Richard Blumenthal heeft Binance, Tether, World Liberty Financial en Fight Fight Fight LLC tot 4 januari 2027 de tijd gegeven om documenten te overleggen die zijn opgevraagd door de Permanente Subcommissie voor Onderzoek van de Senaat. De subcommissie zei andere manieren te zullen overwegen om de informatie te verkrijgen als de bedrijven niet meewerken.

De brieven van Blumenthal werden op 5 november verstuurd met een termijn van 60 dagen. Binance-ceo Richard Teng is afzonderlijk gevraagd de ontvangst vóór 9 november bij de medewerkers van de subcommissie te bevestigen en op 30 november te beginnen met het overleggen van documenten.

Blumenthal ondertekende de brief aan Binance in zijn hoedanigheid van meest senior lid van de minderheid in de subcommissie. Zijn kantoor omschreef hem in het persbericht als de aanstaande voorzitter van de subcommissie. Vanaf januari wordt verwacht dat hij de subcommissie zal leiden in plaats van als senior lid van de minderheid te functioneren, wat hem mogelijk meer bevoegdheid geeft om de verzoeken te escaleren.

De vier aan crypto gerelateerde brieven

Het bericht van 5 november behandelde meer dan alleen cryptocurrency. Brieven gingen ook naar minister van Binnenlandse Veiligheid Markwayne Mullin, FCC-voorzitter Brendan Carr en donateurs aan het balzaalproject van het Witte Huis. De vier crypto-ontvangers zijn verbonden aan afzonderlijke onderdelen van hetzelfde bredere onderzoek.

Binance. De brief aan Teng hernieuwt verzoeken die oorspronkelijk op 24 februari 2026 en opnieuw op 1 april 2026 werden gedaan. Erin staat dat Binance in een onderzoek dat 18 maanden duurt geen relevante documenten heeft overgelegd. De eerste aanlevering moet op 30 november plaatsvinden, gevolgd door aanvullende leveringen volgens een schema dat met de medewerkers van de subcomie wordt overeengekomen. Eerdere correspondentie was bij de brief gevoegd, waardoor de vragen van de subcommissie in één dossier staan.

Tether. Het persbericht koppelt de uitgever van de stablecoin aan een rapport van de subcommissie van 28 september waarin Tether en zijn dollartoken worden beschreven als "a significant financial lifeline within Iran's shadow banking network" (een belangrijke financiële levensader binnen het schaduwbankwezen van Iran). De brief aan Tether is gedateerd op dezelfde dag en bevat dezelfde deadline van 4 januari.

World Liberty Financial. Blumenthal opende in mei 2025 een onderzoek naar de crypto-activiteiten van de familie Trump. In juli 2026 hield hij een openbaar forum waarop verklaringen werden gepubliceerd van $TRUMP-kopers die zeiden duizenden dollars te hebben verloren.

Fight Fight Fight LLC. Het bedrijf achter de $TRUMP-memecoin ontving zijn eigen brief onder dezelfde voorwaarden.

Elke brief bevat dezelfde waarschuwing, geciteerd in het persbericht: "Please also note that failure to voluntarily produce the requested records and information by January 4, 2027, will leave the Subcommittee with no choice but to consider alternative measures to obtain compliance." (Wees erop bedacht dat het niet vrijwillig overleggen van de gevraagde documenten en informatie vóór 4 januari 2027 de Subcommissie geen andere keuze laat dan alternatieve maatregelen te overwegen om naleving te verkrijgen.)

Een onderzoek van 18 maanden naar Binance

De brief aan Binance geeft de meest gedetailleerde weergave van de verzoeken van de subcommissie en stelt dat de exchange niet adequaat heeft gereageerd.

"For 18 months, the Permanent Subcommittee on Investigations ('the Subcommittee') minority has been conducting an inquiry into the illicit use of cryptocurrencies, including Binance's anti-money laundering policies and practices," (18 maanden lang voert de minderheid van de Permanente Subcommissie voor Onderzoek een onderzoek naar het illegale gebruik van cryptocurrencies, waaronder het antimoneylaunderingbeleid en de -praktijken van Binance), aldus het begin van de brief. Vervolgens: "Throughout this period, despite repeated requests, you have failed to adequately respond to the Subcommittee's requests and have not produced any responsive records." (Gedurende deze periode heeft u, ondanks herhaalde verzoeken, niet adequaat gereageerd op de verzoeken van de Subcommissie en geen enkele relevante documentatie overgelegd.)

