米財務省は11月6日、イランに絡むデジタル資産を通じた国境を越える取引への関与が疑われるとして、カナダに拠点を置く資金決済事業者8社に制裁を科した。この措置は、制裁対象のイランの暗号資産取引所や、イラン軍の部門で長年米国の制裁対象となっているイスラム革命防衛隊(IRGC)に結び付いた暗号資産アドレスとの取引を仲介した疑いのある企業を対象としている。この種の財務省指定は、一般的に指定対象者が米国の管轄下で保有する資産を凍結し、米国人による当該者との取引を原則禁止するものだ。

Wu Blockchainが報じた情報によると、制裁対象の企業にはNIA Nations、Million Exchange、Amin Exchange、Farah Exchangeが含まれる。財務省は、複数の企業が制裁対象のイランの暗号資産取引所や、IRGCに関連する暗号資産アドレスと取引を行っていたと述べた。

疑いはイラン関連取引にとどまらない

財務省の疑いは、イラン関連取引にとどまらず、マネーロンダリングにも及んでいる。カナダに拠点を置く一部の企業は、カナダ人の密売人Ryan Weddingの麻薬資金のロンダリングを支援したとされている。

報じられた詳細によると、これらの企業は麻薬資金に絡む現金を海外に送金する前にデジタル資産に換金したとされる。これらの取引は、8社の資金決済事業者に対する米国の制裁措置で挙げられた活動の一部を構成している。

現金から暗号資産への換金は、この種の資金決済事業者が提供する中核的なサービスであり、カナダではこうした企業は金融情報機関FINTRACへの登録と、連邦のマネーロンダリング対策に関する報告義務の履行が求められている。ただし、11月6日の措置はカナダの規制当局ではなく、米国の制裁権限に基づいて発動されたものである。

今回の疑いは、制裁対象団体や不正な犯罪収益に関連すると当局がみなす送金を含め、国境を越える金融取引においてデジタル資産が果たしうる役割を浮き彫りにしている。ただし、報じられた情報は、各カテゴリーの活動にどの企業が関与したかを特定していない。

ZachXBTは以前から制裁を呼びかけ

財務省の措置は、カナダで活動するイラン関連の店頭(OTC)ブローカーへの制裁を求めていた従来からの公的な呼びかけに続くものだ。OTCデスクは、正規の取引所の板を介さずに暗号資産取引を決済する仕組みであり、イランの資金流に絡む最近の米国の制裁措置で繰り返し登場している構造だ。盗まれた暗号資産の追跡や不審なオンチェーン活動の指摘で知られるブロックチェーン調査者のZachXBTは、財務省の動きの5か月前、これらのブローカーへの制裁を求めていたと述べた。

彼の以前の呼びかけと11月6日の制裁は別個の動きだが、いずれもイランに絡むデジタル資産取引を仲介したとされるカナダの金融仲介業者への懸念に関わるものである。

Wu Blockchainは制裁とZachXBTの以前の発言の両方を報じた。米国の措置で名指しされた8社には、NIA Nations、Million Exchange、Amin Exchange、Farah Exchangeが含まれる。

本記事はWu BlockchainとHokanewsの報道に基づき、Victoria Haleが執筆し、2026年11月8日に公開されたものです。