米財務省、170億ドル超の送金をめぐりロシア系A7ネットワークに制裁を科す
重要ポイント
- •OFACは、制裁対象かつ有罪判決を受けた詐欺師イラン・ショールが率いるロシア系A7ネットワークを国際犯罪組織に指定し、米国管轄下の資産を直ちに凍結、米国人との取引を禁止した。
- •FinCENはA7の下位エージェント企業が2025年1月から2026年6月の間に170億ドル超を処理したと判明した一方、TRM LabsはA7が83カ国以上の約435の金融機関に口座を保有していたと報告している。
- •財務省は、ある下位エージェントとその関連企業がイラン関連企業体から約1億4000万ドルを受け取ったことなど、イランの制裁回避との関連に加え、Nobitexや北朝鮮の暗号資産ハッキングとの結び付きも指摘した。
- •TRM Labsは、2025年2月から2026年6月の間に180以上の企業体がルーブル建てトークンA7A5の取引で少なくとも1791億ドルを処理したと報告しているが、研究者らはそのうち独立した活動がどの程度実在するかに疑問を呈している。
- •法定通貨と暗号資産の双方で特定された下位エージェントに関わる資金の送受金を対象米金融機関に禁じるFinCENの規則案は、30日間のパブリックコメント期間に付されており、まだ最終確定していない。
米財務省は、ロシアとつながる影の銀行グループA7ネットワークを国際犯罪組織として制裁指定し、同グループがロシア、イランなどの制裁回避を支援していたと主張した。この措置は10月1日、米財務省の「経済的追放作戦（Operation Economic Outcast）」と呼ばれる取り組みの一環として発表された。
この作戦は、制裁指定と、金融犯罪執行ネットワーク（FinCEN）による規則案を組み合わせたものである。外国資産管理办公室（OFAC）はA7を国際犯罪組織としてリストに載せた。米国管轄下にあるA7の資産はすべて凍結され、米国人は原則として同ネットワークとの取引が禁止される。凍結対象者が50%以上を所有する企業も同様の制限を受ける可能性がある。違反は民事または刑事上の罰則につながる可能性がある。指定は直ちに発効するが、FinCENの規則案が追加の制限をもたらすのは最終確定した場合のみである。
財務省によると、A7は制裁対象者らによって設立・支援され、有罪判決を受けた詐欺師イラン・ショール（Ilan Shor）が率いている。このネットワークは、下位エージェント（Sub-Agent）と呼ばれる他国の企業を利用して送受金を行っていた。これらの企業は表面上は独立していたが、ウェブサイトや銀行口座は7のスタッフが管理していた。
財務省は、スタッフが独自のVPNを使用して所在地を隠していたと述べた。また、偽造された貿易書類や誤解を招く商品説明を用い、支払いを通常の商取引に見せかけていたという。
FinCENの調査によると、A7の下位エージェントは2025年1月から2026年6月の間に170億ドル超を処理した。TRM Labsによると、A7は83カ国以上の約435の金融機関に口座を保有していたという。
財務省は一部の取引をイラン中央銀行およびイスラム革命防衛隊（IRGC）と結び付けた。ある下位エージェントとその関連企業は、イランの制裁回避に関わる企業体から約1億4000万ドルを受け取っていた。別の下位エージェントは、イランの武器調達に関連する企業に約160万ドルを送金した。財務省はまた、6月に制裁されたイランの暗号資産取引所Nobitexや、北朝鮮による暗号資産ハッキングともこのネットワークを結び付けている。
スコット・ベッセント財務長官は「米国の敵対者のための違法な資金取引を仲介すれば、米金融システムへのアクセスを失うことになる」と述べた。
Shin（@hey_itsmyturn）が10月1日に投稿したXの投稿は以下のとおりだ：
Operation Economic Outcast targets the 𝐀𝟕 𝐍𝐞𝐭𝐰𝐨𝐫𝐤, a Russia-linked shadow banking system used by Iran, the IRGC, Hamas, Russian illicit-finance actors, cybercriminals, and sanctions evaders. OFAC designated A7 as a significant transnational criminal organization, while… — Shin (@hey_itsmyturn) October 1, 2026
この投稿はXで閲覧できる。
A7A5ステーブルコインと規則案
暗号資産取引は、Old Vector LLCが発行するルーブル建てトークンA7A5を通じてこのネットワークと結び付いた。財務省は2025年8月にOld Vectorを制裁対象とし、このトークンを凍結資産とみなしている。
TRM Labsの報告によると、2025年2月から2026年6月の間に180以上の企業体がA7A5取引で少なくとも1791億ドルを処理した。この金額には法定通貨の送金が重複して含まれている可能性があり、FinCENが特定した170億ドルの送金額と単純に比較することはできない。一部のブロックチェーン研究者は、報告されたA7A5の取引量のうち、独立した利用者間の実際の活動がどの程度反映されているのかに疑問を呈している。
FinCENの規則案は、特定された下位エージェントに関わる資金の送受金を、対象となる米金融機関に禁じるものである。この措置は従来の通貨と暗号資産アドレスの双方に適用される。
FinCENはまた、説明のつかない高額な取量を伴うペーパーカンパニーや不審な貿易書類といった危険信号を列挙した警告を発出した。報告書を提出する銀行はFIN-2026-A7NETWORKという用語を使用するよう求められている。
米国の今回の動きに先立ち、英国は8月31日、A7が外国企業を利用してロシアの制裁を回避していることについて警告を発していた。米国の規則案は、連邦官報に掲載された後、30日間のパブリックコメント期間に付される。同規則案は渉外番号FINCEN-2026-0265の下で登録されており、最終規則はまだ発行されていない。コメント期間およびその後の最終規則によって、提案された取引制限が対象となる米金融機関に対して拘束力を持つかどうかが決まる。
財務省の発表はhome.treasury.govで閲覧できる。
