Aanklagers in Tianjin, China, hebben een verzoek ingediend om 61.896,41552945 bitcoin (BTC) in beslag te nemen — circa 61.800 BTC — in een fraudezaak met een waarde van 5,7 miljard dollar.

Update 16:22 UTC: Het dossier in Tianjin noemt precies 61.896,41552945 BTC, en het grootste deel van die cryptocurrency bevindt zich nog altijd in Brits bewaar.

Het inbeslagnamedeverzoek vloeit voort uit een van de grootste beleggingsfraudezaken van China. Qian Zhimin, een Chinese staatsburger, wordt ervan beschuldigd ongeveer 128.000 particuliere beleggers ongeveer 43 miljard yuan te hebben ontfraudeerd via een in Tianjin gevestigd beleggingsprogramma dat tussen 2014 en 2017 actief was.

Voordat de Chinese autoriteiten konden ingrijpen, verliet Qian het land en dook zij later op in Groot-Brittannië met een vals paspoort, waar zij in Londen woonde onder de alias "Yadi Zhang". In 2021 nam de Londense Metropolitan Police meer dan 61.000 BTC in beslag die met haar in verband werden gebracht — destijds de grootste crypto-inbeslagname ooit geregistreerd in het Verenigd Koninkrijk. De munten werden bewaard in hardware wallets die onderzoekers maanden kostten om te ontgrendelen.

Vervolgens werd Qian vervolgd voor de Britse rechtbanken. In 2024 bekende zij bij de Southwark Crown Court schuld aan het verkrijgen en overdragen van crimineel bezit. In mei 2025 werd zij veroordeeld tot zes jaar en acht maanden gevangenisstraf. Haar medeplichtige Wen Jian werd afzonderlijk veroordeeld voor witwassen in verband met hetzelfde programma en kreeg in mei 2025 een straf van zes jaar en één maand.

Britse rechtbanken hebben sindsdien vastgesteld dat de in beslag genomen bitcoin crimineel bezit vormt, waardoor de autoriteiten de verbeurdverklaring kunnen nastreven via civiele herstelprocedures die gericht zijn op het compenseren van slachtoffers. De zaak onderstreept een bepalend kenmerk van grensoverschrijdende crypto-handhaving: digitale activa kunnen sneller over grenzen bewegen dan de juridische processen die ze achtervolgen, waardoor het herstel zich over jaren afspeelt in de rechtbanken van het land waar ze terechtkomen.

Het nieuwe verzoek van de aanklagers in Tianjin vormt een formele stap van de Chinese autoriteiten om de voorraad in beslag te nemen in verband met de fraudezaak. Het grootste deel van de cryptocurrency bevindt zich nog altijd in Brits bewaar, wat betekent dat er nu twee parallelle processen op dezelfde activa rusten: de Britse civiele herstelprocedures en het Chinese inbeslagnamedeverzoek. Hoe die claims met elkaar worden verzoend — en of de circa 128.000 gedupeerde beleggers uiteindelijk via een van beide kanalen een schadevergoeding ontvangen — is de draad om in de gaten te houden naarmate de zaak zich ontwikkelt.

Bron: COINOTAG