Binance heeft onmiddellijke beperkingen ingevoerd op transacties waarbij MEXC, MEXC Global en hun gelieerde ondernemingen betrokken zijn, en wordt daarmee de eerste entiteit die de beurs blokkeert na de aanwijzing van MEXC als Primary Money Laundering Concern door het Amerikaanse ministerie van Financiën.

Volgens de beurs kunnen gebruikers geen geld meer naar de genoemde entiteiten sturen, van hen ontvangen of er anderszins via Binance mee transacteren. Overboekingen naar MEXC-adressen worden afgewezen, terwijl andere directe of indirecte transacties aanvullende compliance-controles ondergaan. Getroffen fondsen en accounts kunnen tijdelijk worden beperkt in afwachting van onderzoek, aldus Binance.

De maatregel volgt op een actie op 6 november 2026 van de Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), een onderdeel van het Amerikaanse ministerie van Financiën, waarin wordt gesteld dat MEXC tussen mei 2021 en mei 2026 ten minste 16 miljard dollar aan transacties heeft gefaciliteerd die verband hielden met illegale financiering — waaronder het omzeilen van sancties en cybercriminaliteit. De aanwijzing als Primary Money Laundering Concern is een maatregel van het Amerikaanse ministerie van Financiën, toegestaan onder de USA PATRIOT Act, die een entiteit in feite kan afsnijden van het Amerikaanse financiële systeem. Voor beurzen en andere dienstverleners met directe financiële of transactionele banden met de genoemde entiteit maakt een dergelijke aanwijzing van een gewone tegenpartijrelatie een compliance-kwestie.

De Amerikaanse actie voegt toe aan de toenemende compliance-druk op cryptobeurzen en onderstreept hoe handhaving van witwasregelgeving beperkingen kan veroorzaken in de bredere digitale activamarkt. Nu Binance de eerste is die optreedt, zal de aandacht uitgaan naar de vraag of andere platforms en financiële instellingen soortgelijke beperkingen opleggen aan transacties in verband met MEXC, en naar hoe MEXC op de aanwijzing reageert.

Bron: BitcoinKE