Federale aanklagers zijn een onderzoek gestart naar of Binance, 's werelds grootste cryptocurrencybeurs, opzettelijk transacties heeft toegestaan die de Amerikaanse sancties tegen Iran schonden. Bloomberg bracht het onderzoek als eerste aan het licht op 22 september 2026, een belangrijke ontwikkeling bijna drie jaar na de federale schikking van $4,3 miljard van de beurs in 2023.

Het onderzoek wordt geleid door het parket van de Amerikaanse aanklager voor het zuidelijke district van New York in Manhattan, met aanvullende ondersteuning van de strafrechtsafdeling van het ministerie van Justitie in Washington. De autoriteiten toetsen de interne controlemechanismen van de beurs en proberen vast te stellen of bedrijfsofficieren op de hoogte waren van de twijfelachtige transacties. Die kennisvraag is de kern van de zaak: vaststelling ervan zou opzettelijkeendingen onderscheiden van controlefouten, en het is ook wat dit strafrechtelijke onderzoek onderscheidt van de parallelle civiele zaak, die zich richt op tokens in specifieke wallets in plaats van op de beurs zelf.

Binance heeft onmiddellijk een publieke verklaring over de kwestie uitgegeven. Vertegenwoordigers van het bedrijf benadrukten het strikte handhavingsbeleid van de beurs met betrekking tot sanctienaleving en bevestigden dat het bedrijf volledig meewerkt aan het onderzoek van de federale rechercheteams.

Het rapport werd gedeeld op X door het cryptocurrency-nieuwsaccount Wu Blockchain:

Breaking: U.S. Prosecutors Probe Binance Over Possible Iran Sanctions Violations U.S. federal prosecutors are investigating whether Binance, the world's largest crypto exchange, violated U.S. sanctions on Iran by knowingly certain transactions to proceed, Bloomberg… pic.twitter.com/P1VBmC1Jfu

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) September 22, 2026

Civiele inbeslagnamesactie gericht op $61 miljoen

In een gerelateerde ontwikkeling die extra context geeft aan de Iran-gerelateerde beschuldigingen, dienden federale autoriteiten op 14 september — acht dagen voordat Bloomberg het strafrechtelijk onderzoek aan het licht bracht — een civiele verbeurdverklaringsactie in. Het zuidelijke district van New York diende een klacht in gericht op controle over circa $61 miljoen in USDT verspreid over 10 afzonderlijke cryptocurrency-wallets.

Volgens federale aanklagers kwamen de digitale activa voort uit ongeautoriseerde zwarte-marktverkopen van Iraanse ruwe olie en petroleuminproducten. De opbrengsten waren naar verluidt bestemd ter ondersteuning van Iraanse overheids- en militaire operaties, waaronder financiering van de Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC).

De juridische procedure noemt twee Chinese vennootschappen, Blessed Trust en Hexa Whale, als accounthouders. Federale autoriteiten beweren dat beide organisaties actieve handelsaccounts op Binance aanhielden terwijl ze inkomsten verwerkten die verband hielden met de Ira petroleumhandel.

Opmerkelijk is dat de civiele verbeurdverklaringsactie Binance niet formeel beschuldigt van crimineel gedrag. De klacht van de overheid richt zich specifiek op de digitale valuta in de geïdentificeerde wallets in plaats van op het beursplatform zelf.

Federale aanklagers stellen dat een uitgebreid netwerk van cryptocurrency-tussenpersonen in totaal meer dan $1,5 miljard aan illegale olieopbrengsten heeft verwerkt. Blessed Trust en Hexa Whale zouden gebruik hebben gemaakt van de Amerikaanse financiële infrastructuur om tienduizenden miljoenen dollars aan opbrengsten over te dragen of te innen.

De digitale bezittingen zijn geïdentificeerd als USDT op de TRON-blockchain. Volgens de procedure zou Tether de tokens vernietigen conform een inbeslagnamebevel en vervangingstokens creëren voor het bezit van de overheid — een proces dat op token-niveau on-chain wordt uitgevoerd in plaats van via een traditionele accountbevriezing.

Binance's versie en defensieve positie

Binance gaf zelf een uiteenzetting van hoe het de twee Chinese bedrijven behandelde. Het platform verklaarde dat wetshandhavingsinstanties in april 2025 contact opnamen over transacties die mogelijk verband hielden met terrorismefinanciering. De beurs overhandigde in juni 2025 documentatie met betrekking tot Hexa Whale en beëindigde dat account op 13 augustus 2025.

Volgens Binance werd Blessed Trust in januari 2026 van het platform verwijderd na een intern onderzoek naar de oorsprong van de fondsen. Het bedrijf stelt dat het geen aanwijzingen heeft gevonden dat een account op zijn platform directe transacties aanging met entiteiten gevestigd in Iran.

De interne analyse van de beurs wees uit dat circa $126,1 miljoen uiteindelijk naar aan Iran gelinkte wallets werd overgedragen na talloze blockchain-transacties. Binnen dat totaalouden naar verluidt maximaal $24,1 miljoen wallets hebben bereikt die geassocieerd worden met de IRGC. Die routering staat centraal in het geschil: Binance meldt geen directe transacties met in Iran gevestigde entiteiten op zijn platform, terwijl de getraceerde fondsen uiteindelijk na talloze transacties terechtkwamen in aan Iran en de IRGC gelinkte wallets.

Ter verdediging wijst het platform op de aanzienlijke compliance-infrastructuur die het heeft opgebouwd. Binance meldt meer dan 1.500 compliance-specialisten in dienst te hebben, zo'n 25% van de totale mondiale personeelsformatie, en stelt dat het in 2025 meer dan 71.000 verzoeken van wetshandhavingsinstanties heeft afgehandeld.

Achtergrond: schikking van 2023

Het nieuwe onderzoek volgt op Binance's schuldbekentenis in november 2023 voor schendingen van de Bank Secrecy Act en overtredingen van de International Emergency Economic Powers Act, een van de belangrijkste wetten waaronder de Amerikaanse economische sancties worden gehandhaafd — waarmee het huidige op Iran gerichte onderzoek op dezelfde wettelijke grondslag ligt als de eerdere bekentenissen van de beurs. Die schikking van $4,3 miljard verplichtte tot de aanstelling van een onafhankelijke compliance-monitor voor een periode van drie jaar, een venster dat doorloopt tot eind 2026, wat betekent dat het nieuwe onderzoek aan het licht kwam voordat die toezichtsperiode was afgelopen.

De civiele verbeurdverklaringsprocedure in het zuidelijke district van New York loopt door. Alle beschuldigingen tegen de betrokken partijen blijven juridisch onbewezen totdat een rechterlijke beslissing in het voordeel van de overheid wordt genomen. Voor het strafrechtelijk onderzoek is de cruciale vraag of aanklagers kunnen vaststellen dat bedrijfsofficieren op de hoogte waren van de gemarkeerde transacties.

Bron: Blockonomi