Forensisch boekhoudkundig bewijs dat is gepresenteerd in het fraudestreven en witwasproces tegen de Canadische crypto-promotor Aiden Pleterski wijst erop dat hij meer dan 16,3 miljoen dollar van beleggersgeld zou hebben besteed aan luxueuze aankopen en persoonlijke uitgaven. De zelfbenoemde "Crypto King" ontving tussen 2020 en 2022 circa 36,3 miljoen dollar van beleggers, maar onderzoekers vonden geen overboekingen naar het handelsplatform dat in zijn beleggingsovereenkomsten werd genoemd. Volgens het openbaar ministerie werd het geld omgeleid naar persoonlijke uitgaven in plaats van te worden verhandeld zoals beloofd.

De getuigenis werd op 16 oktober 2026 in Toronto afgelegd tijdens het proces tegen de 27-jarige, die op beide aanklachten niet schuldig heeft gepleegd.

Miljoenen herleid naar auto's, creditcards en reizen

Albert Ciorma, senior forensisch accountant bij de Ontario Securities Commission, de provinciale toezichthouder die de effectenwetgeving van Ontario beheert en handhaaft, liep de rechtbank langs financiere gegevens waarin staat hoe Pleterski het beleggersgeld zou hebben behandeld. In fraudezaken reconstrueren forensisch accountants geldstromen aan de hand van bankafschriften, kaartgegevens en transactiegegevens om te laten zien waar het geld daarnaartoe is gegaan. Volgens zijn getuigenis ging ongeveer 5,6 miljoen dollar naar luxe auto's, terwijl 4,9 miljoen dollar werd besteed aan creditcardrekeningen. Nog eens 870.000 dollar ging naar reizen en privégebruik van jets, en circa 598.000 dollar werd betaald voor beveiligingsdiensten.

Ciorma identificeerde ook bijna 3,7 miljoen dollar die werd overgemaakt naar de ouders van Pleterski en 609.000 dollar aan creditcardcontante voorschotten. Alles bij elkaar overschreden de uitgaven en overboekingen 16,3 miljoen dollar.

Geen geld bereikte het beloofde handelsplatform

Tot de belangrijkste bevindingen hoorde FXChoice, het handelsplatform dat in de beleggingscontracten van Pleterski werd genoemd. Ciorma verklaarde dat geen van het beleggersgeld FXChoice bereikte en dat slechts ongeveer 113.000 dollar naar andere forex- en handelsplatformen ging. Gemeten tegen de circa 36,3 miljoen dollar die van beleggers werd ontvangen, is die aan handel gerelateerde uitstroom slechts een kleine fractie — een kloof die centraal staat in de beschuldiging van het openbaar ministerie dat het geld nooit ingezet zoals de overeenkomsten beschreven.

De accountant identificeerde daarnaast ongeveer 16,1 miljoen dollar aan betalingen aan beleggers, gedaan met geld dat Pleterski had ontvangen. Het openbaar ministerie stelt dat Pleterski beleggingsrendementen beloofde terwijl hij aanzienlijke bedragen omleidde naar persoonlijke uitgaven in plaats van de overeengekomen handelsstrategie uit te voeren.

Aanklachten en lopende procedure

Canadese autoriteiten vaardigden in mei 2024 een dagvaarding uit tegen Pleterski na een onderzoek waarbij de Ontario Securities Commission en Durham Regional Police betrokken waren, de politiedienst voor het deel van Ontario direct ten oosten van Toronto, zoals gemeld door Reuters.

Eerdere getuigenissen beschreven beleggers die aanzienlijke besparingen toevertrouwden aan Pleterski na beloftes van aantrekkelijke handelsrendementen. Sommige beleggers zeiden updates te hebben ontvangen die suggereerden dat hun beleggingen consistente winsten opleverden.

Het nieuwste forensische bewijs voegt financiële details toe aan beschuldigingen die veel aandacht hebben gekregen in de Canadese cryptosector. De bevindingen van de accountant blijven bewijs dat is gepresenteerd tijdens een lopend strafproces en vormen geen rechterlijke vaststelling van schuld. De rechtbank moet nog de beschuldigingen van het openbaar ministerie en het verweer beoordelen voordat er een vonnis kan worden gewezen.