Federale aanklagers hebben Trung Nguyen Van, een Vietnamees staatsburger, aangeklaagd wegens het witwassen van ongeveer $53 miljoen aan cryptocurrency die naar verluidt was gestolen van slachtoffers in de Verenigde Staten via romance scams. Van verscheen vrijdag voor de rechter, waar aanklagers hem beschuldigden van het verplaatsen van het geld via crypto-investeringen in een poging de oorsprong van de middelen te verhullen.

Verlies van $16 miljoen in Missouri herleid naar Van

Volgens een gerechtelijke beëdigde verklaring verloor een slachtoffer in Missouri ongeveer $16 miljoen tussen juni en augustus 2024 nadat oplichters de persoon naar een frauduleus crypto-investeringsplatform genaamd Triangle hadden geleid. Onderzoekers herleidden vervolgens meer dan $569.000 van de middelen van het slachtoffer naar een digitale wallet die gelinkt was aan Van op 7 augustus. Dergelijke herleiding is afhankelijk van publieke blockchains, waar overboekingen tussen walletadressen permanent worden geregistreerd.

Twee dagen later bereikten zes extra overboekingen die aan slachtoffers waren gekoppeld dezelfde wallet, volgens de beëdigde verklaring. Onderzoekers zeiden dat Van vervolgens bijna $568.000 van de middelen verplaatste in vier transacties naar privé crypto-wallets, waarmee het geld buiten het toezicht van gecentraliseerde exchanges kwam. In tegenstelling tot fondsen op een exchange hebben self-custody wallets geen zakelijke tussenpersoon waar autoriteiten kunnen vragen om de activa te bevriezen.

Onderzoekers herleiden bredere cryptostromen

Onderzoekers zeggen dat wallets gelinkt aan Van ongeveer $53 miljoen aan cryptocurrency ontvingen die verband hield met draadfraude tussen februari 2018 en december 2024, een periode van bijna zeven jaar.

Volgens autoriteiten begonnen de oplichtingstrucs vaak op dating-apps, via sms-berichten of op sociale media. Na het winnen van het vertrouwen van slachtoffers leidden de oplichters hen naar nep-investeringsplatforms die gefabriceerde winsten toonden. Die schijnbare winsten moedigden sommige slachtoffers aan om meer geld te sturen, aldus onderzoekers. Wetshandhavingsinstanties, waaronder de FBI, hebben herhaaldelijk gewaarschuwd voor dit patroon, algemeen bekend als "pig butchering", dat de afgelopen jaren een van de meest gerapporteerde vormen van cryptocurrencyfraude is geworden.

Het kantoor van de FBI in Kansas City zeide dat het samenwerkte met andere instanties en partners in de zaak om verdere verliezen te voorkomen en de beweging van de fondsen te volgen. Nu de zaak door de federale rechtbank loopt, zijn open vragen onder andere hoeveel meer van de ongeveer $53 miljoen onderzoekers kunnen herleiden en of er aanvullende slachtoffers worden geïdentificeerd.

Bron: CryptoNewsNet