米財務省、詐欺ネットワークの資金を巡りPrince Group関連の対象45件を追加制裁
重要ポイント
- •米財務省は2026年11月5日、Prince Groupに関連する個人4名と企業41社に制裁を科し、2025年10月以降の3回の指定で対象の総数は226に達した。
- •新たな対象にはQiu Yong、Zhao Mengyao、He Yujing、Visal Pangが含まれ、彼らはオフショア企業の支配、資産の保有、または以前に制裁を受けた幹部との役員職の共有により支援者の役割を果たしていたとされる。
- •OFACの規則では、制裁は指定対象者が50％以上所有または支配する企業にも及び、指定された対象は原則として米国人との取引が禁止される。
- •Prince Group会長のChen Zhiは、ブルックリンでの電信詐欺罪、約127,271ビットコイン（約150億ドル規模）の回収を求める司法省の民事訴訟、そして2026年1月のカンボジアからの身柄引き渡し後の中国での刑事捜査に直面している。
- •FinCENは2023年9月から2025年12月にかけて127億ドルの疑わしい暗号資産投資詐欺活動を特定しており、FATFは管轄区域のわずか46％しかオフショアの暗号資産サービス提供者を提供サービスの性質に応じて規制していないと指摘している。
米財務省は2026年11月5日、カンボジアのPrince Groupに関連する個人4名と企業41社に制裁を課し、同組織の詐欺的活動を支えているとされるオフショア・ビジネス・金融ネットワークを狙う取り締まりを拡大した。
経済・貿易制裁を執行する米財務省の部門である海外資産統制局（OFAC）は、今回の指定により、所有権の隠蔽、資産の移転、グローバル金融へのアクセス維持を助ける舞台裏の企業が明らかになったと述べた。措置の詳細は財務省の発表に記載されている。
実行犯だけでなく支援者を追う
今回の指定では、香港と英領ヴァージン諸島で貸金業などの企業を支配していたとされるQiu Yongと、その助手のZhao Mengyaoが名指しされた。その他の対象2名、He YujingとVisal Pangは、以前に制裁を受けたPrince Group幹部のChen Boのために資産を保有していた、あるいは会社の役員職を共有していたとされ、組織犯罪・汚職報道プロジェクト（OCCRP）の報道で伝えられている。
この措置は、これまでの2回の指定に続くものだ。2025年10月にワシントンは146の企業・団体を制裁対象とし、2026年6月にはさらに35が指定された。11月5日に追加された45件により、総数は226に達した。繰り返される指定は根本的な課題を浮き彫りにしている。すなわち、最高幹部への制裁処罰は、その関係者やオフショア企業による資産移転の継続を防ぐことができないという点だ。
こうした事業上のつながりには法的な重みがある。米国の制裁は、指定された個人が所有または支配する企業にも及びうるためだ。OFACの規則では、米国の管轄権内にある、または米国人が保有する資産は凍結されなければならず、制限は一般に、1人以上の制裁対象者が直接的・間接的に50％以上所有する企業にも及ぶ。各指定により対象はOFACの「特別指定国民リスト（SDNリスト）」に追加され、通常、米国人によるこれらの対象との取引は禁止される。
Chen Zhiの帝国、2大陸の法廷に
2025年10月、Prince Group会長のChen Zhiはブルックリンで電信詐欺および資金洗浄の共謀罪で起訴された。米検察は、同グループのカンボジア境内で働く作業員が「豚の解体（ピッグ・ブッチャリング）」詐欺を行い、被害者の信頼を構築した上で偽の暗号資産投資に資金を投入するよう誘導し、金銭を奪っていたと述べた。
司法省はまた、当時約150億ドルの価値があった約127,271ビットコインの回収を求める民事訴訟を提起している。これらの嫌疑はまだ証明されておらず、Prince Groupは無実を主張している。さらに、カンボジアは2026年1月、別の刑事捜査の最中にChenを中国へ引き渡した。Cryptopolitanによると、カンボジアの裁判所はその後、Prince Groupの資産に制限を課しており、この措置は同国の国営通信社の報道でも記録されている。
取り締まりの背後にある詐欺の数字
Prince Groupに対する容疑は、はるかに広範な問題を示している。米金融犯罪捜査ネットワーク（FinCEN）は、暗号資産投資詐欺に関連する疑わしい金融活動として127億ドルを特定した。これは2023年9月から2025年12月までに提出された33,904件の報告に基づくものだ。この数字は複数の事案にわたる疑わしい活動をcoveringしており、確定した損失ではなく、Prince Groupに限ったものでもない。
別の動きとして、Chainalysisは2025年のオンチェーン上の暗号資産詐欺による収益を少なくとも140億ドルと追跡し、調査機関がさらに多くのウォレットを特定すれば総額は170億ドルを超える可能性があると予測している。
オフショアの抜け穴が制裁を困難にする理由
米国の制裁は資金へのアクセスを妨げ、米国の管轄権内にあるとみなされる資産を凍結できるが、国境を越えた資金の追跡ははるかに困難だ。マネーロンダリング対策の国際基準を定める金融活動作業部会（FATF）は、管轄区域のわずか46％しか、その領域で提供されるサービ�スの性質に応じてオフショアの暗号資産サービス提供者を規制していないと指摘した。犯罪組織はこうした弱点を悪用し、中間ウォレットや異なるブロックチェーン間で資金を移動させることができる。
すべての送金がブロックチェーンを通るわけではない。別のFATFのハワラに関する報告書は、伝統的な銀行業務の枠外で価値を移転する非公式で信頼に基づく手法を検証し、非公式銀行取引が数か月で5億ユーロを超えた事例を挙げている。
銀行と暗号資産取引所にとっての核心的な課題は、オフショア企業の背後に誰がいるのかを特定し、国境を越えて疑わしい資金を追跡することだ。より緊密な国際協力が実現しなければ、制裁は違法資金の流れを規制の緩い経路へ迂回させるだけに終わるリスクがある。今後注目すべき指標は、追加の制裁指定、米国の民事没収手続きの進展、そしてChen Zhiが中国で直面している刑事捜査である。
