De Commodity Futures Trading Commission (CFTC) heeft Cash FX Group en vier verbonden beklaagden aangeklaagd wegens een vermeend multidraaiboek van $950 miljoen gekoppeld aan purported forexhandel. Volgens de toezichthouder verloren deelnemers ten minste $406 miljoen door de vermeende regeling.

De CFTC diende haar klacht in op 25 september bij de Amerikaanse rechtbank voor het Middle District of Florida. De zaak noemt Cash FX Group S.A. en zijn CEO Huascar Jose Lopez Castillo; The Conversion Pros Inc. en zijn CEO Ronald Pope; en Justin Halladay. De instantie kondigde de aanklachten aan in een persbericht en een bericht op X:

. @CFTC Charges Cash FX Group S.A., and CEO; Three Others With $950 Million Fraud Scheme: — CFTC (@CFTC) September 25, 2026

De CFTC is het Amerikaanse agentschap verantwoordelijk voor toezicht op derivatenmarkten, waaronder commodity pools en retail-contracten voor buitenlandse valuta, waardoor de in de klacht beschreven handelsactiviteit duidelijk binnen de handhavingstaken van de toezichthouder valt.

Vermoedelijk Misbruik van Investeerdersgeld

Volgens de klacht werven de beklaagden meer dan $950 miljoen bij het publiek voor een commodity pool die retail-contracten voor buitenlandse valuta verhandelde. Deelnemers kregen te horen dat professionele handelaren, propriëtaire algoritmes en kunstmatige intelligentie aanzienlijke handelsrendementen zouden genereren, en sommigen kregen naar verluidt beloftes van uitbetalingen tot 15% per week.

De CFTC beweert echter dat Cash FX nauwelijks forex verhandelde en vrijwel alle deelnemersgeld verduisterde. Nieuwe inleg werd naar verluidt gebruikt om vermeendesten uit te betalen aan eerdere deelnemers, terwijl miljoenen dollars naar de beklaagden zelf vloeiden. De toezichthouder zegt dat Cash FX ook rekeningafschriften uitgaf die handelswinsten toonden die niet door daadwerkelijke marktactiviteit waren gegenereerd. De beschreven structuur — nieuwe inleg die uitbetalingen aan eerdere deelnemers in stand houdt — komt overeen met de kenmerkende mechanismen van Ponzi-fraude.

Eerdere Regulatorische Waarschuwingen

De zaak volgt op waarschuwingen tegen Cash FX door toezichthouders in verschillende rechtsgebieden. De Britse Financial Conduct Authority waarschuwde in december 2019 dat het bedrijf niet bevoegd was om financiële diensten aan te bieden of te promoten in Groot-Brittannië. De Ierse Centrale Bank waarschuwde in juli 2021 dat Cash FX zonder vereiste vergunning als investeringsbedrijf opereerde.

De Australische Securities and Investments Commission (ASIC) gaf in oktober 2021 haar eigen waarschuwing, waarin stond dat Cash FX niet gelicenseerd was in Australië en beleggingsplannen promootte via sociale media en verwijzingen. ASIC merkte ook op dat het bedrijf crypto-activa accepteerde als betaling, het detail dat het schema verbindt aan de cryptowereld.

De Amerikaanse klacht komt dus meer dan zes jaar na de mededeling van de FCA en bijna vijf jaar na die van ASIC, waarmee de regulatorische registratie over Cash FX zich uitstrekt over vier rechtsgebieden.

Geëiste Maatregelen

De CFTC vordert schadevergoeding, teruggave van geld, civielgeldelijke boetes en handels- en registratieverboden. Zij vraagt de rechtbank tevens om een permanente injunction tegen verdere vermeende schendingen van de Amerikaanse grondstoffenwetgeving.

Naarmate het geding vordert, kunnen de beklaagden op de klacht reageren, en elk element van de gevorderde maatregelen zal door de rechtbank worden beoordeeld. De beschuldigingen blijven onderworpen aan het federale rechtsproces, en er is nog geen definitieve uitspraak in de zaak gedaan.

Bron: Live Bitcoin News