米財務省、「Operation Economic Outcast」を発動 制裁強化でイランの暗号資産部門を標的に

米財務省は、イランの国際的な金融関連網を狙う制裁キャンペーン「Operation Economic Outcast」を開始した。対象には、米国当局が制裁回避とイスラム革命防衛隊(IRGC)を支えているとみなす暗号資産活動も含まれる。

Operation Economic Outcast、イランの金融関連網を標的に

米財務省は、ワシントンがイランを国外の金融ネットワークから切り離そうとする中、ドナルド・トランプ大統領が当局者に対し「Operation Economic Outcast」の開始を指示したと発表した。

このキャンペーンの下、財務省は、イランによる石油販売、資金移動、既存の制約の回避、または米国が指定した団体への資金提供を助けていると同省がみなす個人、企業、仲介者を追及していく方針だ。当局者は、テヘランが利用する仲介者、資金経路、その他のネットワークをすでに把握したと述べた。イランは数十年にわたり米国の包括的な制裁を受けており、今回の発表は、その長きにわたる経済圧力を、銀行システムの外で形成されてきた決済チャネルにまで拡大するものだ。

「本日、我々はその同じ精神のもと、イランの世界中の金融関係に対する経済的猛攻を開始する」と財務省は発表文で述べた。

同省はイランに対し、2つの選択肢を示した。孤立の継続か、国際経済への復帰である。財務省によれば、復帰には、ワシントンが米国とその同盟国への脅威とみなす行動をイラン政府が改めることが求められる。

外国企業にとっても、「Operation Economic Outcast」はイランとの商業関係の維持についての警告を含むものだ。スコット・ベッセント財務長官は、米国と協力する企業や政府はその関係から恩恵を得られる可能性がある一方、テヘランとつながり続ける当事者は同様の孤立に直面し得ると述べた。

「我々の目的は、この専制体制を支えるすべての経済的生命線を断ち切り、テヘランを完全に孤立させることだ」とベッセント長官は述べた。

このキャンペーンは、ベッセント長官が米国のキャンペーンの金融上の最終局面と位置づけたイランに対する「経済的Dデイ」宣言に続くものだ。「Operation Economic Outcast」は、イラン経済を世界市場につなぎ止めていると非難される海外企業、決済チャネル、仲介者に照準を合わせることで、そのアプローチをイランの国内機関の枠を超えて拡大する。

米財務省がイランの暗号資産部門を監視下に置く

デジタル資産がこのキャンペーンの明示された対象の一部となっているのは、イランの当局者や関連団体が、従来の銀行の外で取引を行うために暗号資産をますます利用していると財務省がみなしているためだ。

同省によれば、イランは制裁回避と、IRGCおよび政府内部者に関連する支払いのために暗号資産に活路を見出している。財務省はキャンペーン発表の中で具体的なウォレット、取引所、取引額は明示しなかったが、外国資産管理局(OFAC)は、場所を問わず、イラン経済の暗号資産部門で活動する人々を制裁する権限を持つと述べた。

財務省がキャンペーンを発表したというだけで、その人が制裁対象になるわけではない。引き続きOFACが関連する米国の権限に基づいて当該人物または団体を指定する必要があり、指定されれば米国の管轄下にある資産は原則として封鎖される。

米国の個人および企業は、指定された当事者に対して資金、サービス、その他の経済的利益を提供することを原則として禁止されている。OFACの規則は、子会社や関連会社が制裁リストに個別に記載されていない場合でも、1人以上の被封鎖者によって50%以上所有される団体を対象に含めることができる。

取引所、保管業者、ステーブルコイン発行体、決済プロバイダーにとって、新たな指定があれば、ウォレットのスクリーニング・システムと顧客管理の更新が必要になる可能性がある。これは、規制対象プラットフォームが公開されている制裁データに対してすでに実施しているリスト・ベースの確認であり、ブロックチェーン分析ツールがオンチェーンのアドレスに適用しているものと同種のチェックだ。非米国企業も、被封鎖のイラン関連当事者が関与する特定の取引を知りながら仲介する場合には、制裁リスクにさらされる可能性がある。

財務省が挙げたその他の業種には、テクノロジー、金、航空、海運がある。同省は、イランがこれらの分野の国際ネットワークを利用して、米国の制約にもかかわらず石油を販売し、代金を受け取り、物品を調達してきたと述べた。

