Binance is gestopt met het verwerken van transacties die betrekking hebben op MEXC en haar gelieerde bedrijven, nadat het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) van het Amerikaanse ministerie van Financiën MEXC heeft aangemerkt als een primaire zorg voor geldwitwassen.

Met ingang van onmiddellijk worden verzoeken om geld vanaf Binance-rekeningen naar MEXC te versturen afgewezen. Stortingen afkomstig van MEXC worden tijdelijk aangehouden voor complianceonderzoek, en getroffen gebruikers kunnen te maken krijgen met verdere beperkingen, waaronder uitsluiting van Binance.

"Met ingang van onmiddellijk dienen gebruikers geen geld te sturen naar, te ontvangen van of anderszins te transacteren via Binance involving MEXC, MEXC Global, MEXC-aangesloten bedrijven of gerelateerde entiteiten", liet Binance dinsdag weten op X. Binance publiceerde de beperking ook in een officiële aankondiging.

De beurs zei versterkte compliancemaatregelen toe te passen na de aanduiding van MEXC door FinCEN als een primaire zorg voor geldwitwassen. De aankondiging van Binance somt 13 entiteiten op waarop de beperking betrekking heeft, waaronder MEXC Global Limited, MEXC Estonia OÜ en MEXC Singapore Pte Ltd — een reikwijdte die meerdere geregistreerde entiteiten binnen de MEXC-groep omvat.

MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld. Het stond negende op de ranglijst van spotbeurzen op CoinMarketCap, dat platforms beoordeelt op basis van verkeer, liquiditeit en handelsvolume, met circa 812,5 miljoen dollar aan spot-handelsvolume in de afgelopen 24 uur. Binance stond eerste, met circa 6,4 miljard dollar — waarmee de beperking twee van de top tien spotplatformen volgens die ranglijst raakt.

De actie van FinCEN

FinCEN heeft MEXC vorige week vrijdag aangemerkt als een primaire zorg voor geldwitwassen in verband met Russische illegale financiële stromen. Het besluit, uitgevaardigd onder de Combating Russian Money Laundering Act, verbiedt Amerikaanse financiële instellingen geldoverdrachten te verwerken die met de beurs te maken hebben. De beperkingen van Binance werden enkele dagen na die aanduiding aangekondigd, en het verbod waarop deze reageert gaat verder dan het eigen beleid van één platform en geldt voor Amerikaanse financiële instellingen als geheel.

FinCEN beweert dat MEXC tussen mei 2021 en mei 2026 ten minste 16 miljard dollar aan verdachte transacties heeft verwerkt. Dat totaal omvatte bijna 1,5 miljard dollar aan directe en indirecte blootstelling aan het omzeilen van Russische sancties, volgens het agentschap, dat de witwascompliance van MEXC ernstig tekortschietend noemde. Het besluit van FinCEN wordt van kracht 30 dagen na publicatie in de Federal Register — het moment waarop het verbod voor Amerikaanse financiële instellingen om MEXC-gerelateerde geldoverdrachten te verwerken formeel in werking treedt.

Binance is niet de enige beurs die reageert. Ook OKX heeft gebruikers gewaarschuwd geen geld naar MEXC te versturen, meldde Finance Magnates. Vanuit hier zijn de mijlpalen om in de gaten te houden de inwerkingsdatum van het besluit, 30 dagen na publicatie in de Federal Register, en hoe stortingen die onder Binance's complianceonderzoek worden aangehouden, voor getroffen gebruikers worden opgelost.