米国主導の取り締まり、西アフリカの詐欺組織で28人を逮捕、1,100万ドルの暗号資産を差押え候補として特定
重要ポイント
- •「Joint Disruption Week」により、ガーナで19人、ナイジェリアで9人の計28人が逮捕され、356台のデバイスが押収され、凍結可能な約1,100万ドルの暗号資産が特定されました。
- •この作戦は4つの管轄区域に及び、Meta、Google、Microsoft、OpenAI、Binance、Coinbaseと連携し、370万件を超えるアカウントを削除し、30以上の疑わしい詐欺拠点に関する情報を共有しました。
- •ガーナ当局は詐欺行為を強制されていた117人の人身売買被害者を発見し、ナイジェリアへの帰国を待っており、Coinbaseは65人以上の被害者を特定し、41万5,000ドルを超える損失を防止しました。
- •西アフリカの詐欺ネットワークは東南アジアのものより分散しており、過去の米国の作戦では合計約9億3,800万ドルが差し押さえられ、Chainalysisは2025年に1,400%以上増加したなりすまし詐欺の中で、暗号資産詐欺による被害が170億ドルを超えた可能性があると推計しています。
- •フラグが設定された1,100万ドルの回収は、TRM Labsが2025年に1,000億ドル以上を処理したとする多層的なロンダリングネットワークや、凍結の開始から実施まで平均2時間以上の時間差を示した2,955件のTether凍結に関する調査といった課題に阻まれています。
西アフリカの詐欺組織に対する組織的な取り締まりキャンペーンにより、ガーナとナイジェリアで28人が逮捕され、司法省は差押え対象となる可能性のある約1,100万ドル相当の暗号資産を特定しました。逮捕を超えてより重要なのは、こうした組織の背後にあるインフラと資金運用を停止させようとする動きでした。
操作者だけでなくアカウントを標的に
「Joint Disruption Week」と呼ばれるこのキャンペーンは、10月6日にロンドンの英国国家犯罪対策庁本部で開始されました。捜査当局は、Meta、Google、Microsoft、OpenAI、Binance、Coinbaseなどの企業と協力しました。この連携は4つの管轄区域に及び、米英の機関とガーナ・ナイジェリアの警察が連携しました。合計で370万件を超えるアカウント、ページ、グループを削除し、30以上の疑わしい詐欺拠点に関する情報を共有しました。
「我々は個々の詐欺を止めようとしているだけではない」とFBI職員のMatthew FloydはAxiosに語りました。「その背後にある犯罪組織を解体するつもりです」
連邦検事のJeanine Ferris Pirroは、Metaからの情報がこのキャンペーンの実現を可能にしたと述べました。
強制捜査の内訳
ガーナ当局は19人を逮捕し303台のデバイスを押収、ナイジェリア当局は9人を逮捕し53台を押収しました。ガーナでは、詐欺行為を強制されていた117人の人身売買被害者も発見され、ナイジェリアへの帰国を待っています。この発見は、デバイス数、逮捕者数、金額で数えられる作戦の人間的な側面を浮き彫りにしています。
当局は、1,100万ドルは凍結される可能性があるものの、差押えは確認されていないと述べました。Coinbaseは、65人以上の被害者を特定し、41万5,000ドルをえる損失を防止したと発表しました。
FBI長官のKash Patelによると、捜査官は「数十人の犯罪者を逮捕し、数百台のデバイスを押収し、凍結可能な資金として少なくとも1,100万ドルを特定し、実際に命を救いました」。
東南アジア問題の小規模で複雑なバージョン
西アフリカの組織は、東南アジアの組織と比べて集中度が低く、より分散しています。その手口は、偽の求人やロマンス詐欺から、警察になりすました詐欺、偽の資金回復サービスまで多岐にわたります。この分散により、少数の中央集権的な組織ではなく、多数のアカウントと決済チャネルを標的にする必要があるため、法執行がより困難になっています。
経済的リスクは甚大です。Chainalysisは、暗号資産詐欺による被害が170億ドルを超えた可能性があると推計しており、2025年にはなりすまし詐欺が1,400%以上増加しました。西アフリカで特定された1,100万ドルは重要ですが、東南アジアの組織に対する過去の米国の作戦で報告された金額よりはるかに少額です。
この比較には文脈が必要です。昨年4月、司法省はミャンマーとカンボジアにおける中国主導の一連の詐欺スキームを取り締まり、偽の投資勧誘から人身売買組織まで幅広く標的にしました。その時点で当局は合計7億ドル以上を差し押さえていました。9月には、詐欺師にマネーロンダリングサービスを提供していた中国語サイトXinbiに対する捜査が行われ、この作戦でさらに5,200万ドルが押収され、押収総額は約9億3,800万ドルに達しました。これらの資金と異なり、西アフリカに関連する1,100万ドルは現時点で凍結可能性があるだけです。
難しいのは資金の回収
9月に発表されたFinCENの警告は、詐欺師がウォレットと仲介者の複数の階層を通じて資金を移動する仕組みを説明しています。TRM Labsは、中国語圏のロンダリングネットワークが2025年に1,000億ドル以上を処理したと推計しています。
スピードももう一つの障壁です。2,955件のTether凍結に関する調査によると、凍結の開始から実施までの平均的な時間差は2時間以上であり、その間に資金が逃れる可能性があります。FATFの調査結果は、オフショア取引所が直面する可能性のある死角を明らかにしており、約6億ドルの資金を含む凍結されたウォレットをめぐるナイジェリアの事例も含まれています。
この作戦で特定された1,100万ドルにとって、こうした仕組みこそが、フラグの設定から実際の差押えまでの間の直接的な障害となっています。
取引所と市場全体への影響
Binance、Coinbase、ステーブルコイン発行体は、不審な資金 flow をフラグ設定し、報告書を提出し、迅速に対応するという圧力の高まりに直面しており、これらの義務はコンプライアンスコストを押し上げます。より迅速な介入は暗号資産市場の信頼を強化する可能性があります。しかし、フラグが設定された資金は回収された資金ではなく、より厳格な管理は正当なユーザーへの混乱を避ける必要がありますn
今後の対応を測る最も具体的な指標は事務的なものです。1,100万ドルが「凍結可能」から実際に凍結または差押えへと移行するか、そしてガーナで発見された117人の人身売買被害者がどれほど迅速にナイジェリアへ帰国できるかです。
