米財務省は、イランの革命防衛隊（IRGC）に関連する制裁回避とマネーロンダリングを支援したとして、2つのデジタル資産取引所と主要人物1人を制裁し、イランの暗号資産ネットワークに対する取り締まりを強化した。

OFACがShelbit、Aban Tether、Siavash Kayvanpourを指定

8月7日、財務省外国資産管理局（OFAC）は、暗号資産取引所ShelbitとAban Tetherの2社、ならびに当局が不正な暗号資産活動に関与する企業ネットワークの中心人物と位置付けたSiavash Kayvanpour氏に対する制裁を発表した。

財務省によると、このネットワークはIRGCに関連するデジタル資産の移転と匿名化を可能にし、制裁回避の試みで役割を果たした。IRGC管理下の暗号資産アドレスはShelbit関連のウォレットに100万ドル超を送金し、一方でShelbit関連のアドレスはIRGC管理下のウォレットへ200万ドル超を送金した。

Kayvanpour氏のアドレスも、米政府が以前に制裁対象としたイランの取引所Nobitexへ200万ドル超の暗号資産を送金していた。Nobitexは繰り返し執行対象となっており、イランを拠点とする不正な金融関係者に対する広範な措置の一環として、2022年にOFACから指定されていた。

財務省はさらに、Shelbitがペルシア語のオンライン賭博プラットフォームに結び付いたデジタル資産数千万ドル相当を処理していたと主張した。こうした取引は、資金の出所を隠すために利用されていたという。

Aban Tetherも大統領令13902号に基づき指定

OFACは別途、イラン拠点の暗号通貨取引所Aban Tetherを大統領令13902号に基づいて指定した。この大統領令は、イランの金融部門で事業を行う主体に制裁を科す権限を米政府に与えるもの。2020年1月に当初発出され、イラン経済の主要部門を標的にする財務省の権限を拡大した。

同プラットフォームは、Nobitex、Wallex、Bitpin、Ramzinexなど、以前に制裁対象となったイランの取引所との間で数百万ドル規模の取引を行っていたと報じられている。

制裁の範囲と影響

今回の指定により、指定対象事業体のすべての財産および財産権のうち、米国人が管理するものは凍結される。これらの資産に関わる取引は、通常、OFACの許可または適用可能な例外がなければ禁止される。また、指定対象者に直接または間接的に50％以上所有される事業体にも制限が及ぶ可能性がある。

スコット・ベッセント財務長官は、同省が、従来通貨か暗号資産かを問わず、不正な金融ネットワークの妨害に積極的に取り組んでいると述べた。

この執行措置はIRS刑事捜査と関連しており、さらに国務省のRewards for Justiceプログラムは、IRGCの資金メカニズムを妨害し得る情報に対して最大1,500万ドルを提示している。

今回の指定は、Tornado CashやGarantexなど、制裁対象法域に関連する暗号資産インフラを標的としたOFAC措置の増加に加わるものとなる。規制対象の暗号資産事業者にとって、この措置は、特に高リスク法域や不透明な所有構造を持つ仲介者へのエクスポージャーを評価する際に、制裁スクリーニング、ウォレット監視、取引デューデリジェンスの重要性を改めて示している。