China's ministerie van Staatsveiligheid heeft gewaarschuwd dat cryptocurrency criminelen geen echte anonimiteit biedt, met verwijzing naar permanente blockchainrecords en off-chain gegevens die walletactiviteit kunnen koppelen aan identiteiten in de echte wereld.

In een veiligheidswaarschuwing die door staatsmedia werd overgenomen en op 28 september opnieuw werd gepubliceerd via het officiële WeChat-account van het ministerie, stelde het agentschap dat de vermeende anonimiteit van crypto oppervlakkig is. Transacties op publieke blockchains laten een blijvend on-chain spoor na, en walletadressen kunnen aan hun gebruikers worden gekoppeld door transactieanalyse te combineren met beursgegevens, apparaatidentificatoren, IP-informatie en andere gegevens.

Het ministerie noemde telecomfraude, online gokken en grensoverschrijdende smokkel als criminele activiteiten waarbij digitale assets kunnen worden gebruikt om opbrengsten te splitsen, te verplaats en te converteren buiten de conventionele bankinfrastructuur. Ransomware-operatoren en netwerkindringers eisen ook cryptobetalingen om hun identiteit te verhullen, terwijl buitenlandse inlichtingendiensten digitale assets hebben gebruikt om spionagefondsen over te maken, volgens de waarschuwing. De afzender zelf geeft context: de waarschuwing kwam van China's staatsveiligheidsapparaat in plaats van van een financiële toezichthouder, in lijn met de opname van spionagefinanciering onder de genoemde risico's.

Blockchain-sporen kunnen de misdaad overleven

Het verplaatsen van fondsen tussen adressen wist de transactiegeschiedenis die op een publieke blockchain is vastgelegd niet. Onderzoekers kunnen stromingen tussen wallets reconstrueren en die bewegingen vervolgens combineren met informatie die wordt verzameld zodra assets beurzen, betaalinterfaces of andere identificeerbare infrastructuur bereiken.

Het ministerie omschreef de anonimiteit van walletadressen als een tijdelijke scheiding tussen een adres en zijn gebruiker, in plaats van permanente identiteitsbescherming. Blockchainrecords kunnen na een overdracht niet simpelweg worden verwijderd, waardoor onderzoekers historische stromen opnieuw kunnen bekijken zodra nieuwe adressen, tegenpartijen of identiteiten bekend worden.

Dat traceringsmodel is steeds belangrijker geworden in onderzoeken naar grensoverschrijdende oplichtings- en goknetwerken. Chinese autoriteiten hebben ook vervolging ingesteld op vermeende operatoren die verbonden zijn aan het bredere Huione-netwerk, waaronder voormalig Huione Group-voorzitter Li Xiong, die in april van Cambodja naar China werd overgebracht terwijl hij te maken kreeg met beschuldigingen waaronder gokken, fraude en het verhullen van criminele opbrengsten.

China verving dit jaar zijn cryptoregels van 2021

China's huidige beperkingen gaan verder dan de aanpak van 2021. Een nieuw raamwerk dat op 6 februari 2026 werd uitgevaardigd, breidde het cryptoverbod uit en verving de mededeling van 2021 formeel, met behoud van het verbod op binnenlandse virtuele-valuta bedrijfsactiviteiten.

Bitcoin, Ether, USDT en andere virtuele valuta vallen buiten China's wettelijk betaalmiddelensysteem, terwijl crypto-beursdiensten, token-uitgiftes, crypto-financiële producten en daarmee samenhangende intermediairdiensten nationaal verboden zijn. De regels van 2026 beperken ook ongeautoriseerde uitgifte van aan de yuan gekde stablecoins en de meeste tokenisatieactiviteit van real-world assets waarbij entiteiten op het vasteland betrokken zijn.

Financiële instellingen mogen geen rekeningen, overschrijvingen en afwikkelingsdiensten leveren voor verboden crypto-activiteiten, terwijl autoriteiten verplicht zijn het toezicht op geldstromen, online promotie en illegale mining te versterken. Het raamwerk van februari draagt wetshandhavingsinstanties ook op zich te richten op crypto-gerelateerde fraude, witwassing, illegale fondsenwerving en ongeautoriseerde financiële activiteiten. Samen gelezen laten het raamwerk van februari en de waarschuwing van september twee parallelle sporen zien: een verbod op binnenlandse virtuele-valuta bedrijfsactiviteit, naast actieve wetshandhavingsmandaten tegen crypto-gerelateerde fraude en witwassing.

De waarschuwing van 28 september riep specifiek iedereen op die werd benaderd met cryptobetalingen in ruil voor gevoelige informatie, verdachte geldovermakingen of aan inlichtingen gerelateerde taken, om deze activiteit te melden via China's nationale veiligheidshotline 12339 of het meldplatform voor nationale veiligheid.

Bron: Crypto Adventure