米英が暗号資産詐欺センター摘発のための画期的な協定に調印
重要ポイント
- •米英は、米コロンビア特別区連邦検事局、イングランド・ウェールズ刑事検察局、英国国家犯罪対策庁を結びつける了解覚書に調印し、暗号詐欺センターに対処する。
- •協定の下で両国機関は並行した捜査を実施し、組織犯罪ネットワークに関する情報を交換し、起訴する国を共同で決定する。重複する事案は既に特定されている。
- •暗号投資詐欺による報告損失は2025年に86.5億ドルに達し、2023年の45.7億ドルから89%増加した。多くの被害者が報告しないため、実際の損失はさらに大きい可能性がある。
- •協定は、2025年11月に米連邦検事ジャニーン・フェリス・ピロ氏が発足させた詐欺センター攻撃部隊を発展させたもので、東南アジアで詐欺拠点を運営する中国系組織犯罪ネットワークを標的としている。
- •民間セクターのパートナーを交えた合同の対面型撲滅イベントが10月上旬にロンドンで開催される予定。
- •その他の取締りとして、4月にドバイ主導の作戦で276人が逮捕され少なくとも9カ所の暗号詐欺センターが閉鎖されたほか、ミャンマーはデジタル通貨詐欺に終身刑までを科す法案を可決した。
米国と英国は、暗号資産とサイバー型投資詐欺を利用する詐欺センターの壊滅を狙った合同司法協力協定に調印しました。木曜日に米司法省が発表したこの了解覚書は、米コロンビア特別区連邦検事局、イングランド・ウェールズ刑事検察局、英国国家犯罪対策庁を結びつけるもので、司法省はこれを同種の国際協力協定として「類例のない」ものと位置づけています。
この動きはX上で公開されました:
BREAKING: US AND UK JOIN FORCES AGAINST CRYPTO SCAM CENTERS
The US and UK have launched a joint effort targeting global scam centers involved in crypto fraud and cyber-enabled investment scams.
Authorities will share intelligence and coordinate investigations. The DOJ says US… pic.twitter.com/7eAR3xApBi
— AMk.Crypto 🧢 (@leeky_k_crypt) September 4, 2026 (https://x.com/leeky_k_crypt/status/2095752721924014122?ref_src=twsrc%5Etfw)
協定の内容
新しい取り決めの下、大西洋両岸の捜査機関は共通の標的に対して並行した捜査を実施します。機関は組織犯罪ネットワークに関する情報を交換し、各事案をどの国が起訴するかを共同で決定します。当局は、両管轄区域の間で既に重複する事案を特定していると述べています。
国境を越えた情報共有は、暗号詐欺の起訴における中核的な課題に対応するものです。詐欺組織は通常、被害者、実行者、サーバー、資金洗浄後の資金を複数国に経由させるため、単一の管轄区域ではネットワークの全体像を把握できません。どちら側が起訴するかを調整することで、この協定は重複または対立する訴訟手続きを回避することも目的としています。
民間セクターのパートナーが参加する合同の対面型撲滅イベントが、10月上旬にロンドンで開催される予定です。
この協定は、2025年11月に米連邦検事ジャニーン・フェリス・ピロ氏が発足させた「詐欺センター攻撃部隊(Scam Center Strike Force)」を発展させたものです。同部隊は、主に東南アジアで詐欺拠点を運営する中国系組織犯罪ネットワークを標的としています。メンバーにはFBI、米シークレットサービス、IRS犯罪捜査部、国土安全保障調査局が含まれ、米財務省、国務省、民間企業とも協力しています。民間セクターのパートナーの参加は、こうした捜査が従来の金融記録だけでなく、暗号資産取引所、ブロックチェーン分析企業、通信プラットフォームが保有するデータにしばしば依存していることを反映しています。
損失は拡大中
問題の規模は拡大し続けています。FBIのインターネット犯罪苦情センター(IC3)によると、暗号投資詐欺による報告損失は2025年に86.5億ドルに達し、2023年の45.7億ドルから89%増加しました。当局は、多くの被害者が名乗り出ないため、実際の損失はさらに大きい可能性が高いと警告しています。「養豚詐欺(pig butchering)」とも呼ばれる暗号投資詐欺は、通常、詐欺師が被害者と長期的な関係を築いたうえで偽の取引プラットフォームへ誘導するものであり、検出が難しく、被害者一人当たりの損失が他の多くの詐欺種別より大きくなりがちです。
司法省によれば、これらの詐欺組織は人身取引や資金洗浄と頻繁に結びついています。国連人権高等弁務官事務所を含む東南アジアの詐欺拠点に関する報道は、人身取引され強制的に詐欺業務に従事させられた労働者の存在を記録しており、この問題を金融犯罪の枠を超えて強制労働の取り締まりの領域へと押し広げています。
国際的な捜査・取締り
他国の当局も同様のネットワークに対してすでに動いています。4月29日には、ドバイ警察がFBI和中国公安部と合同作戦を実施しました。この襲撃で276人が逮捕され、少なくとも9カ所の暗号詐欺センターが閉鎖されました。偽の暗号投資プラットフォームを使って被害者から入金を集めたスキームに関連して、6人が起訴されました。
東南アジア諸国もより厳罰化を推進しています。ミャンマーの軍事政権は5月、デジタル通貨詐欺に対して懲役10年から終身刑を科す法案を提出しました。労働者が殺害された場合には死刑が適用される可能性があります。ミャンマーの議会は7月28日に同法案を可決しましたが、当時は大統領の裁可をまだ得ていませんでした。
新たな米英同盟は、国境を越えて活動する暗号詐欺ネットワークを妨害する国際的努力の新段階を示すものです。次に注目されるのは10月上旬のロンドンでの撲滅イベントであり、この協定が具体的な捜査・取締りの成果につながるか、他の管轄区域が同様の取り決めに参加するかどうかが示されます。
