Chinese aanklaars hebben verzocht om 61.896 Bitcoin in beslag te nemen die verbonden zijn aan een beleggingsfraudezaak ter waarde van 40,378 miljard yuan ($5,7 miljard). Een rechtbank in Tianjin maakte het verzoek op 13 oktober bekend, waarmee een nieuwe fase begon in de poging om activa terug te vorderen die uiteindelijk in Groot-Brittannië in beslag zijn genomen. Omdat de munten in het Verenigd Koninkrijk worden bewaard terwijl de onderliggende fraudezaak in China loopt, hangt de uitkomst af van hoe twee rechtssystemen dezelfde pool van activa behandelen. Het door aanklaars genoemde bedrag vertegenwoordigt het totale bedrag dat met de regeling gemoeid was, terwijl de verliezen voor beleggers worden geschat op bijna 20 miljard yuan.

Rechtbank Tianjin Neemt Confiscatieverzoek in Behandeling

De Tweede Tussenvolksgerechtshof van Tianjin verklaarde het verzoek van de aanklaars op 28 september 2026 in behandeling te hebben genomen, volgens een bericht van The Paper. De aankondiging van de rechtbank volgde ongeveer twee weken later. De zaak noemt Qian Zhimin, die Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology controleerde, en beoogt de terugvordering van Bitcoin en andere eigendommen. Het in behandeling nemen van het verzoek begint formeel de fase van terugvordering van activa in China; het beslist op zichzelf niet wie de fondsen ontvangt.

Volgens autoriteiten verzamelde het bedrijf geld van meer dan 102.000 beleggers in heel China tussen 2014 en 2017. China vervolgt de zaak afzonderlijk van een onderzoek naar crypto-witwaspraktijken van 500 miljoen yuan in Thailand, waar de politie eerder deze maand een Chinese verdachte arresteerde.

Hoe Beleggers Bijna 20 Miljard Yuan Verloren

Aanklaars beschuldigen Qians bedrijf ervan ongelicentieerde beleggingsproducten aan te bieden met beloftes van beschermd kapitaal en hoge rendementen. Het bedrijf zamelde gedurende drie jaar van activiteit geld in van klanten in heel China. Onderzoekers stellen dat beleggers meer dan ,977 miljard yuan verloren en dat het grootste deel van het geld nooit echte bedrijven financierde.

In plaats daarvan zouden de opbrengsten volgens aanklaars zijn gebruikt voor betalingen aan eerdere klanten, gefingeerde bedrijfsprojecten en de aankoop van Bitcoin, woningen, voertuigen en juwelen. Qian verliet China in 2017 en bereikte uiteindelijk het Verenigd Koninkrijk, waar de politie activa in beslag nam tijdens een onderzoek naar witwassen.

Britse Uitspraak Stelt Regels voor Slachtofferclaims

Britse autoriteiten namen meer dan 61.800 BTC in beslag, samen met Bitcoin Cash, XRP, Dogecoin, contant geld en beleggingen. Op 12 oktober oordeelde een rechter van de Britse High Court dat het Chinese recht moet bepalen of vermeende slachtoffers eigendomsrechten hebben op de Bitcoin. De uitspraak wijst de fondsen niet toe aan een van de twee regeringen, en advocaten die sommige eisers vertegenwoordigen proberen deze aan te vochten. Die rechtskeuzevraag staat centraal in de terugvorderingsinspanning, omdat het kader zal bepalen wie eigendom van de munten kan doen gelden vóór enige verdeling.

De rechtbank van Tianjin heeft familieleden, beleggers en andere belanghebbenden zes maanden gegeven om zich bij de procedure aan te sluiten. Mensen die niet aan de zaak deelnemen, kunnen onder het Chinese recht mogelijk nog steeds restitutie ontvangen uit teruggevorderd eigendom. Ontwikkelingen om te volgen zijn onder meer of de Britse uitdaging doorgaat, hoeveel eisers zich binnen het zesmaandenvenster aanmelden en hoe de rechtbank van Tianjin over het confiscatieverzoek oordeelt.

Afzonderlijk hebben Amerikaanse functionarissen actie gemeld tegen overzeese crypto-oplichting, waaronder fondsen waarvan zij zeggen dat de autoriteiten die hebben geblokkeerd. Ook werden deze week claims voor het terugvorderen van gestolen crypto geopend nadat het Qubic-netwerk opnieuw was opgestart, hoewel die zaak geen directe band heeft met Qians activa.

Bron: CoinCentral