米国、イラン関連の暗号資産取引所 Shelbit と Aban Tether に制裁
重要ポイント
- •米財務省の OFAC は、通常の銀行システムの外でイランの金融活動を助けた疑いで Shelbit Exchange と Aban Tether を指定した。
- •財務省によると、IRGC 関連ウォレットは Shelbit に 100 万ドル超の暗号資産を送り、取引所から IRGC ウォレットへは 200 万ドル超が流れた。
- •Aban Tether は、Nobitex、Wallex、Bitpin、Ramzinex など、複数の制裁対象イラン取引所に関わる数百万ドル規模の取引を処理した。
- •OFAC は同時に、海外の原油販売に結び付く数億ドルの移動を助けたとされる外国為替両替所、ペーパーカンパニー、個人の広範なネットワークにも制裁を科した。
- •今回の措置は、Zedcex、Zedxion、Nobitex、イラン中央銀行関連ウォレットなどに対する 2026 年の先行措置に続くもので、先月には Tether が関連資金約 1 億 3100 万ドルを凍結した。
米財務省は、イランが通常の銀行システムの外で資金を移動するのを助けたと非難する 2 つの暗号資産取引所に制裁を科し、イスラム革命防衛隊（IRGC）に結び付けられたとされるデジタル資産ネットワークに対するワシントンの取り締まりを拡大した。
財務省外国資産管理局（OFAC）は、金曜日のプレスリリースで Shelbit Exchange とイラン拠点の Aban Tether を指定した。OFAC の指定は、米国の管轄下にある資産を凍結し、米国人による対象主体との取引を禁じるもので、実質的にドル建て取引から締め出す。同行はまた、Siavash Kayvanpour と、ジョージア、ポーランド、アラブ首長国連邦にまたがる彼に関連する複数の企業にも制裁を科した。Aban Tether はステーブルコイン発行体 Tether とは関連していないようだが、CoinDesk は両者が無関係かどうかを確認するため Tether に連絡している。
IRGC に結び付けられたとされる資金の流れ
財務省によると、IRGC 関連のウォレットは Shelbit のアドレスに 100 万ドル超相当の暗号資産を送り、逆に Shelbit のアドレスから IRGC のウォレットへ 200 万ドル超が流れた。Kayvanpour が保有または管理するウォレットも、イラン最大の暗号資産取引所である Nobitex に 200 万ドル超を送金したという。
プレスリリースによれば、Aban Tether は Nobitex、Wallex、Bitpin、Ramzinex など、制裁対象のイラン取引所に関わる数百万ドル規模の取引を処理していた。
イランのシャドーバンキング網への広範な制裁
OFAC は暗号資産取引所に加え、金曜日に外国為替両替所、ペーパーカンパニー、個人のネットワークにも制裁を科し、イランのシャドーバンキング・システムが数億ドルを動かすのを助けたとした。これには海外の原油販売に結び付く資金も含まれる。伝統的な金融経路とデジタル金融経路の両方を標的とした今回の協調行動は、イランが制裁対象の石油収入を使える通貨に換えるために利用するあらゆる経路を断つという戦略を示している。
「イラン政権がデジタル資産とシャドーバンキング・ネットワークに依存していることは、Economic Fury が機能しているさらなる証拠だ」と、財務長官 Scott Bessent は声明で述べた。「ドル、リアル、暗号資産のいずれであっても、財務省は政権を支える違法な金融ネットワークを追跡し、解体する。」
米イラン戦争下での制裁
今回の指定は、継続する米イラン紛争の中で、イランの外貨および世界の金融市場へのアクセスを断つワシントンの取り組みの緊急性が高まっていることを示す。暗号資産は、従来の銀行経路が閉ざされた際に制裁対象主体に資金移動の別ルートを提供し得る一方、ブロックチェーン取引は捜査当局やブロックチェーン分析企業が追跡できる公開の足跡も残す。イランの暗号資産取引量を支配するドル連動型ステーブルコインは、米国の銀行を通さずにドルに近い価値を保有できるため、規制当局にとって特に注目対象となっている。
2026 年に続くイランの暗号資産ネットワークへの措置
金曜日の措置は、今年に入ってからイランの暗号資産金融インフラを標的にした米国の一連の行動の最新例だ。
1 月、財務省は Zedcex と Zedxion に制裁を科し、イラン固有の金融制裁の下で指定された最初の暗号資産取引所となった。
6 月には、財務省が対テヘラン政策の一環として Nobitex をブラックリストに追加 し、他の複数のイラン暗号資産取引所も対象とした。
先月、米国は イラン中央銀行に結び付いた 4 つの暗号資産ウォレット に制裁を科した。その後、最大のステーブルコイン USDT を発行する Tether は、それらのウォレット内にあった約 1 億 3100 万ドルを凍結した。財務省はまた、IRGC に資金を流したとされる計画を巡り、イランの海上保険関連 2 事業体 にも制裁を科した。
取引所とステーブルコイン発行体への圧力
制裁拡大の動きは、暗号資産取引所やステーブルコイン発行体に対し、イラン関連資金を特定し、制裁対象主体がそれを移動できないようにする圧力を強めている。Tether が中央銀行関連ウォレットを迅速に凍結したことは、中央集権型ステーブルコイン発行体が、トークンが海外プラットフォームに届いた後でも技術的に無効化できる能力を保持していることを示した。この能力は、発行体との協力を重要な執行手段にしている。ワシントンがテヘランの金融ネットワークをさらに締め付ける中、制裁回避におけるデジタル資産の役割と、それを追跡・凍結する規制当局の能力は、より広い地政学的対立の中心的な争点であり続けている。
Source: CoinDesk