Het compliance- en samenwerkingsbeleid van Binance komt opnieuw onder de loep te liggen nadat een rapport van Reuters in detail beschrijft welke rol de exchange speelde bij het helpen van de autoriteiten in Moskou om een strafzaak op te bouwen tegen een Russische IT-specialist die ervan wordt beschuldigd ongeveer $700 aan Oekraïne te hebben gedoneerd.

De grootste exchange ter wereld bevindt zich in een vertrouwde positie, in verschillende richtingen getrokken over hoe en wanneer zij logistieke steun verleent aan overheden wereldwijd. Voor een platform dat verzoeken van opsporingsdiensten in vele rechtsgebieden afhandelt, is de spanning niet louter een kwestie van reputatie: dezelfde compliance-systemen die worden gebruikt om toezichthouders tevreden te stellen, kunnen ook deel gaan uitmaken van zaken die vragen oproepen over hoe diensten voor digitale activa omgaan met politiek gevoelige transacties.

Levert Binance gegevens uit aan Rusland?

De zaak tegen de Oekraïne-donor is de nieuwste knoop in jaren van gespannen relatie tussen Binance en de Russische autoriteiten. In 2021 zei Gleb Kostarev, destijds hoofd van de activiteiten van de exchange in Oost-Europa en Rusland, dat hij "niet veel keus" had toen hij vertegenwoordigers van Rosfinmonitoring ontmoette, aldus Reuters.

Rosfinmonitoring is het Russische agentschap dat financiële transacties volgt, en het onderzocht destijds Bitcoin-donaties die waren opgehaald door oppositieleider Aleksej Navalny. De inmiddels overleden Navalny zat op dat moment in de gevangenis.

Als onderdeel van die eerdere afspraak stemde Binance ermee in klantgegevens te delen en de Russische autoriteiten via een lokale eenheid te helpen bij het verwerken van verzoeken om namen en adressen. De exchange heeft sindsdien berichten die Navalny's cryptofondsenwerving in verband brengen met zijn vervolging als "feitelijk onjuist" afgewezen.

Vandaag, in 2026, is de exchange gestopt met haar activiteiten in Rusland en heeft zij zelfs exchanges afgesneden die zijn aangewezen als routes voor sanctieontwijking door Moskou. Zoals Cryptopolitan berichtte, kondigde Binance op 14 augustus aan te stoppen met het verwerken van transacties met 16 cryptoplatforms. Meerdere namen op de lijst waren al opgenomen in het 21e sanctiepakket van de Europese Unie, aangenomen op 23 juli.

De in Dubai gevestigde Shelbit en Aban Tether werden op 7 augustus afgesloten. A7 Nigeria, A7 Africa en PilotFinance werden op 13 augustus geschrapt. HTX, EXMO, Rapira en BitPapa worden uiterlijk 23 augustus afgesloten.

Opvallend genoeg noemde Binance Rusland niet expliciet in haar aankondiging. In plaats daarvan verwees de exchange naar "recente regulatoire ontwikkelingen" als onderbouwing voor haar actie.

Washington houdt de druk op Binance in stand

Het nieuws over de rol van Binance in de zaak van de Oekraïne-donor kan ook nieuwe vragen oproepen bij wetgevers in de Verenigde Staten, die hun pijlen op de toonaangevende exchange hebben gericht. Senator Richard Blumenthal heeft Binance en haar topmensen onder druk gezet over transacties ter waarde van miljarden dollars die verband houden met Iraanse en Russische staatsentiteiten.

Binance heeft in het verleden haar eigen interne compliance-cijfers paraat gehad als verdediging tegen dergelijke vragen. Volgens de exchange daalde haar sanctieblootstelling met 96,8% tussen januari 2024 en juli 2025 en werken er nu bijna 1.500 mensen in compliance, ongeveer een kwart van het personeel.

Wanneer samenwerking gewone handelaren treft

Het compliance-eerste beleid van Binance brengt kosten met zich mee voor gebruikers die tussen twee vuren terechtkomen. In Kenia zeiden handelaren dat hun rekeningen meer dan twee maanden bevroren bleven na een verzoek van de Directorate of Criminal Investigations, zonder aanklacht, zonder rechterlijk bevel en zonder tijdlijn, aldus Cryptopolitan. Sommigen zeiden dat Binance hen voor antwoorden doorverwees naar de politie, en zij startten een boycotcampagne onder de hashtag #BinanceUnmasked.

Volgens Binance heeft de exchange in 2025 meer dan 71.000 verzoeken van opsporingsdiensten verwerkt en geholpen meer dan $752 miljoen aan illegale crypto in beslag te laten nemen. Dezelfde machinerie die toezichthouders behaagt, kan, zo suggereert de Russische zaak nu, ook worden ingezet in zaken die ver doorwerken buiten de oorspronkelijke transactie, zelfs wanneer de betrokken bedragen klein zijn.