BitMart wordt geconfronteerd met beschuldigingen van wanbeheer van activa nadat personen die beweren medewerkers te zijn eisen hebben geplaatst via het Chineestalige X-account van de beurs. De groep vroeg om uiterlijk 19 augustus antwoord op vragen over bevroren klanttegoeden, vertraagde opnames en onbetaalde salarissen.

De berichten waren gericht aan oprichter Sheldon Xia en partner Yi Li. De groep riep op tot gedetailleerde financiële openbaarmaking en een werkbaar terugbetalingsplan voor getroffen gebruikers.

夏爾特、李伊，你們欠全球 BitMart 用戶跟員工一個交代。 @sheldonbitmart @BitMartExchange 到現在還是一堆用戶領不回自己的錢，一堆員工連最後一個月的薪水、該拿的補償都沒拿到。 這不是丟一句「停止營運」就可以當作沒事的商業糾紛。 對很多普通用戶來說，鎖在 BitMart… pic.twitter.com/vhiJoyo0mh — BitMart 币市 (@BitMart_zh) August 17, 2026

夏爾特、李伊，你們欠全球 BitMart 用戶跟員工一個交代。 @sheldonbitmart @BitMartExchange 到現在還是一堆用戶領不回自己的錢，一堆員工連最後一個月的薪水、該拿的補償都沒拿到。 這不是丟一句「停止營運」就可以當作沒事的商業糾紛。 對很多普通用戶來說，鎖在 BitMart… pic.twitter.com/vhiJoyo0mh

De identiteiten van de personen die het account beheren, zijn niet geverifieerd, en de beschuldigingen zijn niet onafhankelijk bevestigd. Xia wees de beweringen af als verzonnen geruchten.

Het conflict vormt opnieuw een test voor de toegang van klanten tot hun geld bij BitMart, een in 2017 opgerichte en op de Caymaneilanden geregistreerde beurs. In december 2021 leidde een inbreuk op de hot wallets van het platform tot het verdwijnen van klantactiva die blockchainbeveiligingsbedrijven schatten op $150 miljoen tot $200 miljoen, en de beurs beloofde getroffen gebruikers in fasen te compenseren.

Waarom BitMart vóór 19 augustus met fondseisen wordt geconfronteerd

De groep vond dat het management moet openbaar maken waar klantgelden worden bewaard. Volgens de schrijvers moesten die gegevens betrekking hebben op activa en passiva, wallet-adressen en reserves die voor terugbetaling beschikbaar zijn.

Lees ook: BitMart kondigt sluiting van de beurs aan terwijl BMX-token 70% crasht

Volgens hen zou dergelijke openbaarmaking helpen vast te stellen of BitMart voldoende activa heeft om de saldi van klanten te dekken. De groep wilde daarnaast een verklaring voor het feit dat veel gebruikers hun tegoeden niet konden opnemen.

Een andere eis betrof de vraag wanneer de leidinggevenden voor het eerst van de opnameproblemen op de hoogte waren en wie de beperkingen heeft geautoriseerd.

De schrijvers riepen daarnaast op tot onderzoek naar alle overeenkomsten die met klantactiva te maken hebben. Ze noemden specifiek rapporten over gelieerde accounts, verbonden bedrijven, trusts en andere financieringsmethodes.

Er werden echter geen stukken overlegd om die rapporten te ondersteunen. Volgens de schrijvers moet elke overeenkomst worden onderzocht voordat kan worden vastgesteld wie verantwoordelijk is voor een eventueel falen daarvan.

Ook onbetaalde salarissen waren een belangrijk punt van zorg. Volgens het bericht hadden sommige medewerkers hun salaris of vertrekvergoeding nog niet ontvangen.

Bij de vijfde eis werd gevraagd dat Xia en Li uiterlijk 19 augustus een oplossing presenteren voor de terugbetaling van klanten.

Xia ontkent beschuldigingen terwijl de afbouw van BitMart doorgaat

Xia ontkende de beschuldigingen kort nadat ze opdoken, en zei dat het bedrijf bewijs had verzameld voor een aangifte bij de politie.

Hij zei voorts dat BitMart een juridische kennisgeving aan X zou sturen, waarin om technische en accountverificatie met betrekking tot de berichten wordt gevraagd.

Xia benadrukte dat klantactiva voorrang hebben. Hij voegde daaraan toe dat medewerkers bij terugbetalingen geen voorkeursbehandeling krijgen ten opzichte van gebruikers.

On-chain-onderzoeker ZachXBT, die bij eerdere beursinbreuken geldstromen heeft getraceerd, zette vraagtekens bij die reactie. Naar zijn zeggen moest BitMart de gelden terugbetalen in plaats van vage verklaringen te plaatsen als het over voldoende liquiditeit beschikte.

Klanten vroegen ZachXBT eveneens de situatie te onderzoeken, onder verwijzing naar problemen met toegang tot accounts en opnames.

BitMart begon op 26 juli met de afbouw van zijn diensten. Sindsdien heeft de beurs de registratie van nieuwe gebruikers, stortingen en spotorders in crypto- en fiatvaluta's stopgezet.

Futures-accounts werden op die datum overgezet naar de reduced-only-modus, waardoor klanten bestaande posities kunnen afbouwen zonder nieuwe posities te openen.

Alle spot-, futures- en overige handel stopt op 26 augustus. De activiteiten van het platform eindigen op 31 januari 2027.

Opnames blijven mogelijk tot de sluiting van de beurs, al kunnen verzoeken worden onderworpen aan controles op identiteit, herkomst van gelden, sancties en beveiliging.

Gebruikers hebben tijdens de afbouw vertragingen bij opnames gemeld, hoewel die klachten niet zijn geverifieerd. Ook bij eerdere beursfalen speelde de toegang tot gelden een rol: FTX bevroor opnames voorafgaand aan de ineenstorting in 2022, en schuldeisers van Mt. Gox wachtten nadat die beurs in 2014 omviel ruwweg tien jaar op door de rechtbank beheerde terugbetalingen.

De deadline van 19 augustus van de groep valt één week voordat BitMart op 26 augustus stopt met handelen.