ユタ州は、予測市場運営会社Kalshiを重罪13件と軽罪1件で刑事告発し、共同創業者のターレク・マンスール氏とルアナ・ロペス・ララ氏も共同被告として起訴した。検察側は、州の潜入捜査官がプラットフォームを通じて12件のスポーツ賭博を行った後、同社が違法なオンライン賭博を助長したと主張している。

デレク・ブラウン司法長官は10月28日、ソルトレイク郡第三地区裁判所に、KalshiEX LLCとマンスールCEO、ロペス・ララCOOを相手取って起訴状を提出した。第1罪状の「不法行為の常習パターン」は第二級重罪にあたる。さらに12件の罪状はオンライン賭博の助長を第三級重罪として問うもので、州の捜査官が行った賭博1件ごとに対応している。第14罪状の一般的な賭博の助長は、Class A軽罪である。

起訴状によると、州当局はKalshiが「オンライン賭博の助長による複数の収益を得た」及其びその資金で事業を運営したと主張している。検察側はさらに、同社の取締役会または上級経営陣がこの行為を承認したか、あるいは「無謀にも黙認した」と主張しており、これが会社のみならず創業者2名を個人として被告とする理論の根拠となっている。重罪には実刑の可能性が伴う。

「賭けをする者、運営する者、助長する者を問わず、ユタ州では賭博は違法だ」とブラウン氏は声明で述べた。「『予測市場』と呼んでもその本質は変わらず、連邦登録済みであることが会社を法の上に置くわけではない。」

潜入賭博は5リーグに及ぶ

スコット・エガーマン特別捜査官は9月13日、ユタ州民を装った名義とデビットカードを使って潜入アカウントを開設した。起訴状によると、各賭けの前に位置情報とIPアドレスを確認し、物理的にユタ州内にいることを確認していた。これらの確認作業は、検証済みの賭け1件が重罪12件のそれぞれに対応するため、本件の証拠の基盤を形成している。

エガーマン氏は9月13日から24日にかけて、ソルトレイク郡とデイビス郡から12件の賭けを行った。起訴状によると、Kalshiは各賭けから0.03ドルから0.78ドルの手数料を得ていた。

賭けの対象はNFL、カレッジフットボール、MLS、MLB、NHLの試合に及び、カウボーイズ対ジャイアンツ、ユタ対ユタ州立大、レアル・ソルトレイク対バンクーバー・ホワイトキャップス、ユタ・マモス対コロラド・アバランチの試合などが含まれていた。イーグルス対タイタンズの試合では、第1クォーター、第4クォーター、合計得点をそれぞれ個別に賭けた。最大の賭けはマモスへの30ドルで、チームの勝利により14.40ドルの利益を得た。

Kalshiはアリゾナの先例を挙げて法廷での戦いを宣言

Kalshiは本件を「正気とは思えない越権行為」と退け、「ユタ州は明らかに政治的に動いている」と述べた。同社は「アリゾナで行ったのと同じように、法廷でこれを阻止するために尽力する」と述べた。

アリゾナ州は今年、Kalshiを刑事告発した最初の州となった。マイアミ大学法科大学院で教鞭をとる賭博法専門弁護士のダニエル・ウォラック氏は、第九巡回区控訴裁判所がKalshiによるネバダ州でのスポーツおよび選挙取引の再開を認めなかったことを受け、アリゾナ州の軽罪事件が再び動く可能性があると指摘した。さらに、ユタ州の重罪によるアプローチは、KalshiとPolymarketを追及する他の州のモデルになり得ると付け加えた。

刑事事件は先行する民事訴訟のエスカレーションである。ユタ州は10月20日、Kalshiとサスケハナの2つの取引会社を相手に訴訟を起こし、Cryptopolitanによると、ユタ州のアカウントからKalshiが得た手数料を3060万ドルから6120万ドルと推定している。刑事告発の前日には、商品先物取引委員会（CFTC）が連邦管轄権をめぐってユタ州自身を提訴した。

「議会はCFTCにこれらの市場を監督する唯一の責任を負う連邦規制機関としての役割を委ねた」とCFTCのマイケル・セリグ委員長は述べた。同庁は少なくとも10州を相手に訴訟を起こしている。

Kalshiは、自社のイベント契約が連邦規制の対象となるデリバティブであり、州賭博法の適用範囲外であるとの立場を維持している。しかし8月4日、ロバート・J・シェルビー裁判官はこの見解を退け、9月8日には第十巡回区控訴裁判所が控訴中の差し止め命令の申請を却下した。起訴状によると、これらの2つの判決によっても、Kalshi、マンスール氏、ロペス・ララ氏はユタ州での賭けの受け付けを続けていたという。

予測市場をめぐる訴訟は現在約20州に分散しており、最終的には米最高裁判所に持ち込まれる可能性がある。