Binance-medeoprichter He Yi heeft gebruikers gewaarschuwd geen korting-USDT of andere gelden van verdachte herkomst op het beursplatform te storten, omdat dergelijke deposito's door justitie bevroren kunnen worden in procedures die het bedrijf niet ongedaan kan maken.

In een post in het Chinees van 8 november 2026 zei He Yi dat gemarkeerde adressen vaak al getagd zijn voordat besmette gelden het platform bereiken. Zodra een dergelijk deposito is aangekomen, kan het volgens haar worden bevroren door justitie — en Binance heeft geen bevoegdheid om dat ongedaan te maken. Een goedkope overdracht van een stablecoin is, met andere woorden, geen koopje als de volgende stop een geblokkeerd saldo is.

Wat He Yi gebruikers niet liet storten

He Yi, medeoprichter en chief customer service officer van Binance, somde de scenario's op die ze van het platform wilde weghouden: "korting-U" van vrienden; munten die een familielid on-chain verstuurt; geld dat wordt voorgesteld als opbrengsten uit Myanmar-bedrijven; accounts die in Cambodja zijn ingezameld; en geld van een vriend dat slechts "langs" een account stroomt. Dat soort geld moet niet naar Binance worden verplaatst, schreef ze. De verwijzingen naar Myanmar en Cambodja staan in een goed gedocumenteerde context: mensenrechtenonderzoekers van de Verenigde Naties hebben de afgelopen jaren grootschalige online fraudeoperaties in delen van beide landen gemeld.

Ze plaatste de waarschuwing in het kader van compliance in plaats van een nieuwe productregel. Binance hanteert strikte mondiale complianestandaarden, zei ze, en de patronen die ze beschrijft zijn voor het complianeteam makkelijk te herkennen. Gerelateerde adressen zijn vaak al getagd voordat besmette gelden het platform bereiken — een vorm van voorscreening die bij grote beurzen standaard anti-witwaspraktijk is, waarbij inkomende deposito's worden gecontroleerd aan de hand van databases met gemarkeerde adressen die gekoppeld zijn aan de on-chain geschiedenis. Na aankomst van een deposito kan het geld door justitie worden bevroren. Zaken zijn meestal complex en de doorlooptijden zijn lang, en Binance heeft volgens haar geen bevoegdheid om ze te ontblokkeren.

Ze sloot de post af met een korte oproep: wederzijds begrip en wederzijds respect.

In Chinese crypto-jargon staat "U" voor USDT, de aan de dollar gekoppelde stablecoin uitgegeven door Tether. Het door haar beschreven systeem werkt als volgt: iemand biedt Tether aan onder de gebruikelijke dollarwaarde, de koper verstuurt het naar een beurs, en het adres-spoer draagt al een compliance-markering. Het saldo kan vervolgens onder een juridische blokkade staan die het platform niet zelf kan opheffen.

Het invriesrisico van korting-USDT, uitgelegd

De terugkerende vraag die deze waarschuwing oproept: wanneer een dollartoken van eigenaar wisselt onder de nominale waarde, wat koop je met die prijs dan eigenlijk?

Geen schoner saldo, volgens He Yi's uiteenzetting. Vaak koop je iemand anders' probleem. Een onder de waarde aangeboden USDT kan een verkooppraatje zijn voor liquiditeit — of een manier om besmette tokens op een schoner account te duwen. Haar punt is beperkter dan een moraalespoo: zodra dergelijke gelden op Binance staan, kan een bevriezing door justitie komen, niet via een klantenserviceticket dat de beurs kan terugdraaien.

Haar post blijft ook bij bepaalde claims achterwege. Ze publiceerde geen nieuwe zwarte lijst van adressen. Ze noemde geen specifieke zaak, bedrag of jurisdictie. Ze zei niet dat elke korting-USDT-transactie crimineel is. Wat ze zei, is dat de genoemde herkomstverhalen compliance-alarmsignalen zijn, dat gerelateerde wallets vaak al getagd zijn, en dat Binance geld dat door justitie is bevroren niet kan ontblokkeren.

Voor lezers die USDT beschouwen als on-chain contant geld gaat het hier om bewaarrisico, niet om de koppeling aan de dollar. De token kan nog steeds rond een dollar handelen terwijl een deposito op een beurs is bevroren. Zwarte lijsten van uitgevers en bevriezingen door beurzen beantwoorden verschillende vragen; He Yi's waarschuwing situeert zich aan de kant van de beurs: het stortpad, de adresgeschiedenis en wie de sleutels heeft om vrij te geven.

Onzekerheden blijven bestaan. De post zegt niet hoeveel accounts momenteel onder dergelijke blokkades zitten, welke instanties de bevriezingen uiten, of hoe vaak een "korting-U van een vriend"-regeling eindigt in een definitieve blokkade in plaats van een tijdelijke controle. Ze geeft ook niet elk regel vrij die Binance gebruikt om die scenario's te beoordelen. Wat ze wél vastlegt, is duidelijk genoeg voor een dagelijkse nieuwsstroom: He Yi heeft gebruikers opgedragen korting-USDT en vergelijkbare gelden van verdachte herkomst van Binance te weghouden, omdat gemarkeerd geld door justitie kan worden bevroren op een manier die de beurs niet ongedaan kan maken.

De dollarpromesse is dezelfde vraag die het altijd al was. Het antwoord van deze waarschuwing betreft wie die dollar kan stoppen nadat deze in een beurswallet is aangekomen.