Ronald Spektor, een 23-jarige man uit Brooklyn, New York, is veroordeeld tot 12 jaar gevangenisstraf nadat hij schuld heeft bekend aan zijn aandeel in een oplichtingsschema waarbij $16 miljoen aan cryptocurrency werd gestolen van gebruikers van Coinbase, het grootste crypto-beursplatform van Amerika.

Onder het online alias "lolimfeelingevil" gaf Spektor zich uit als een medewerker van het platform en vertelde hij slachtoffers dat hun accounts werden bedreigd door hackers, aldus een verklaring van het kantoor van de openbaar aanklager van Brooklyn. Vervolgens gebruikte hij social engineering — een tactiek waarbij oplichters slachtoffers manipuleren om geld te versturen of waardevolle informatie af te geven — om hen te overtuigen hun bezittingen te verplaatsen naar wat zij dachten dat een veilige nieuwe wallet was.

Spektor beheerde die wallet, leegde deze en witwaste de opbrengst via swap- en mixingdiensten en crypto-goksites, waarbij sommige slachtoffers $1 miljoen of meer verloren. Dergelijke witwasmethode zijn bedoeld om te verhullen waar gestolen geld terechtkomt, maar de vervolging toont aan dat dit onderzoekers er niet van weerhield het geld te volgen.

"Onze Virtual Currency Unit heeft met grote zorgvuldigheid het digitale bewijs in elkaar gezet dat de verdachte achter dit geavanceerde schema identificeerde, is het gevolgd dat hij stal en heeft ijzersterk bewijs tegen hem opgebouwd", zei openbaar aanklager Gonzalez woensdag in een verklaring. "Deze zaak moet crypto-oplichters er wakker op maken: we volgen het digitale spoor waar het ook heen leidt en zetten agressief achter de verantwoordelijken aan."

Onderzoekers van de Virtual Currency Unit van het parket koppelden het thuis-ip-adres van Spektor aan meerdere wallets van slachtoffers, waarmee wordt getoond hoe walletactiviteit kan worden verbonden aan de identiteit van een verdachte in de echte wereld. Ook ontdekten ze dat hij handlangers wierf op online fora en ostentatief loofde over zijn diefstallen op een Telegram-kanaal onder de naam "@lolimfeelingevil." In achterhaalde berichten beweerde hij $6 miljoen aan crypto te hebben vergokt. Nadat er online beschuldigingen van fraude waren opgedoken, schoof hij een hardware-wallet af en kocht hij een nieuwe.

Spektor bekende op 2 september schuld aan alle 31 telagen, waaronder witwaswachting in de eerste graad en grove diefstal. Rechter Danny Chun legde de beloofde straf op ondanks bezwaren van de aanklagers, die een straf van zeven tot 21 jaar hadden geëist. Spektor moet daarnaast meer dan $500.000 aan bezittingen inleveren en bijna $16 miljoen aan schadevergoeding betalen — wat betekent dat het ingeleverde bedrag slechts een fractie dekt van wat hij aan slachtoffers moet terugbetalen.

Autoriteiten herinnerden het publiek eraan dat Coinbase klanten nooit belt of vraagt om geld te verplaatsen naar een "veilige wallet."

Dit artikel werd voor het eerst gepubliceerd door Bitcoin Magazine en is geschreven door Mathew Di Salvo.