これまでの措置でイラン関連の暗号資産資金が凍結

「Operation Economic Outcast」は、2026年に行われたイラン関連の取引所、ウォレット、企業に対する米国の一連の措置に続くものだ。4月の凍結、6月の取引所指定、7月の追加凍結、そして8月の指定は、数か月にわたる執行の流れを示しており、新キャンペーンはそれをゼロから始めるのではなく正式な形にするものだ。

8月7日、OFACはShelbit、Aban Tether、イラン国籍のシアバシュ・カイバンプール(Siavash Kayvanpour)を、制裁対象者に関連する資金の移動を助けたとの疑惑で制裁した。crypto.newsが以前に報じたように、財務省によれば、IRGCに関連するアドレスからShelbitに100万ドル超の暗号資産が送金され、この取引所に関連するウォレットからはIRGC管理のアドレスに200万ドル超が送金されたとされる。

財務省はまた、カイバンプールに関連するウォレットから、イラン最大の暗号資産取引所であるNobitexに200万ドル超が送金されたとも主張した。Shelbitの旧経営陣は、制裁回避、テロ資金供与、マネーロンダリングへの意図的な関与を否定し、同社は2025年12月に新規業務の受付を停止したと述べた。

OFACは別に、Aban TetherがNobitex、Wallex、Bitpin、Ramzinexに関わる資金を処理したと非難した。この4つのイランの取引所は、制限された団体がデジタル資産市場を利用するのを助けたとの米当局の主張を受け、6月に制裁されていた。

7月、米当局は財務省がイラン中央銀行に関連付けた4つのTronウォレットに保持されていた1億3,100万ドルの$USDTを凍結した。財務省は凍結を確認したが、資金がどのように調達されたか、保有者がどのような取引を意図していたかについては公開で説明しなかった。

それに先立つ4月の措置では、米当局がイランのネットワークに関連付けた2つのTronアドレスで約3億4,400万ドルの$USDTが凍結された。Tetherはステーブルコインに組み込まれた管理機能を通じて制限を実施し、Tronブロックチェーンを改変することなく資産を動かせない状態にした。

中央集権型のステーブルコインは、発行体に指定アドレスの資産を凍結する直接的な手段を与える。ビットコインには同じような発行体による管理機能はないため、$BTCを封鎖するには、通常、秘密鍵の管理、保管業者の協力、または法的制約の対象となる取引所アカウントの確保が必要となる。

財務省の措置は、イランの取引所部門以外でのビットコイン利用に対する疑惑もカバーしている。7月29日、OFACはHormuzSafe Marine Services Authorityが制約を回避しIRGCの収入源とするためにビットコインなどのデジタル資産を受け取ったと非難し、2つの保険会社を制裁した。この公開指定には、疑惑を裏付けるウォレットアドレス、トランザクションハッシュ、支払い総額は含まれていなかった。また、同社を利用した可能性のある顧客に対する差し押さえ、刑事告訴、裁判所の判決も発表されなかった。暗号資産企業にとっての未解決の問題は、発表自体は誰も指名していないため、キャンペーンで示された権限の下でOFACが実際にどのウォレット、取引所、仲介者を指定するかだ。

ビットコイン、80,000ドルを試した後79,000ドル近辺で推移

ビットコインは財務省のキャンペーンに対して目立った直近の反応を示さず、日中高値80,000ドル近傍に達した後、79,000ドル前後で推移している。この水準は、暗号資産が8月初旬に65,000ドルを下回る価格から回復した後も、心理的な節目であり続けている。

財務省の発表の前には、トランプ氏がカナダとの貿易紛争を先鋭化させたことで、$BTCは圧力を受けていた。大統領は2027年1月1日からカナダ製の車両、自動車部品、鉄鋼に50%の関税を課すと警告し、カナダは米国産品に関税で対抗すると表明した。

為替市場はこの2つの政策展開に明確に反応した。ロイター通信の報道によると、イラン措置とカナダ関税の発表を受け、米ドル指数は0.17%上昇して98.99となり、カナダドルは米ドルに対して0.61%下落した。ビットコインはその後、約78,993ドルまで回復し、当日中に約2.1%上昇した。

出典:cryptonews.net