Binance-medewerkers naar verluidt vastgehouden in VAE bij onderzoek naar financiële criminaliteit
Belangrijkste punten
- •Twee medewerkers van Binance zijn de afgelopen weken vastgehouden in de VAE terwijl de autoriteiten mogelijke financiële criminaliteit in verband met de beurs onderzochten, aldus een bericht van The New York Times onder verwijzing naar vier ingewijden.
- •Binance stelde dat de medewerkers zijn verhoord bij routinematige controles van geldstromen van derden via een cliëntgeldrekening, geen doelwit van het onderzoek waren en inmiddels zijn vrijgepleit en vrijgelaten.
- •Dubai, waar Binance in 2025 zijn wereldwijde hoofdkwartier aankondigde en waar de beurs onder een VARA-vergunning opereert, vormt de reguleringsbasis van het bedrijf nu de VAE zich positioneert als hub voor cryptobedrijven.
- •In november 2023 bekende Binance zich schuldig aan Amerikaanse federale aanklachten wegens tekortkomingen in anti-witwas- en sanctiecontroles en ging akkoord met een betaling van circa 4,3 miljard dollar, terwijl oprichter Changpeng Zhao aftrad, in 2024 een gevangenisstraf van vier maanden kreeg opgelegd en werd opgevolgd door voormalig toezichthouder Richard Teng.
- •The Wall Street Journal meldde dat de ESMA nationale toezichthouders in besloten kring adviseerde de MiCA-aanvraag van Binance af te wijzen, waardoor de EU-autorisatie van de beurs, aangevraagd via Frankrijk, in handen blijft van de nationale autoriteiten.
Twee medewerkers van cryptobeurs Binance zijn de afgelopen weken vastgehouden in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), terwijl de autoriteiten mogelijke financiële criminaliteit onderzochten die verband houdt met de beurs, zo meldde The New York Times onder verwijzing naar vier ingewijden.
Binance zei dat de medewerkers zijn verhoord in het kader van routinematige onderzoeken naar geldstromen van derden via een cliëntgeldrekening. Het bedrijf meldde dat geen van beide medewerkers doelwit was van het onderzoek en dat beiden zijn vrijgepleit en vrijgelaten.
De detenties komen bovenop de toezichtsdruk op Binance terwijl de beurs haar activiteiten in de VAE uitbreidt, een land dat zich heeft gepositioneerd als hub voor wereldwijde cryptobedrijven. Activiteiten met virtuele activa in Dubai vallen onder de Virtual Assets Regulatory Authority (VARA), in 2022 opgericht als de eerste specifieke toezichthouder ter wereld voor virtuele activa. Binance beschikt over een VARA-vergunning en kondigde in 2025 aan dat Dubai het wereldwijde hoofdkwartier van de beurs zou worden, waarmee de kernactiviteiten onder het toezichtsregime van het emiraat komen te vallen. De beurs zei toe te blijven samenwerken met de politie van Dubai en andere autoriteiten, nu de regels voor cryptovaluta en rekeningen van institutionele cliënten zich blijven ontwikkelen.
Het onderzoek in de VAE volgt op eerdere regulatoire wrijving voor de beurs in Europa. In juli 2026 meldde The Wall Street Journal dat de European Securities and Markets Authority (ESMA) nationale toezichthouders in besloten kring had geadviseerd de aanvraag van Binance niet goed te keuren, met een beroep op zorgen over de historie van de beurs op het gebied van de bestrijding van financiële criminaliteit, waaronder de Amerikaanse anti-witwasschikking uit 2023. Het gewicht van dat advies weerspiegelt hoe de EU-verordening Markets in Crypto-Assets (MiCA) werkt: een autorisatie door één lidstaat kan via 'passporting' in de hele unie worden gebruikt, en Binance heeft goedkeuring aangevraagd in Frankrijk, dat de beurs heeft aangewezen als haar Europese basis. De ESMA zelf verstrekt geen crypto-vergunningen; beslissingen over goedkeuring liggen bij de nationale autoriteiten.
Bij die schikking, bereikt in november 2023 met het Amerikaanse ministerie van Justitie en instanties van het Amerikaanse ministerie van Financiën, bekende Binance zich schuldig aan Amerikaanse federale aanklachten wegens tekortkomingen in de anti-witwas- en sanctiecontroles en ging ermee akkoord circa 4,3 miljard dollar te betalen en onafhankelijke compliance-monitors aan te stellen. Oprichter en toenmalig CEO Changpeng Zhao bekende zich eveneens schuldig aan een verwante aanklacht en legde zijn functie neer; in 2024 werd hij veroordeeld tot vier maanden gevangenisstraf. Als CEO werd hij opgevolgd door Richard Teng, een voormalig financieel toezichthouder die eerder de markttoezichthouder van Abu Dhabi leidde.
