World Liberty Financial（トランプ家に関連する暗号資産ベンチャー）の共同創設者であるZach Witkoffは、ニュージャージー州で開催されたワールドカップ決勝に、Aqua 1——World Libertyトークンを1億ドル相当購入した事業主体——の中心人物であるGuren "Bobby" Zhouと共に出席した。Zhouの資金履歴や、英国における未起訴のマネーロンダリング調査が明らかになる中、この取引は厳しい審査を受けることとなった。

トランプ家に関連する資金安排

この取引は重要な政治的・財務的影響を伴う。World Liberty Financial自身の方針により、最大7,500万ドルの収益がドナルド・トランプ大統領とその3人の息子たちが管理する企業に流入することが認められている。さらに、ホワイトハウスの平和特使でありZach Witkoffの父親であるSteve Witkoffも、World Liberty Financialとの取引から利益を得る立場にある。

ロイターの調査によると、Zhouはコメントの求めに対し回答を拒否した。

World Liberty Financialとホワイトハウスの対応

World Liberty Financialの代表者は、同社はすべての適用法令を遵守し、堅牢なコンプライアンスプログラムを通じて業界基準に従っていると述べた。ただし、広報担当のDavid Wachsmanは、World Liberty FinancialがZhouの資金の報告された出所を把握していたかどうかについて確認を拒否した。

ホワイトハウスは、トランプに利益相反はなく、市民の最善の利益のために行動していると発表した。関連する議論はソーシャルメディア上でも浮上しており、X上のCrypto News Huntersのこの投稿で確認できる。

Zhouの財務履歴に浮かぶ危険信号

Zhouの経歴は主要な懸念事項となっている。彼は以前、英国で硬木床材の小売業を営み、約760万ドルを費やした後に倒産した暗号資産スタートアップを立ち上げていた。2024年、Zhouはロンドンからアラブ首長国連邦に移住し、その後資金源は劇的に変化したと報告されている。

英国の裁判記録において、11月に提出された文書は、Zhouを2019年に遡るマネーロンダリング計画に関与したとして告発された人物の一人として名指しした。Zhouは正式に起訴されておらず、英国当局は先月、調査が継続中であることを確認した。元関係者はZhouを説得力がある人物と評したが、1億ドルをこの取引に投じることができたことには驚きを示した。

より広範なコンプライアンスと透明性の懸念

本件は、政治的に露出した個人に関連する暗号資産ベンチャーにおける顧客審査、資金源検証、透明性に関するより広範な議論を引き起こした。RecoverisのPatrick Prinzは、Zhouの事業履歴、突然の富の蓄積、取引規模、そして進行中の調査は、マネーロンダリング防止規制に基づく強化された文書要求を正当化する危険信号を構成していると指摘した。

金融活動作業部会（FATF）の基準を含む、広く採用されているAMLおよびKYC（顧客確認）の枠組みでは、政治的に露出した人物や大規模な越境取引は通常、資金の出所の検証を含む強化されたデューデリジェンスを triggers する。この事案においてそのような手続きが適用されたかどうかは公にされていない。

トランプ大統領の財務公開報告書は、前年の暗号資産関連事業からの収益として14億ドルを報告しており、その大部分は匿名の供給元からのものだった。

規制当局が取引の評価を続ける中、審査はZhouの資金調達メカニズム、World Liberty Financialのコンプライアンス記録、さらなる情報開示の完全性に焦点を当てると予想される。本件は、暗号資産セクターとその投資家が直面し続ける透明性の課題を浮き彫りにしている。