrument is geworden in financiële onderzoeken — dezelfde records die transacties verifiëren, kunnen in kaart brengen hoe fondsen zich tussen portemonnees en diensten verplaatsen.

Het ministerie wees ook op crypto-exchanges en betaalinterfaces, met de kanttekening dat conversies tussen virtuele valuta en fiatvaluta aanvullende informatie kunnen opleveren, waaronder apparaat- en internetgerelateerde gegevens.

China verscherpt cryptorestricties

De waarschuwing volgt op een eerder dit jaar versterkte restrictieve houding van Chinese autoriteiten ten opzichte van virtuele valuta. In februari herhaalden verschillende overheidsdepartementen dat Bitcoin, Ether en Tether niet de wettelijke status van fiatvaluta hebben in China, en voegden daaraan toe dat zakelijke activiteiten met betrekking tot virtuele valuta die in het binnenland worden uitgevoerd, illegale financiële activiteiten vormen. Die maatregelen verruimden de reguleringsfocus naar gebieden waaronder stablecoins en tokenisering van activa uit de echte wereld.

De februari-maatregelen bouwden voort op een eerder kader: China verbood cryptohandel en -mining in 2021, en toezichthouders hebben die restrictieve houding sindsdien gehandhaafd, waarmee activiteiten met virtuele valuta buiten het formele financiële systeem van het land worden geplaatst.

Het Ministerie van Staatsveiligheid wees ook op risico's rondom het beheer van privésleutels. Personen die hun privésleutels verliezen of openbaar maken, kunnen permanent de controle over hun activa verliezen, terwijl het vertrouwen op platforms aparte tegenpartijrisico's met zich meebrengt.

De nieuwste verklaring versterkt een bredere boodschap van de Chinese autoriteiten: het gebruik van cryptocurrency wist financiële sporen niet automatisch en verwijdert geen juridische blootstelling. Voor blockchainonderzoekers kunnen de transparantie en permanentie van transactiegegevens juist bewijs leveren voor het traceren hoe digitale activa zich tussen portemonnees en diensten verplaatsen.