Een cryptobeurs medeopgericht door Reform UK-donor Ben Delo krijgt te maken met een juridische claim van £20 miljoen van een Britse investeerder die zegt bitcoin te hebben verloren bij het handelen in derivaten. Barber stelt dat BitMEX de producten aan Britse klanten heeft aangeboden zonder goedkeuring van de Financial Conduct Authority (FCA).

De claim is ingediend bij de High Court, maar was nog niet betekend aan BitMEX, aldus The Guardian. Barber zegt dat hij tussen 2018 en 2022 door de transacties bitcoin verloor ter waarde van £20 miljoen.

Details van de claim

De claim van Barber noemt HDR Global Trading Limited, het bedrijf dat BitMEX bezit en exploiteert. Hij betoogt dat de contracten die aan Britse consumenten werden aangeboden nietig waren onder de Financial Services and Markets Act 2000, omdat de producten niet door de FCA waren gereguleerd of goedgekeurd. De FCA is de Britse gedragstoezichthouder voor financiële diensten, en de Financial Services and Markets Act 2000 stelt het autorisatieregime vast waaronder bedrijven doorgaans goedkeuring nodig hebben om gereguleerde producten aan te bieden aan Britse particuliere klanten.

Het ging om crypto-derivaten die de winsten of verliezen van beleggers vergrootten naarmate de cryptocurrencykoersen veranderden. Dergelijke hefboomproducten hebben toezicht opgeroepen: de FCA verbood de verkoop ervan aan Britse particuliere klanten vanaf januari 2021, met verwijzing naar consumentenbescherming. Barber vordert teruggave van de bitcoin die hij zegt te hebben verloren, of een gelijkwaardige schadevergoeding, voor transacties die over meerdere jaren zijn uitgevoerd.

Zijn advocaten zeggen dat hij mogelijk een van duizenden niet-professionele Britse beleggers is die zware verliezen leden nadat BitMEX derivaten verkocht in strijd met de FCA-regels en consumentenbeschermingswetgeving. Die stelling is een beschuldiging binnen de claim, geen vaststelling door een rechtbank.

BitMEX zegt dat de claim nog niet is betekend

In reactie op de indiening zei BitMEX: "No such claim has been served on HDR Global Trading Limited."

Betekening is de formele stap waarbij gerechtelijke procedures aan een gedaagde worden uitgereikt, en een gedaagde hoeft doorgaans pas te reageren nadat deze is betekend. De volgende stappen in de zaak omvatten of de claim wordt betekend aan HDR Global Trading Limited en, zo ja, hoe het bedrijf erop reageert.

Het dagvaardingschrift van Barber st dat de beurs wereldwijde promotiecampagnes voerde die het Verenigd Koninkrijk niet uitsloten. Het dossier verwijst ook naar een advertentie die op 3 januari 2019 in The Times werd gepubliceerd.

Gareth Keillor, partner bij Seladore Legal, dat Barber vertegenwoordigt, omschreef de zaak als substantieel en zei dat het verliezen over een reeks jaren betreft. Keillor zei dat de zaak bredere relevantie kan hebben omdat andere in het Verenigd Koninkrijk gevestigde personen vergelijkbare contracten kunnen zijn aangegaan, hoewel het feit of een ander persoon een claim heeft afhangt van de individuele omstandigheden en de handelsgeschiedenis van die persoon. Het mogelijke effect van de claim op andere beleggers blijft daarom afhankelijk van de uitkomst van de zaak en individuele omstandigheden.

De advocaten van Barber zeggen dat de zaak gaat over de vraag of BitMEX de transacties is aangegaan zonder de autorisatie die onder de Britse wetgeving vereist is. Hun dossier verwijst naar een FCA-waarschuwing van 3 maart 2020 of daaromtrent, waarin stond dat BitMEX mogelijk gereguleerde beleggingen in het Verenigd Koninkrijk heeft verhandeld zonder autorisatie. De claim roept daarmee de vraag op hoe de Britse autorisatie- en consumentenbeschermingsregels van toepassing waren op een offshore-beurs die derivaten verkocht aan Britse particuliere klanten gedurende de periode die in het dossier wordt behandeld.

Beurs sloot in september 2026

Het op de Seychellen gevestigde bedrijf sloot op 23 september 2026 vrijwillig haar deuren na wat het zelf een strategische evaluatie noemde, meldde The Guardian. De krant berichtte ook over afzonderlijke juridische procedures rond BitMEX: in New York dagvaarden beleggers de beurs in een class action van miljoenen dollars wegens vermeende bitcoin-diefstal en handel met voorkennis, beweringen die krachtig zijn ontkend.

The Guardian meldde dat Delo en BitMEX-medeoprichters Arthur Hayes en Samuel Reed zich in 2022 schuldig bekenden aan Amerikaanse aanklachten wegens schendingen van de Bank Secrecy Act, samenhangend met vermeende nalatigheid bij het naleven van anti-witwasprocedures. Zij kregen niet-vrijheidsstraffen en werden in maart 2025 begenadigd door Donald Trump.

BitMEX zelf bekende zich in 2024 schuldig aan schendingen van de Bank Secrecy Act met betrekking tot ontoereikende anti-witwas- en klantonderzoeksprogramma's. In januari 2025 moest het $100 miljoen (£75 miljoen) betalen aan het Amerikaanse Department of Justice.

Barber vordert ofwel de bitcoin die hij zegt te hebben verloren, ofwel schadevergoeding. Zijn advocaten zeggen dat een succesvolle claim BitMEX bloot kan stellen aan aansprakelijkheid van honderden miljoenen ponden, al blijft die schatting hun eigen stelling.