米財務省外国資産管理局（OFAC）は、両国間の軍事的緊張が高まる中、イラン政権が数十億ドルのマネーロンダリングに依存していると指摘した2つのデジタル資産取引所に対して制裁を発表した。

OFACは金曜日の通告の中で、暗号資産取引所ShelbitおよびAban Tetherに対し、「不正な暗号資産活動と制裁回避の仲介」を理由として措置を講じたと発表した。その収益はイラン・イスラム革命防衛隊（IRGC）の支援に充てられていた。財務省はまた、イラン国籍のSiavash Kayvanpour氏と、彼に関連する暗号資産ウォレットおよび企業（そのうち1社がShelbitを運営）にも制裁を科した。

財務長官のScott Bessent氏は声明で次のように述べた。

「我々は経済的圧力を引き続き強めていく。ドルであれ、リアルであれ、暗号資産であれ、財務省は政権を支える不正な金融ネットワークを追及し、解体する。」

米財務省によると、IRGCが管理するウォレットはShelbitに関連するアドレスに100万ドル超の暗号資産を送金した。また、Kayvanpour氏に関連するウォレットは、6月に米国の制裁リストに追加されたイランの取引所Nobitexに200万ドルのデジタル資産を送金した。同機関はさらに、ShelbitがIRGC管理のウォレットに対する200万ドルの暗号資産送金を仲介したとも報告している。

今回の制裁は個人および基盤となるオンチェーン・インフラの両方を対象としており、不正金融の経路として機能する暗号資産取引所を指定するという、より広範な米国の執行戦略を反映している。大半のイランの金融機関はすでに米ドル決済システムからのアクセスを遮断されているため、デジタル資産はイランの組織が伝統的な銀行の枠組みを超えて資金を国境を越えて移動させる文書化された経路となっている。

OFACの措置は、両国間の軍事紛争が続く中でイランの金融インフラを標的にする米国政府の一連の取り組みの最新例である。1月には財務省がデジタル資産取引所ZedcexおよびZedxioを制裁対象に指定した。6月にはイランに関連する暗号資産ウォレット1億3,100万ドルを凍結した。個別ウォレットの指定から取引所レベルの制裁への移行は、イランの組織がデジタル資産を他の通貨に換金することを可能にするサービス・エコシステムの破壊を目指す姿勢を示している。

OFACは財務省の下で運営され、米国の外交政策および国家安全保障の目標に基づく経済・貿易制裁の管理・執行を担当している。特別指定国民（SDN）リストに掲載された組織は資産が凍結され、米国市民は原則としてこれらとの取引が禁止される。SDN指定は二次的制裁のリスクも伴い、制裁対象のアドレスや取引所と重要な取引を行った非米国の個人や組織も、自身が米国の制裁リスクに直面する可能性がある。