De Australische toezichthouder op financiële criminaliteit heeft de registratie van crypto-geldautomaatexploitant Cryptolink voor drie maanden geschorst en alle 96 geldautomaten offline gehaald nadat het bedrijf basale rapportageverplichtingen in het kader van anti-witwassen (AML) niet was nagekomen.

Het Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) stelde dat Cryptolink verplichte drempeltransactierapporten niet had ingediend en niet had gereageerd op verzoeken om informatie van de toezichthouder. Drempeltransactierapporten zijn verplicht onder het Australische AML/CTF-kader voor contante transacties van A$10.000 of meer, en dienen als een kerninstrument voor het opsporen van mogelijk illegale geldstromen.

De schorting volgt op een afdwingbare overeenkomst die Cryptolink in oktober 2025 met AUSTRAC sloot, nadat de toezichthouder late rapportage van grote contante transacties had vastgesteld, evenals tekortkomingen in de anti-witwas- en counterterrorismefinancieringsrisicobeoordelingen (AML/CTF) van het bedrijf. Cryptolink betaalde daarnaast een boete van A$56.340 (ongeveer $36.700).

AUSTRAC-CEO Brendan Thomas zei dat de toezichthouder bezorgd bleef over het vermogen van Cryptolink om hoogrisicotransacties die via zijn crypto-geldautomaten werden verwerkt, adequaat te beheren.

"Als onderdeel van onze blijvende aandacht voor digitale valuta als witwasrisico heeft AUSTRAC aanhoudende zorgen over het vermogen van het bedrijf om hoogrisicotransacties via zijn CATM's te beheren," zei Thomas.

"Hoewel Cryptolink aan de voorwaarden van de afdwingbare overeenkomst voldeed, heeft het bedrijf vervolgens zijn basisrapportageverplichtingen niet nagekomen, met name voor drempeltransactierapporten. Het bedrijf heeft deze verplichte rapporten niet ingediend en niet gereageerd op AUSTRAC's verzoek om informatie, waardoor we het te risicovol hebben geacht om op dit moment te blijven opereren."

Thomas bevestigde dat AUSTRAC Cryptolink zou blijven controleren om volledige naleving van de schortingsbevel te waarborgen.

"Cryptolink heeft de kans gekregen om zich aan de regels te houden, maar kon niet aan zijn verplichtingen voldoen, ondanks de afdwingbare overeenkomst. We blijven de cryptosector, in het bijzonder bedrijven die crypto-geldautomaten exploiteren, nauwlettend in de gaten houden en zullen optreden waar we ernstige risico's of non-compliance vaststellen," zei hij.

De handhavingsactie onderstreept de toenemende regelgevende controle op crypto-geldautomaatexploitanten in Australië, waar autoriteiten de machines hebben aangemerkt als een aanzienlijk witwas- en oplichtingsrisico. Het Crypto Taskforce van AUSTRAC ontdekte dat 85% van de transacties uitgevoerd door de 90 meest actieve crypto-geldautomaatgebruikers in verband stond met oplichting of money-muling-activiteit. Australië verplicht aanbieders van digitale valuta-uitwisselingen zich sinds 2018 bij AUSTRAC te registreren, en het agentschap heeft het toezicht op de sector geleidelijk aangescherpt naarmate de netwerken van crypto-geldautomaten zich hebben uitgebreid.

De schorting trad in begin augustus 2026 in werking en staat gepland om drie maanden te duren.