Chainalysis Government Solutions heeft de Amerikaanse regering gedagvaard wegens een contract van circa 94,7 miljoen dollar van Immigration and Customs Enforcement dat is gegund aan concurrent en blockchain-intelligentieprovider TRM Labs.

Chainalysis diende het aanbestedingsbezwaar op 27 juli in bij het U.S. Court of Federal Claims, het gespecialiseerde gerecht waar aannemers beslissingen over federale aanbestedingen aanvechten. Het bedrijf stelt dat het Department of Homeland Security en ICE bij het gunnen van het werk aan TRM onjuist om concurrerende aanbestedingsprocedures heen zijn gegaan. De rechtbank heeft nog niet over deze stellingen geoordeeld.

Chainalysis betwist de alleen-gunning aan TRM

ICE gunde TRM Labs op 1 juli contract 70CMSD26C00000005 voor analytische ondersteuning verbonden aan het Homeland Security Task Force National Coordination Center Cyber Disruption Center. Uit openbare aanbestedingsgegevens blijkt een potentiële waarde van het contract van circa 94,66 miljoen dollar, met werkzaamheden die doorlopen tot en met 30 juni 2027.

ICE had in juni al aangegeven de diensten via één enkele bron te willen verwerven, na de vaststelling dat er slechts één leverancier redelijkerwijs beschikbaar was voor de vereiste capaciteiten. Volgens de federale inkoopregels zijn overheidsinstanties in beginsel verplicht contracten via concurrentie aan te besteden en mogen zij werk zonder concurrentie alleen op een onderbouwde grond gunnen, zoals de conclusie dat er slechts één verantwoordelijke bron beschikbaar is — precies de vaststelling die Chainalysis nu bestrijdt. De opdracht omvat forensische software en analytische diensten ter ondersteuning van het verstoren van oplichtingspraktijken, onderzoeken naar cybercriminaliteit, zaken van sextortion en andere operaties van Homeland Security Investigations.

Chainalysis probeert de regeling via de federale bezwaarprocedure bij aanbestedingen te stoppen, een route waarmee een rechtbank de uitvoering van een gunning kan verbieden en een overheidsinstantie kan opdragen de concurrentie te heropenen als de onderbouwing van een alleen-gunning de toets niet doorstaat. Grote delen van deze onderbouwing zijn niet openbaar, omdat stukken met aanbestedingsgevoelige en concurrentiegevoelige informatie onder zegel zijn geplaatst.

TRM Labs treedt toe tot de procedure

TRM Labs is als verwerende tussenpartij toegetreden tot de zaak, naast de Amerikaanse regering — een stap die de gegunde partij een directe rol geeft bij de verdediging van de gunning. Uit het dossier van de rechtbank blijkt dat TRM een verzoek tot tussenkomst heeft ingediend terwijl het geschil volgens een versneld verzoekschriftenschema verloopt.

De rechtbank heeft voorts een geheimhoudingsbevel uitgevaardigd voor vertrouwelijk materiaal dat tijdens de zaak wordt uitgewisseld. Chainalysis diende op 11 augustus haar verzoek om een uitspraak op grond van het administratieve dossier in, terwijl de regering en TRM op 21 augustus hun reacties en tegenverzoeken moeten indienen.

Het geschil zet twee grote aanbieders van blockchain-forensiek tegenover elkaar in een federaal wetshandhavingscontract. Beide bedrijven sloten zich onlangs aan bij een initiatief van United for Wildlife om cryptobetalingen te traceren die verband houden met illegale handel in wildlevende dieren, wat hun bredere betrokkenheid bij overheids- en financieel-criminele onderzoeken onderstreept.

Mondelinge behandeling gepland op 2 september

De vraag naar blockchain-intelligentie is gegroeid nu wetshandhavingsinstanties steeds vaker transactietracing, wallet-attributie en cross-chain-analyse inzetten bij fraude, sancties en inbeslagname van activa. Gegevens van Chainalysis en TRM speelden daarnaast een prominente rol nu cryptobeslagen ongeveer 11% bereikten van het geïdentificeerde volume aan illegale transacties.

Rechter Stephen S. Schwartz staat gepland om op 2 september om 10.00 uur EDT de mondelinge behandeling te voeren in het National Courts Building in Washington, D.C.

Chainalysis moet uiterlijk 26 augustus reageren op de regering en TRM, met eindreacties uiterlijk 31 augustus en een gezamenlijke bijlage op 1 september. De regering heeft om een uitspraak uiterlijk 10 september verzocht.