De faillissementsestate van Celsius heeft vijf aan BitMEX gelinkte bedrijven aangeklaagd wegens fraude, markomanipulatie en onrechtmatige liquidaties tijdens de marktcrash van maart 2020.

De klacht werd op 12 september ingediend bij de US Bankruptcy Court for the Southern District of New York door Celsius-entiteiten handelend via estatevertegenwoordiger Blockchain Recovery Investment Consortium (BRIC). De beklaagden zijn HDR Global Trading, ABS Global Trading, Shine Effort, 100x Holdings en HDR Global Services. Celsius bevroer opnames van klanten in juni 2022 en vroeg de daaropvolgende maand het faillissement aan volgens Chapter 11; de estate zet zich in voor het terugvorderen van activa voor schuldeisers.

Volgens deインdiening liquidieerde en confisqueerde BitMEX op 12 maart 0 onrechtmatig 1.325,84 BTC aan onderpand van Celsius en de dag erna 5.034,33 BTC van investeringsfonds JST. JST heeft de desbetreffende claims vervolgens aan de estate afgestaan. De liquidaties vonden plaats tijdens de door COVID-19 veroorzaakte verkoopgolf van 12 en 13 maart 2020, in de sector bekend als 'Black Thursday'.

De rechtszaak strekt tot terugvordering van Bitcoin ter waarde van bijna 490 miljoen dollar op moment van schrijven. Ze werd ingediend 11 dagen voordat BitMEX gepland staat om op 23 september de beursdiensten te staken.

Cointelegraph heeft zowel de Celsius-estate als BitMEX om commentaar gevraagd, maar voor publicatie geen reactie ontvangen.

Celsius stelt dat BitMEX de verkoopgolf van 2020 versterkte

De estate stelt dat BitMEX de prijzen beheerste die liquidaties activeerden, de engine die ze uitvoerde en het verzekeringsfonds dat de opbrengsten van sommige geliquideerde posities ontving.

Volgens de klacht werden sommige liquidatieverkooporders geplaatst tegen prijzen meer dan 24% onder het op een na beste ask op het platform. De ingediende stukken stellen ook dat Bitcoin tijdens het intensiveren van de liquidatiecyclus op BitMEX tegen een lagere prijs verhandeld werd dan op concurrerende beurzen.

De estate haalt de timing van de storingsdienst van BitMEX op 13 maart 2020 aan als bewijs dat de liquidatie-engine van de beurs de verkoopgolf versterkte. Volgens de aanklacht stopten de liquidatieorders toen het platform onbereikbaar werd en herstelde de Bitcoin-prijs zich daarna — wat in de optiek van de estate aangeeft dat gedwongen verkoop op BitMEX de prijs had onderdrukt.

Op 16 maart 2020 meldde BitMEX dat het twee distributed denial-of-service-aanvallen had meegemaakt op 13 maart, om 02:16 UTC en 12:56 UTC.

De estate eist daadwerkelijke schadevergoeding van ten minste 6.360,16 BTC of de huidige waarde daarvan, naast de terugbetaling van de Bitcoin in natura of de equivalente marktwaarde. De klacht vraagt tevens wettelijke schadevergoeding, punitive en eventuele drievoudige schadevergoeding, winsten die BitMEX naar verluidt uit de liquidaties heeft behaald, en juridische kosten.

De ingediende stukken kwantificeren de aanvullende claims niet; de bedragen moeten volgens het document tijdens de rechtszitting worden vastgesteld.

Gerelateerde rechtszaken en de afbouw van BitMEX

De klacht van Celsius is de tweede op liquidaties gerichte juridische claim tegen BitMEX in recente maanden. Eerder in juli heeft BitMEX in het kader van de afbouw van de beurs 65 handelsparen en derivaten geschrapt.

Op 23 juli dienend BKX Services en David Namdar een aparte voorgestelde groepszaak in, waarbij zij stelden samen 622,66 BTC te zijn kwijtgeraakt door gedwongen liquidaties. Die klacht stelde dat een interne handelsafdeling toegang had tot privégegevens van klanten en kon blijven handelen tijdens serverbevriezingen.

Naar aanleiding van de zaak van juli liet een woordvoerder van BitMEX aan Cointelegraph weten dat het een 'opportunistische claim zonder grondslag' betrof en dat het bedrijf zich krachtig zou verdedigen. Die verklaring had betrekking op de rechtszaak van juli en was geen reactie op de klacht van Celsius.

Bron: Cointelegraph