Amerikaanse federale aanklagers onderzoeken of Binance, 's werelds grootste cryptovalutabeurs, de Amerikaanse sancties tegen Iran heeft geschonden door bepaalde handelsactiviteit op zijn platform door te laten gaan, aldus personen die bekend zijn met de zaak.

Het onderzoek wordt geleid door het kantoor van de openbare aanklager voor het zuidelijke district van New York, waarbij ook de strafafdeling van het Ministerie van Justitie in Washington betrokken is. Het federaal aanklagerskantoor in Manhattan is historisch gezien een van de meest actieve Amerikaanse vindplaatsen voor de handhaving van financieel misdrijf, waaronder zaken die digitale assetbedrijven betreffen. Aanklagers onderzoeken of de beurs opzettelijk heeft toegestaan dat transacties die de Iran-gerelateerde sancties schenden op zijn platform plaatsvonden.

Binance verklaarde een "zero-tolerance"-beleid te hanteren ten aanzien van sanctieschendingen en volledig met de handhaving samen te werken.

Het onderzoek komt slechts enkele dagen nadat Amerikaanse aanklagers de verbeurdverklaring hebben geë van ongeveer $61 miljoen aan cryptovaluta die volgens hen verband houdt met de zwarte handel in Iraanse olie. Verbeurdverklaringsacties van dit soort stellen de overheid in staat activa op te eisen waarvan zij beweert dat deze verband houden met onwettig gedrag, zonder het platform aan te klagen dat de onderliggende transacties verwerkte. In die verbeurdverklaringsactie verklaarde het Ministerie van Justitie dat twee Chinese bedrijven Binance-handelsaccounts gebruikten om opbrengsten uit de olieverkopen te verplaatsen, waarbij naar verluidt meer dan $1,5 miljard aan cryptovaluta via gerelateerde wallets stroomde. De verbeurdverklaringklacht beschuldigde Binance zelf echter niet van enig wangedrag.

De Amerikaanse sancties tegen Iran verbieden individuen en bedrijven die onder de Amerikaanse jurisdictie vallen in het algemeen transacties met Iraanse tegenpartijen. Voor beurzen die Amerikaanse klanten bedienen, betekent dat doorgaans de verplichting om gebruikers te screenen en transacties te blokkeren die verband houden met gesanctioneerde jurisdicties, en het huidige onderzoek draait om de vraag of Binance opzettelijk transacties heeft toegestaan die die beperkingen schenden.

De nieuwste controle voegt toe aan de regelgevingsgeschiedenis van Binance in de Verenigde Staten. In 2023 ging de beurs ermee akkoord ongeveer $4,3 miljard te betalen om Amerikaanse strafrechtelijke onderzoeken naar sanctieschendingen, tekortkomingen in de bestrijding van witwassen en andere nalevingsovertredingen af te sluiten. Die regeling behoorde tot de grootste boetes die ooit aan een cryptovalutabedrijf zijn opgelegd. Als onderdeel van die schikking erkende Binance het wangedrag, en de oprichtend bestuursvoorzitter trad af. Oprichter Changpeng Zhao ple ook schuld aan een Amerikaanse overtreding van de wetgeving tegen het witwassen van geld en werd later veroordeeld tot vier maanden gevangenisstraf. Het nieuwe onderzoek onderstreept dat naleving van sancties een van de belangrijkste juridische risico's blijft voor wereldwijde beurzen die Amerikaanse gebruikers bedienen, zelfs voor bedrijven die al grote Amerikaanse handhavingsacties hebben afgehandeld.

Het huidige onderzoek bewijst niet dat Binance de Iran-sancties heeft geschonden, en het is onduidelijk of aanklagers uiteindelijk aanklachten zullen indienen. Federale onderzoeken van dit soort kunnen zonder enige handhavingsactie worden afgesloten, en de duidelijkste signalen over de richting van de zaak zullen toekomstige rechtszaken in het zuidelijke district van New York zijn en eventuele openbare bekendmakingen van Binance over zijn samenwerking.

Bron: BitcoinKE