1億6,500万ドル規模の暗号資産ポンジ・スキームの運営を指揮したとして訴追されているエドワード・ジンバルディ（Edward Zimbardi）氏は、フィジーから強制送還された後、8月14日に米国へ戻った。連邦検察は、数千人の投資家が毎月の保証リターンを約束した投資プログラムに暗号資産を送金したと主張している。

報道によると、ジョージア州フラワリー・ブランチ在住の59歳のジンバルディ氏は、電信詐欺12件の罪に問われている。さらにマネーロンダリング12件およびマネーロンダリング共謀1件の罪にも問われている。連邦法では、電信詐欺とマネーロンダリングの各罪には法定最長20年の懲役刑が科され得るが、刑の量定は有罪とされた場合にのみ裁判所が行う。

ジョージア州北部地区の連邦大陪審は7月8日に起訴状を返還した。容疑は依然として指摘にすぎず、ジンバルディ氏は合理的な疑いを超えて有罪と証明されない限り無罪と推定される。

疑われる暗号資産ポンジ・スキームの仕組み

司法省によると、ジンバルディ氏は「クリプト・プログラム（Crypto Program）」として知られる投資スキームを組織し、宣伝していた。このスキームは2022年6月から2023年8月まで稼働していたとされる。

宣伝用ウェブサイトや動画は、このプログラムをデジタル広告パッケージを購入する手段として説明していた。投資家には毎月25%の保証リターンが約束されていたとされる。この規模の保証された固定リターンは、SECやCFTCを含む米国の規制当局が、暗号資産関連商品に関する投資家警告で長年指摘してきた典型的な警戒サインの一つである。

投資家は暗号資産をデジタルウォレットに送金することとされていた。検察によれば、ジンバルディ氏はこれらのアドレスを秘密裏に管理していた。

数千人の投資家がこれらのウォレットに1億6,500万ドル超を送金したとされる。当局によると、約束されていた広告パッケージは一切購入されなかった。

その代わり、後からの投資家の資金が以前の投資家への支払いに充てられていたとされる。検察はこの仕組みを暗号資産ポンジ・スキームと説明した。本件は、欺罔的な暗号資産投資プログラムに対する米国の取り締まり強化の流れの一部であり、この分野はFBIのインターネット犯罪苦情センターにより、2023年だけで39億6,000万ドルの報告損失と関連づけられている。

司法省は取引ログやウォレットアドレスをまだ公表していない。関与したデジタル資産の種類や、当局が押収した暗号資産の量も発表されていない。

3,400万ドル超が為替取引に投入された疑い

検察は、ジンバルディ氏が3,400万ドル超を外貨の投機的取引に投じたと主張している。米司法省は、これらの取引が大幅な損失を生んだと述べた。

当局はこれらの損失の総額を明らかにしていない。起訴状ではまた、ジンバルディ氏が少なくとも1,000万ドルを私的に費消したとされており、その内容には高級車、息子のために購入した不動産、元妻への扶養料の支払いが含まれる。

ジンバルディ氏のジョージア州案件における答弁は公開されていない。検察によれば、疑われる暗号資産ポンジ・スキームは2023年8月に破綻した。

フィジー、1年超を経てジンバルディ氏を強制送還

報道によると、ジンバルディ氏はその後、ハワイやフィジーなどへ渡航した。捜査当局によれば、同氏はFBIの捜査を察知し、2025年7月にフィジーへ逃亡した。

同氏は1年余りフィジーに滞在した。検察はまた、ジンバルディ氏が2026年5月にバージニア州で開催される息子の結婚式への出席を取りやめたと述べており、現地でFBIに逮捕されることを恐れていたという。

フィジー政府は、同氏に対する容疑を把握した後、8月14日にジンバルディ氏を強制送還した。捜査には、SEC、CFTC、複数の州機関からの支援も得られている。今回の発表には、これらの規制当局による並行した民事申立ては含まれていないが、両当局は通常、投資欺罔行為に対して独自の執行措置を講じている。

FBIはクリプト・プログラムの投資家向けに専用ポータルを開設した。投資家はこのポータルを通じて、取引情報や連絡先を提供できる。

FBIは賠償プロセスの一環として、追加の資料提出を求める場合がある。情報を提出しても、支払いが保証されるものではない。

返済の有無は、刑事事件の結果、損失の検証、資産の回収状況に依存する。この規模の連邦詐欺訴追は通常、最初の出頭（アレインメント）、審前手続き、証拠開示を経て数か月にわたり進行した後に裁判または解決へと至り、ジョージア州北部地区の公開記録にはその各段階が記録されていく。本件の訴追は連邦検事補ベサニー・L・ルパート（Bethany L. Rupert）が担当し、FBIが捜査を行っている。