De correspondentie identificeert de volgende stappen in het onderzoek:

• 24 februari 2026: De subcommissie stuurde haar eerste verzoek om documentatie, met vijf genummerde punten en een deadline van 6 maart. Het richtte zich op Binance-tegenpartijen Hexa Whale en Blessed Trust, evenals op het ontslag van compliance-medewerkers die ze hadden onderzocht.
• Maart 2026: Binance publiceerde een formeel antwoord en een tweede compliance-post waarin de berichtgeving die ten grondslag lag aan het onderzoek werd betwist.
• 1 april 2026: Blumenthal hernieuwde het verzoek met zeven genummerde punten en een deadline van 14 april. Hij schreef dat Binance "may have provided misrepresentations or misleading information to the Subcommittee and to the public" (mogelijk onjuiste of misleidende informatie aan de Subcommissie en het publiek heeft verstrekt).
• 28 september 2026: De minderheid van de subcommissie publiceerde haar rapport over Tether, $USDT en het schaduwbankwezen van Iran.
• 5 november 2026: De subcommissie stde vier brieven met een deadline van 4 januari 2027 en stelde 30 november als eerste aanleverdatum voor Binance.

De correspondentie stelt de duur van het onderzoek van 18 maanden tegenover de 60 dagen die de nieuwe brieven geven.

Het geschil over $110.000 aan aan Iran gerelateerde transacties

Een centraal geschilpunt betreft de omvang van de zaken die Binance deed met Iraanse crypto-exchanges.

"Binance claimed that only $110,000 was directly exchanged with four major Iranian crypto exchanges last year, when based on reports, hundreds of millions of dollars have been transferred to Iran-linked entities," (Binance beweerde dat vorig jaar slechts $110.000 direct werd verhandeld met vier grote Iraanse crypto-exchanges, terwijl volgens berichten honderden miljoenen dollars zijn overgemaakt aan aan Iran gelinkte entiteiten), aldus de brief van 1 april.

Het derde verzoek in die brief vraagt Binance om de jaarlijkse stromen per jaar op te geven voor zes genoemde exchanges: Nobitex, Wallex.ir, Excoino, Bitpin, Aban Tether en Bit24. Er wordt ook om de methodologie gevraagd die is gebruikt om de cijfers te berekenen, inclusief overboekingen naar wallets die pas later aan een Iraanse exchange werden gelinkt.

De brief stelt dat Binance twee maanden deed over het beantwoorden van verzoeken van de politie over terroristische financiering door Hexa Whale en nog twee maanden over het verwijderen van de betrokken schaduwentiteit. Het verwijderen van Blessed Trust als leverancier duurde volgens de brief ten minste vijf maanden na waarschuwingen.

De correspondentie zet het bedrag van $110.000 af tegen de "nearly two billion dollars" (bijna twee miljard dollars) waarvan de brief van 24 februari zegt dat deze naar gesanctioneerde entiteiten is gevloeid voordat de overboekingen werden ontdekt. Er wordt op gewezen dat $110.000 0,0055% van het grotere bedrag vertegenwoordigt, terwijl ook onderscheid wordt gemaakt tussen de twee metingen. Het cijfer van Binance heeft betrekking op directe handel met vier genoemde exchanges, terwijl het grotere bedrag gaat over gerapporteerde stromen naar gesanctioneerde entiteiten via tussenliggende accounts.

De reikwijdte van de cijfers, en niet de rekenkunde, is de centrale kwestie die door het derde verzoek wordt aangepakt. De brief citeert ook een label dat onderzoekers van Binance naar verluidt aan sommige accounts hebben gegeven: "Don't block. Internal accounts." (Niet blokkeren. Interne accounts.)

Waarom 4 januari significant is

4 januari 2027 is 60 dagen na de verzending van de brieven en 56 dagen na de datum van het bronrapport. Het is ook één dag na de datum waarop het 20e amendement bepaalt dat een nieuw Congres bijeenkomt: 3 januari, dat in 2027 op een zondag valt. Wetgevers kunnen bij wet een andere samenkomstdatum vaststellen, dus de tussenruimte tussen de data kan veranderen. In elk geval valt de deadline op of na de eerste dag waarop een nieuw Congres kan worden geïnstalleerd.

De brieven specific niet wat "alternatieve maatregelen" zouden inhouden. Een senior lid van de minderheid kan niet zelfstandig een dagvaarding uitvaardigen. Een commissievoorzitter kan de subcommissie in die richting bewegen, terwijl de handhaving van een dagvaarding van de Senaat via de volledige kamer en uiteindelijk de rechter verloopt. De brieven beloven escalatie zonder de precieze stappen te beschrijven, een gebruikelijke aanpak voor een document dat bedoeld is om onderhandelingen te ondersteunen.

De relevante vergelijking is het onderzoek van 18 maanden en de reactietermijn van twee maanden. De subcommissie zegt anderhalf jaar om documentatie te hebben gevraagd en heeft nu een harde deadline voor aanlevering gesteld.

Stablecoin-cijfers in het Tether-onderzoek

De brief aan Tether staat tegenover stablecoin-marktcijfers die niet in de brieven zelf worden uiteengezet. Volgens DeFiLlama had Tethers $USDT op 9 november $176,80 miljard in omloop, oftewel 59,97% van de $294,80 miljard aan alle stablecoins die door de dataprovjder worden bijgehouden. USD Coin hield $70,53 miljard, ofwel 23,9%.

World Liberty Financials $USD1, uitgegeven door een andere van de vier ontvangers, had $3,42 miljard in omloop, ongeveer 1,16% van het totaal. Twee van de vier brieven gingen daarom naar uitgevers van stablecoins. De grootste van die uitgevers vertegenwoordigde ongeveer drievijfde van de dollar-tokenmarkt die in het rapport van 28 september werd onderzocht.

De bevinding van het rapport, in de woorden van de minderheid van de subcommissie, is dat Tether en zijn dollartoken "have become a significant financial lifeline within Iran's shadow banking network" (een belangrijke financiële levensader binnen het schaduwbankwezen van Iran zijn geworden). Dat is een karakterisering door de medewerkers van één partij, geen rechterlijke bevinding. De brief van 5 november vraagt Tether om op de claim te reageren met documentatie.

Wat de brieven niet aantonen

Er staat geen dagvaarding in het dossier, en geen enkele rechtbank heeft vastgesteld dat Binance of Tether sanctiewetgeving heeft geschonden. De brieven citeren onderliggende berichtgeving van Fortune en The New York Times in hun voetnoten. De Senaatsdocumenten vragen om bewijs; ze vormen geen vonnis.

Binance' publieke standpunt is sinds maart consistent: het bedrijf werkt samen met de politie, de blootstellingscijfers in persberichten zijn overdreven en het compliance-programma is sterker dan critici beweren. De exchange heeft die argumenten in maart aangevoerd en opnieuw nadat Blumenthal de beschuldigingen voor het eerst naar voren bracht. Die reactie is eerder door deze redactie behandeld in "Binance Slams Blumenthal's Accusations, Stresses Top Compliance Measures."

Ook de formulering van de commissie onderscheidt beschuldigingen van vastgestelde bevindingen. Ze zegt dat Blumenthal "bezorgd" is dat Binance "mogelijk onjuiste informatie heeft verstrekt", niet dat het dat heeft g. Ze zegt dat documentatie "niet is overgelegd", niet dat deze is vernietigd. Die onderscheidingen kunnen relevant zijn als de zaak voor een rechtbank komt of bij een formele handhavingsstemming in de Senaat.

Komende deadlines

Vier data bepalen nu de volgende fase. Binance is gevraagd de ontvangst op 9 november te bevestigen. De eerste aanlevering moet op 30 november plaatsvinden. Onderhandelingen van medewerkers over een vervolgschema zouden in december plaatsvinden. 4 januari 2027 is de deadline waarop de subcommissie mogelijk moet beslissen of dwangmaatregelen worden nagestreefd.

Vóór die tijd kan de situatie veranderen door een publieke documentaanlevering door een van de vier ontvangers of een commissiestemming over dwingende maatregelen. Geen van beide was op het moment van het bronrapport gebeurd.

De bredere handhavingsomgeving ontwikkelt zich afzonderlijk. Op 7 november legde OFAC, de tak van het Treasury Department, sancties op aan acht Canadese geldzaken die ervan werden beschuldigd Iraanse rials tegen cryptocurrency te wisselen. Die actie illustreert dat de handhaving rond aan Iran gerelateerde cryptostromen onafhankelijk van de documentverzoeken van de Senaat doorgaat, zoals eerder gemeld in "OFAC Sanctions Eight Canadian Money Services Firms That Swapped Rials for Crypto."

De brieven veranderen niets aan de manier waarop $USDT of $USD1 worden verhandeld of ingewisseld. Ze voegen wel toe aan het documentaire dossier. Na 4 januari heeft de subcommissie ofwel documenten die kunnen worden gepubliceerd, ofwel een openbaar dossier waaruit blijkt dat een bedrijf weigerde die te overleggen.

Data: DeFiLlama.

Bron: CryptoNewsNet.

Dit artikel is niet bedoeld als financieel advies. Alleen voor educatieve doeleinden.